Telegram黑市涉84亿美元加密资金，朝鲜黑客赃款洗钱链条曝光

来源：FreeBuf

自2022年以来，一个名为“新币担保（Xinbi Guarantee）”的Telegram交易平台促成的交易金额不低于84亿美元，成为继汇旺担保（HuiOne Guarantee）之后被曝光的第二大黑市平台。区块链分析公司Elliptic报告显示，该平台商户公然兜售技术工具、个人数据及洗钱服务。

"泰达币（USDT）是主要支付方式，该市场迄今已处理84亿美元交易，"报告指出，"部分资金可追溯至朝鲜黑客窃取的赃款。"

犯罪服务一站式供应

与汇旺类似，新币平台为东南亚诈骗团伙提供服务，包括实施"杀猪盘"的犯罪集团。这种诈骗模式已成为近年最暴利的网络犯罪形式之一。

这些犯罪市场的显著特点是完全依托Telegram运营，提供从技术工具到洗钱服务的全流程解决方案，使网络诈骗达到产业化规模。据Elliptic披露，新币担保拥有23.3万用户，商户业务涵盖洗钱、星链（Starlink）卫星设备、伪造证件及用于锁定受害者的个人信息数据库。

部分商户甚至提供境内跟踪恐吓、代孕中介乃至性交易等非法服务，显示其犯罪生态远超网络诈骗范畴。

与朝鲜黑客的关联

Elliptic特别指出："该市场增长迅猛——2024年第四季度首次实现单季度交易量突破10亿美元。交易规模远超第一代基于Tor的暗网市场。"

新币宣称自己是注册于美国科罗拉多州的"投资资本担保集团公司"，注册人为Mohd Shahrulnizam Bin Abd Manap。科罗拉多 州政府记录显示，该公司因未按时提交定期报告已被标记为"违规"。

调查还发现，去年7月印度交易所WazirX遭黑客攻击后，朝鲜通过新币和汇旺平台清洗赃款。2024年11月12日，有22万美元USDT转入新币控制的钱包地址。

监管打击与后续影响

作为应对，Telegram已关闭两家平台的数千个频道，瓦解了这两个累计处理超350亿美元USDT交易的最大黑市。

此前美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）已将柬埔寨汇旺集团列为"首要洗钱关切对象"，以限制其接入美国金融体系。

参考来源：

Xinbi Telegram Market Tied to $8.4B in Crypto Crime, Romance Scams, North Korea Laundering