英國金融行為監管局指控一男子非法運營加密貨幣ATM機

robot
摘要生成中

Odaily星球日報訊 英國金融行為監管局(FCA)指控現年 45 歲、居住在倫敦的 Olumide Osunkoya 非法運營多個加密貨幣 ATM。 FCA 表示,Osunkoya 運營的 ATM 在 2021 年 12 月至 2023 年 9 月期間處理了價值 260 萬英鎊的加密貨幣交易,分佈在多個地點,但這些 ATM 均未在監管機構註冊。監管機構表示,Osunkoya 面臨兩項與反洗錢和反恐融資法規相關的指控,兩項與其活動中“創建和使用”的虛假文件相關的指控,以及一項涉及其加密貨幣 ATM 業務“疑似犯罪所得”財產的指控。(金融時報)

查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 讚賞
  • 1
  • 分享
留言
0/400
MupyMup_R15vip
· 2024-09-10 11:51
减半 BTC将带来🚀登月
查看原文回復0
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate APP
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)