六年監禁：丹佛斯男子因通過非法比特幣交易所洗錢100萬美元被判刑

美國聯邦法院於周五對一名被判定經營無牌照比特幣交易所的丹弗斯居民判處監禁。有關當局表示，該平台在沒有監管監督的情況下運營，洗錢超過100萬美元——其中一些與詐騙犯和狗莊有關。

💰 比特幣換現金 – 無監管，無規則 被告Trung Nguyen，在線上以“DCS420”聞名，從2017年到2020年經營一家名爲National Vending的公司。該公司爲客戶提供用現金兌換比特幣的服務，收取一定費用，但未在FinCEN正式註冊，也未遵守聯邦反洗錢(AML)法律。 相較於透明度，阮通過將其業務呈現爲自動售貨機生意並使用加密消息與客戶溝通，掩蓋了其操作的真實性質。根據美國司法部的說法，他故意使財務追蹤變得困難，並將大額現金存款拆分成低於$10,000報告門檻的小額存款。 🔍 “他使用加密消息應用，利用技術來隱藏比特幣交易，並將現金存款分散到連續幾天或不同的分行，以避免被發現，”聯邦檢察官表示。

🧾 與欺詐和毒品交易的聯繫 調查人員透露Nguyen從客戶那裏收到了數十萬美元——包括一個狗莊和一些浪漫騙局的受害者。雖然他的平台運作像一個加密貨幣交易所，但它在完全的監管黑暗中運作——使其成爲犯罪分子的便利工具。 阮被判處六年聯邦監禁，隨後是三年的監督釋放。他還被命令沒收超過150萬美元的被認爲是非法活動所得的款項。

⚠️ 加密行業面臨更嚴格的審查 這並不是個別案例。美國當局繼續打擊加密行業內的非法行爲。今年5月，Celsius Network創始人亞歷克斯·馬辛斯基因在加密行業最臭名昭著的崩潰事件中欺詐用戶數十億美元而被判刑12年。 馬辛斯基因欺騙投資者和挪用超過4800萬美元而被定罪。數千人失去了他們的畢生積蓄。阮氏案件清楚地提醒我們，盡管加密貨幣承諾去中心化，但美國執法部門正在關注並採取行動。

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