Telegram關閉“有史以來最大的暗網市場”

來源: Cointelegraph 原文: 《 Telegram關閉“有史以來最大的暗網市場” 》

一個被懷疑協助加密詐騙和網路犯罪的重大中文暗網市場已被Telegram消息服務關閉，該市場在其平台上運營。

互聯網上最大的非法市場好旺擔保（Haowang Guarantee，原匯旺擔保，Huione Guarantee）表示，在Telegram於5月13日封禁了數千個相關帳戶後，該市場將關閉。

“自2025年5月13日我們的所有NFT、頻道和羣組被Telegram封鎖以來，Haowang Guarantee將從現在起停止運營，”該市場網站上的通知寫道。

根據《連線》雜志的一份報告，此次行動涉及封禁數千個帳戶和用戶名，這些帳戶和用戶名構成了加密犯罪市場及其供應商的基礎設施。

Telegram發言人Remi Vaughn對該媒體表示，“之前由《連線》報告給我們或Elliptic發布的報告中提到的社區都已被取締，”隨後補充道，“像詐騙或洗錢這樣的犯罪活動是Telegram服務條款所禁止的，一旦發現，總是會被移除。”

根據區塊鏈安全公司Elliptic的報告，這個中文黑市促成了估計價值270億美元的非法交易，主要使用泰達幣穩定幣（USDT）。

Elliptic的研究人員還發現，更廣泛的Huione集團公司在加密交易中促成了超過980億美元的交易。

該市場爲加密詐騙者提供了服務，包括洗錢、用於“殺豬盤”詐騙的被盜個人信息、電信基礎設施和設備、深度僞造軟件和身分證，甚至包括在東南亞詐騙呼叫中心大院中使用的物理約束設備。

Elliptic聯合創始人Tom Robinson表示，這是一個“巨大的勝利”，因爲“有史以來最大的暗網市場已被關閉”。

“這對於整體在線犯罪市場來說是一個遊戲規則的改變者，對於在線詐騙的受害者來說也是巨大的。這個市場是全球詐騙疫情的關鍵推動者，我認爲這將真正削弱在線詐騙者的能力。”

5月初，該平台被美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）指定爲洗錢操作，並將被從美國銀行系統中切斷。

然而，Elliptic還發現了另一個基於Telegram的非法市場Xinbi Guarantee，該公司發現了該市場上商戶使用的數千個加密地址。

5月13日，該公司表示，到目前爲止已看到84億美元的交易，但這應被視爲“平台真實交易量的下限”。

Xinbi與一家成立於2022年的科羅拉多公司有關聯，但該公司在2025年1月被列爲逾期未履行義務。

Elliptic表示，像這樣的黑市揭示了一個“基於中文的地下銀行系統”，該系統圍繞穩定幣和加密支付展開，被用於“大規模”洗錢。

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