证券交易委员会对Unicoin提起加密货币诉讼，涉及1亿美金的欺诈

SEC(已对总部位于纽约的加密投资公司Unicoin及三名高管提出指控，指控他们涉嫌误导投资者并从客户那里诈骗超过1亿美元。

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周二，SEC宣布已在纽约南区美国地区法院对加密公司Unicoin及其首席执行官兼董事会主席Alex Konanykhin、前总裁Silvina Moschini和前首席信息官Alex Dominguez提起诉讼。

监管机构指控被告就Unicoin代币及公司普通股的发售做出虚假和误导性陈述，指控Unicoin、Konanykhin、Moschini和Dominguez违反联邦证券法的反欺诈条款。

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SEC对Unicoin及其高层管理人员的投诉。来源：SEC

它还指控Konanykhin和Unicoin违反1933年证券法的注册条款，并指控Konanykhin作为公司的控股人对某些反欺诈违规行为负责。

此外，它指控Unicoin的总法律顾问Richard Devlin通过在公司用于提供和销售权证和Unicoin普通股的私募备忘录中发表类似虚假声明，违反了联邦证券法。

根据美国证券交易委员会执法部副主任马克·凯夫的说法，Unicoin及其高管“利用虚假的承诺欺骗了成千上万的投资者，承诺其代币在发行时将由包括国际有价值房地产投资组合在内的现实资产支持。”

然而，“这些房地产资产的价值仅为公司声称的一个小部分，而且公司大多数权证的销售都是虚幻的。Unicoin的高级管理人员被指控促成了这一欺诈行为，今天的行动旨在追究他们的责任，”Cave解释道。

Unicoin将在法庭上‘反击’指控

美国证券交易委员会的投诉确认，自 2022 年 2 月以来，Unicoin 和 Konanykhin 违反了联邦证券法，从事未注册的要约和权利证书销售，Konanykhin 提供和出售超过 3790 万份其权利证书，“以提供更好的定价并瞄准公司禁止参与发行的投资者，以避免危及其对注册要求的豁免。

这三名高管被指控“通过虚假和误导性陈述说服 5,000 多名投资者购买配股证书，这些陈述将他们描绘成对安全、稳定和有利可图的'下一代'加密资产的投资”，包括声称这些代币已售出超过 30 亿美元的配股证书，而它似乎只筹集了 1.1 亿美元。

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美国证券交易委员会的投诉指控被告存在虚假和误导性陈述。来源：美国证券交易委员会

美国证券交易委员会（SEC）还指控该加密公司虚假声称其权利证书和Unicoin代币是“SEC注册”或“美国注册”的，并进行了广泛的推广活动，以向公众宣传权利证书，包括在主要机场、纽约出租车、电视和社交媒体上的广告。

因此，投诉寻求对被告的永久禁令救济、剥夺非法获得的收益及其应计利息，以及民事罚款。此外，还寻求对Konanykhin、Moschini和Dominguez的高管和董事禁令。

在4月份与加密记者和播客主持人Eleanor Terret的采访中，Unicoin的首席执行官透露，公司计划在法庭上对抗美国证券交易委员会（SEC）的指控，因为关于潜在诉讼的消息浮出水面。

在金融监管机构提出投诉后，Konanykhin告诉Terret，他们对SEC的行为感到遗憾， affirming他们正在迫害“这个国家中最合规的加密货币公司，使用明显虚假的指控。”

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