Để phối hợp với Ủy ban Giám sát Tài chính (viết tắt là FSC) trong việc thúc đẩy các chính sách phòng chống rửa tiền và chống khủng bố tài chính đối với các sàn giao dịch tài sản ảo, Hiệp hội Tiền tệ Ảo Trung Hoa Dân Quốc đã thông báo rằng các thành viên cần áp dụng toàn diện các phương thức thanh toán có thể lưu giữ hồ sơ dòng tiền để thực hiện giao dịch, nâng cao tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc của giao dịch.
(Làm rõ tin đồn, Ủy ban Quản lý Tài chính giải thích về chiến dịch chống lừa đảo: Giao dịch tiền mặt trong ngành tài sản ảo sẽ bị hạn chế, quy định mới có hiệu lực sớm nhất vào cuối tháng 6 năm nay)
Ủy ban Quản lý Tài chính yêu cầu lưu giữ hồ sơ dòng tiền, các hiệp hội hoàn toàn phản ứng.
Theo chính sách gần đây được tăng cường bởi Ủy ban Quản lý Tài chính, hoạt động giao dịch tài sản ảo phải đảm bảo dòng tiền có thể truy xuất nguồn gốc, nhằm đáp ứng các yêu cầu quy định về phòng chống rửa tiền và chống khủng bố. Hiệp hội Tiền ảo Trung Hoa Dân Quốc cho biết đã gửi thông báo đến tất cả các thành viên, nhấn mạnh rằng khi thực hiện giao dịch tài chính với người dùng, nên sử dụng các kênh thanh toán có khả năng ghi lại đầy đủ dòng tiền, chẳng hạn như chuyển khoản ngân hàng hoặc các công cụ thanh toán khác có khả năng lưu giữ dữ liệu.
( Đài Loan VASP cấm giao dịch tiền mặt? Báo cáo phi lý khơi dậy sự hiểu lầm trong cộng đồng, nhà báo chỉ ra năm điểm mâu thuẫn, kêu gọi tự trọng )
Cơ chế nạp tiền tại cửa hàng tiện lợi tồn tại lỗ hổng quản lý, hai nền tảng lớn đã tiên phong ngừng sử dụng.
Đối với việc một số sàn giao dịch hiện vẫn cho phép thực hiện nạp tiền vào tài khoản thông qua cửa hàng tiện lợi, hội cho biết, cơ chế này vẫn có lỗ hổng trong việc giám sát giao dịch, chưa đạt tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc cần thiết của quản lý tài chính.
Do đó, hai nhà cung cấp thành viên chính: Công ty Cổ phần Công nghệ Bito (Bito) và Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Hiện đại (Maicoin) đã chủ động thông báo, từ hôm nay sẽ tạm ngừng cung cấp dịch vụ gia tăng giá trị qua cửa hàng tiện lợi. Các điều chỉnh và biện pháp tiếp theo sẽ được mỗi nền tảng thông báo riêng qua trang web chính thức.
Duy trì trật tự thị trường, hiệp hội nhấn mạnh việc hợp tác liên tục với cơ quan quản lý.
Hiệp hội nhấn mạnh sẽ tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ với các cơ quan quản lý như Ủy ban Quản lý Tài chính, định kỳ xem xét hiệu quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Hiệp hội cũng nhấn mạnh rằng một loạt các chính sách và hành động tự quản này nhằm nâng cao khả năng phòng ngừa của toàn ngành đối với tội phạm tài chính và hành vi gian lận, đảm bảo an toàn và phát triển ổn định của thị trường tiền ảo Đài Loan.
Bài viết này về việc các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử tại Đài Loan tăng cường cơ chế phòng chống lừa đảo: Bittrex và Maicoin tạm ngừng dịch vụ nạp tiền tại cửa hàng tiện lợi, lần đầu tiên xuất hiện trên Tin tức chuỗi ABMedia.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Các nhà cung cấp Tài sản tiền điện tử tại Đài Loan tăng cường cơ chế chống lừa đảo: CoinEx và Maicoin tạm ngừng dịch vụ nạp tiền tại các cửa hàng.
