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ASIC對區塊鏈高管採取法律行動,因缺失2000萬美金
ASIC已對前Blockchain Global高管梁艾倫·郭提起訴訟。它指控郭欠超過2000萬美元的未支付客戶索賠。該指控與澳大利亞首個加密交易所ACX的倒閉有關。
郭曾在區塊鏈全球公司擔任董事,直至該公司的垮臺。ASIC表示他挪用了客戶資金用於個人事務。ASIC發現郭的未經授權的個人轉帳,包括260萬美元用於他的抵押貸款,以及23.11 BTC轉移到他自己的錢包。
郭的其他未經授權的交易包括一筆 $333,000 的提款用於購買股票,以及一筆 $1.4 million 的轉帳用於以區塊鏈全球的名義進行投資。這兩筆交易都沒有適當的文件,屬於非法交易。
聯邦法院限制郭某離開澳大利亞,以便澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)可以繼續其正在進行的調查。這是因爲郭某是澳大利亞唯一剩餘的ACX董事,其他高管Sam Lee和Zijang Xu在ACX倒閉後已離開該國。
更廣泛的影響及相關的ASIC調查
ACX交易所於2019年12月停止運營。其崩潰導致許多投資者損失了資金。ASIC懷疑ACX的崩潰與澳大利亞的無監管加密貨幣計劃有關。
前ACX董事李和徐參與了其他加密詐騙,例如HyperVerse。HyperVerse項目被美國證券交易委員會稱爲全球龐氏騙局,並使投資者損失了約18.9億美元的資金。
ACX 交易所的前董事之一 Sam Lee 曾被稱爲澳大利亞的“比特幣皇冠”。由於他的 HyperVerse 計劃,他不得不在美國面臨指控。這沒有任何合法的創收活動。與經典的龐氏騙局類似,他們從新投資者那裏獲取資金並支付給老參與者。值得注意的是,幾乎所有前 ACX 高管都參與了加密欺詐和詐騙
目前 ASIC 對 Guo 的訴訟強調了監管機構對解決加密欺詐的承諾。這個案子花了幾年時間才破獲,終於找到了真正的罪魁禍首。它將作爲澳大利亞未來可能發生的類似加密相關欺詐的一個例子
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