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加密货币、现金和公寓:新加坡以罚款结束22亿美元洗钱案
新加坡对包括瑞银和花旗在内的九家金融公司处以2750万新元( 2150万)的罚款,此次处罚是针对该国最大洗钱丑闻的调查,该丑闻涉及从奢侈房地产到加密货币的资产查封。
新加坡金融管理局(MAS)宣布,瑞士信贷的当地单位(现为瑞银的一部分)因反洗钱(AML)控制存在空档,被处以580万新元的最高罚款,彭博社报道。花旗集团在新加坡的业务也因合规失误而被罚款。
该执法行动结束了一项为期两年的调查,涉及一宗规模庞大的30亿新加坡元($22亿)案件,该案件于2023年揭露。
十名华裔个人被定罪,他们被称为福建帮,而两名前银行家因其参与而在去年被指控。
当局查获了与此案相关的现金、财产、高档商品和加密货币。相关公司正在采取补救措施,监管机构计划密切监测进展。
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