Để phối hợp với Ủy ban Giám sát Tài chính (viết tắt là FSC) trong việc thúc đẩy các chính sách phòng chống rửa tiền và chống khủng bố tài chính đối với các sàn giao dịch tài sản ảo, Hiệp hội Tiền tệ Ảo Trung Hoa Dân Quốc đã thông báo rằng các thành viên cần áp dụng toàn diện các phương thức thanh toán có thể lưu giữ hồ sơ dòng tiền để thực hiện giao dịch, nâng cao tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc của giao dịch.
(Làm rõ tin đồn, Ủy ban Quản lý Tài chính giải thích về chiến dịch chống lừa đảo: Giao dịch tiền mặt trong ngành tài sản ảo sẽ bị hạn chế, quy định mới có hiệu lực sớm nhất vào cuối tháng 6 năm nay)
Ủy ban Quản lý Tài chính yêu cầu lưu giữ hồ sơ dòng tiền, các hiệp hội hoàn toàn phản ứng.
Theo chính sách gần đây được tăng cường bởi Ủy ban Quản lý Tài chính, hoạt động giao dịch tài sản ảo phải đảm bảo dòng tiền có thể truy xuất nguồn gốc, nhằm đáp ứng các yêu cầu quy định về phòng chống rửa tiền và chống khủng bố. Hiệp hội Tiền ảo Trung Hoa Dân Quốc cho biết đã gửi thông báo đến tất cả các thành viên, nhấn mạnh rằng khi thực hiện giao dịch tài chính với người dùng, nên sử dụng các kênh thanh toán có khả năng ghi lại đầy đủ dòng tiền, chẳng hạn như chuyển khoản ngân hàng hoặc các công cụ thanh toán khác có khả năng lưu giữ dữ liệu.
( Đài Loan VASP cấm giao dịch tiền mặt? Báo cáo phi lý khơi dậy sự hiểu lầm trong cộng đồng, nhà báo chỉ ra năm điểm mâu thuẫn, kêu gọi tự trọng )
Cơ chế nạp tiền tại cửa hàng tiện lợi tồn tại lỗ hổng quản lý, hai nền tảng lớn đã tiên phong ngừng sử dụng.
Đối với việc một số sàn giao dịch hiện vẫn cho phép thực hiện nạp tiền vào tài khoản thông qua cửa hàng tiện lợi, hội cho biết, cơ chế này vẫn có lỗ hổng trong việc giám sát giao dịch, chưa đạt tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc cần thiết của quản lý tài chính.
Do đó, hai nhà cung cấp thành viên chính: Công ty Cổ phần Công nghệ Bito (Bito) và Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Hiện đại (Maicoin) đã chủ động thông báo, từ hôm nay sẽ tạm ngừng cung cấp dịch vụ gia tăng giá trị qua cửa hàng tiện lợi. Các điều chỉnh và biện pháp tiếp theo sẽ được mỗi nền tảng thông báo riêng qua trang web chính thức.
Duy trì trật tự thị trường, hiệp hội nhấn mạnh việc hợp tác liên tục với cơ quan quản lý.
Hiệp hội nhấn mạnh sẽ tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ với các cơ quan quản lý như Ủy ban Quản lý Tài chính, định kỳ xem xét hiệu quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Hiệp hội cũng nhấn mạnh rằng một loạt các chính sách và hành động tự quản này nhằm nâng cao khả năng phòng ngừa của toàn ngành đối với tội phạm tài chính và hành vi gian lận, đảm bảo an toàn và phát triển ổn định của thị trường tiền ảo Đài Loan.
Bài viết này về việc các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử tại Đài Loan tăng cường cơ chế phòng chống lừa đảo: Bittrex và Maicoin tạm ngừng dịch vụ nạp tiền tại cửa hàng tiện lợi, lần đầu tiên xuất hiện trên Tin tức chuỗi ABMedia.