在西班牙破獲的一個大型加密貨幣騙局中，超過5000人被騙

一個全球性的加密貨幣詐騙帝國在一場橫跨三大洲的國際行動中被 dismantled，涉及超過五億美元的資金，來源於成千上萬的受害者。

加密詐騙網路被 dismantled：歐洲刑警組織，西班牙逮捕 5 人，取得重大成果

對全球加密貨幣詐騙的全面打擊揭開了一個龐大的網路，該網路從世界各地的毫無戒心的投資者手中 siphoned 數百萬。西班牙國家警察於6月25日宣布逮捕了五名與一個跨國投資詐騙團夥有關的嫌疑人，該團夥從全球超過5,000名個人手中盜取了460萬歐元 ($542萬)。此次行動得到了歐洲刑警組織及美國、法國和愛沙尼亞執法機構的支持，針對的是馬德裏和加那利羣島的財產。有關當局確認：

調查發現，犯罪分子通過加密投資欺詐從全球超過5,000名受害者那裏洗錢了4.6億歐元的非法利潤。

調查人員聲稱該組織建立了一個用於金融欺詐的國際基礎設施，擁有一個通過現金、電匯和加密渠道招攬資金的代表網路。該組織被認爲利用了一個位於香港的銀行帳戶和空殼公司的網路。歐洲刑警組織在2023年加入了此案，提供了戰略協調，並派遣加密貨幣專家在行動日協助西班牙當局。

官員詳細說明了該團體如何隱瞞犯罪收益：

調查人員懷疑該犯罪組織在香港建立了一個企業和銀行網路，涉嫌使用支付網關和不同人的用戶帳戶，以及在不同交易所中接收、存儲和轉移犯罪資金。

歐洲刑警組織在2025年3月的威脅報告中將在線欺詐列爲歐盟的首要安全關注，指出其因人工智能和數據訪問的快速升級而加劇。盡管批評者譴責加密貨幣在促進匿名性方面的作用，但一些分析師認爲區塊鏈的可追溯性提供了更強的欺詐檢測路徑，前提是結合監管監督和技術合作。