ASIC đã kiện một cựu giám đốc của Blockchain Global vì đã lạm dụng hơn 20 triệu đô la
ASIC tiếp tục cuộc điều tra khi Tòa án Liên bang ra lệnh cho Guo không được rời khỏi đất nước
ASIC đã đệ đơn kiện Liang Allan Guo, một cựu giám đốc điều hành của Blockchain Global. Họ cáo buộc Guo nợ hơn 20 triệu đô la trong các yêu cầu khách hàng chưa thanh toán. Cáo buộc này liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử ACX đầu tiên của Australia.
Guo từng là giám đốc tại công ty Blockchain Global trước khi nó sụp đổ. ASIC cho biết ông đã sử dụng tiền của khách hàng cho các vấn đề cá nhân của mình. ASIC đã tìm thấy các giao dịch chuyển tiền cá nhân trái phép của Guo, bao gồm 2,6 triệu đô la cho khoản thế chấp của anh ta và 23,11 BTC được chuyển vào ví của chính anh ta
Các giao dịch trái phép khác của Guo bao gồm việc rút $333,000 để mua cổ phiếu và chuyển $1.4 triệu để thực hiện các khoản đầu tư dưới tên Blockchain Global. Cả hai giao dịch này đều không có tài liệu hợp lệ và được coi là trái pháp luật.
Tòa án Liên bang đã hạn chế Guo rời khỏi Australia để ASIC có thể tiếp tục cuộc điều tra đang diễn ra. Điều này là do Guo là giám đốc ACX duy nhất còn lại ở Australia, trong khi các giám đốc điều hành khác, Sam Lee và Zijang Xu, đã rời khỏi đất nước sau sự sụp đổ của ACX.
Các tác động rộng hơn và các cuộc điều tra ASIC liên quan
Sàn giao dịch ACX đã ngừng hoạt động vào tháng 12 năm 2019. Sự sụp đổ của nó khiến nhiều nhà đầu tư mất tiền. ASIC nghi ngờ rằng sự sụp đổ của ACX có liên quan đến các chương trình tiền điện tử không được kiểm soát ở Úc
Cựu giám đốc ACX Lee và Xu có liên quan đến các trò gian lận tiền điện tử khác, chẳng hạn như HyperVerse. Dự án HyperVerse được SEC gọi là một kế hoạch Ponzi toàn cầu và nó đã lừa đảo các nhà đầu tư khoảng 1,89 tỷ đô la quỹ.
Một trong những giám đốc cũ của sàn giao dịch ACX, Sam Lee, từng được biết đến như là "hoàng tử bitcoin" của Úc. Do kế hoạch HyperVerse của mình, ông đã phải đối mặt với các cáo buộc tại Mỹ. Điều này không có bất kỳ hoạt động tạo ra doanh thu hợp pháp nào. Tương tự như một kế hoạch Ponzi cổ điển, họ đã lấy tiền từ các nhà đầu tư mới và trả cho các người tham gia cũ. Thực tế là hầu như tất cả các giám đốc cũ của ACX đều liên quan đến các vụ lừa đảo và gian lận crypto là điều đáng chú ý.
Vụ kiện ASIC hiện tại chống lại Guo nhấn mạnh cam kết của cơ quan quản lý trong việc giải quyết gian lận tiền điện tử. Vụ việc này đã mất nhiều năm để giải quyết và cuối cùng đã tìm ra những kẻ phạm tội thực sự. Nó sẽ là một ví dụ cho những gian lận liên quan đến tiền điện tử tương tự có thể xảy ra trong tương lai tại Úc.
Tin tức Crypto nổi bật hôm nay:
Quỹ Sui sẽ hoàn trả đầy đủ cho các nhà đầu tư sau cuộc tấn công Cetus
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
ASIC đã khởi kiện giám đốc Blockchain về việc thiếu $20M
ASIC đã đệ đơn kiện Liang Allan Guo, một cựu giám đốc điều hành của Blockchain Global. Họ cáo buộc Guo nợ hơn 20 triệu đô la trong các yêu cầu khách hàng chưa thanh toán. Cáo buộc này liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử ACX đầu tiên của Australia.
Guo từng là giám đốc tại công ty Blockchain Global trước khi nó sụp đổ. ASIC cho biết ông đã sử dụng tiền của khách hàng cho các vấn đề cá nhân của mình. ASIC đã tìm thấy các giao dịch chuyển tiền cá nhân trái phép của Guo, bao gồm 2,6 triệu đô la cho khoản thế chấp của anh ta và 23,11 BTC được chuyển vào ví của chính anh ta
Các giao dịch trái phép khác của Guo bao gồm việc rút $333,000 để mua cổ phiếu và chuyển $1.4 triệu để thực hiện các khoản đầu tư dưới tên Blockchain Global. Cả hai giao dịch này đều không có tài liệu hợp lệ và được coi là trái pháp luật.
Tòa án Liên bang đã hạn chế Guo rời khỏi Australia để ASIC có thể tiếp tục cuộc điều tra đang diễn ra. Điều này là do Guo là giám đốc ACX duy nhất còn lại ở Australia, trong khi các giám đốc điều hành khác, Sam Lee và Zijang Xu, đã rời khỏi đất nước sau sự sụp đổ của ACX.
Các tác động rộng hơn và các cuộc điều tra ASIC liên quan
Sàn giao dịch ACX đã ngừng hoạt động vào tháng 12 năm 2019. Sự sụp đổ của nó khiến nhiều nhà đầu tư mất tiền. ASIC nghi ngờ rằng sự sụp đổ của ACX có liên quan đến các chương trình tiền điện tử không được kiểm soát ở Úc
Cựu giám đốc ACX Lee và Xu có liên quan đến các trò gian lận tiền điện tử khác, chẳng hạn như HyperVerse. Dự án HyperVerse được SEC gọi là một kế hoạch Ponzi toàn cầu và nó đã lừa đảo các nhà đầu tư khoảng 1,89 tỷ đô la quỹ.
Một trong những giám đốc cũ của sàn giao dịch ACX, Sam Lee, từng được biết đến như là "hoàng tử bitcoin" của Úc. Do kế hoạch HyperVerse của mình, ông đã phải đối mặt với các cáo buộc tại Mỹ. Điều này không có bất kỳ hoạt động tạo ra doanh thu hợp pháp nào. Tương tự như một kế hoạch Ponzi cổ điển, họ đã lấy tiền từ các nhà đầu tư mới và trả cho các người tham gia cũ. Thực tế là hầu như tất cả các giám đốc cũ của ACX đều liên quan đến các vụ lừa đảo và gian lận crypto là điều đáng chú ý.
Vụ kiện ASIC hiện tại chống lại Guo nhấn mạnh cam kết của cơ quan quản lý trong việc giải quyết gian lận tiền điện tử. Vụ việc này đã mất nhiều năm để giải quyết và cuối cùng đã tìm ra những kẻ phạm tội thực sự. Nó sẽ là một ví dụ cho những gian lận liên quan đến tiền điện tử tương tự có thể xảy ra trong tương lai tại Úc.
Tin tức Crypto nổi bật hôm nay:
Quỹ Sui sẽ hoàn trả đầy đủ cho các nhà đầu tư sau cuộc tấn công Cetus