六年监禁：丹佛斯男子因通过非法比特币交易所洗钱100万美元被判刑

美国联邦法院于周五对一名被判定经营无牌照比特币交易所的丹弗斯居民判处监禁。有关当局表示，该平台在没有监管监督的情况下运营，洗钱超过100万美元——其中一些与诈骗犯和狗庄有关。

💰 比特币换现金 – 无监管，无规则 被告Trung Nguyen，在线上以“DCS420”闻名，从2017年到2020年经营一家名为National Vending的公司。该公司为客户提供用现金兑换比特币的服务，收取一定费用，但未在FinCEN正式注册，也未遵守联邦反洗钱(AML)法律。 相较于透明度，阮通过将其业务呈现为自动售货机生意并使用加密消息与客户沟通，掩盖了其操作的真实性质。根据美国司法部的说法，他故意使财务追踪变得困难，并将大额现金存款拆分成低于$10,000报告门槛的小额存款。 🔍 “他使用加密消息应用，利用技术来隐藏比特币交易，并将现金存款分散到连续几天或不同的分行，以避免被发现，”联邦检察官表示。

🧾 与欺诈和毒品交易的联系 调查人员透露Nguyen从客户那里收到了数十万美元——包括一个狗庄和一些浪漫骗局的受害者。虽然他的平台运作像一个加密货币交易所，但它在完全的监管黑暗中运作——使其成为犯罪分子的便利工具。 阮被判处六年联邦监禁，随后是三年的监督释放。他还被命令没收超过150万美元的被认为是非法活动所得的款项。

⚠️ 加密行业面临更严格的审查 这并不是个别案例。美国当局继续打击加密行业内的非法行为。今年5月，Celsius Network创始人亚历克斯·马辛斯基因在加密行业最臭名昭著的崩溃事件中欺诈用户数十亿美元而被判刑12年。 马辛斯基因欺骗投资者和挪用超过4800万美元而被定罪。数千人失去了他们的毕生积蓄。阮氏案件清楚地提醒我们，尽管加密货币承诺去中心化，但美国执法部门正在关注并采取行动。

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