加密貨幣、現金和公寓：新加坡以罰款結束22億美元洗錢案

2025-07-05 20:44:54

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新加坡對包括瑞銀和花旗在內的九家金融公司處以2750萬新元( 2150萬)的罰款，此次處罰是針對該國最大洗錢醜聞的調查，該醜聞涉及從奢侈房地產到加密貨幣的資產查封。

新加坡金融管理局(MAS)宣布，瑞士信貸的當地單位（現爲瑞銀的一部分）因反洗錢(AML)控制存在空檔，被處以580萬新元的最高罰款，彭博社報道。花旗集團在新加坡的業務也因合規失誤而被罰款。

該執法行動結束了一項爲期兩年的調查，涉及一宗規模龐大的30億新加坡元($22億)案件，該案件於2023年揭露。

十名華裔個人被定罪，他們被稱爲福建幫，而兩名前銀行家因其參與而在去年被指控。

當局查獲了與此案相關的現金、財產、高檔商品和加密貨幣。相關公司正在採取補救措施，監管機構計劃密切監測進展。

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