被制裁的交易所Garantex疑似重品牌‘Grinex’，据报道已移动超过10亿美元...

Grinex，涉嫌重新品牌并成为被制裁的俄罗斯平台Garantex的继任者， reportedly 通过加密货币交易所转移了超过12亿美元的USDT。

根据区块链分析公司Global Ledger的报告，Grinex的巨额交易发生在其被怀疑是受到制裁的俄罗斯平台Garantex的继任者的情况下。

Garantex 据报道重新品牌为 Grinex

在Grinex（Garantex的重品牌）据报道通过加密交易所转移超过12亿美元的USDT后，警报已经被拉响。根据区块链分析公司Global Ledger的数据显示，Grinex上线几周内的进出交易量已超过12亿美元的USDT。

在2025年3月的一次全球执法行动之后，臭名昭著的俄罗斯交易所平台Garantex被拆解。Garantex曾是进行非法加密货币操作的最活跃平台之一。TRM Labs报告称，Grinex在打击行动后成为Garantex的可能替代者。

Garantex 的陨落

2025年3月6日，全球执法机构大规模查封了Garantex的主要域名。这家俄罗斯交易所有着长期涉嫌参与非法加密交易的历史，导致美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)在2022年4月对其实施制裁。2025年2月，英国也跟随其后，对Garantex及六个相关的加密地址实施制裁。

根据TRM Labs，Garantex继续参与非法操作。

“自2022年4月5日被OFAC指定以来，Garantex已负责超过1000亿美元的转账，占该期间对受制裁实体和司法管辖区进出交易量的70%以上。该交易所继续为犯罪分子、受制裁实体和个人促进数亿美元的非法交易。”

Garantex最近与八个与胡塞武装军事行动相关的加密钱包有关联。

Grinex 的运营

Global Ledger的调查显示，Grinex与多家持牌交易所之间发生了大量资金流动。这些持牌交易所中的许多都执行反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）标准，这引发了对合规风险的担忧。在其发布中，Global Ledger详细说明了：

“截至5月23日，进出USDT (Tron)的交易量已超过12亿美元。这些不是投机性的钱包移动或孤立的鲸鱼交易。这个交易量代表了一张复杂的高频流入和流出的网络，其中大部分与主要交易所有关，这些交易所应该“标记”这种活动。”

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