Cơ quan Cảnh sát Châu Âu (Europol) đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của Tây Ban Nha, Áo và Bỉ để triệt phá một mạng lưới ngân hàng ngầm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền. Mạng lưới này đã rửa hơn 21 triệu euro cho các tổ chức tội phạm đến từ Trung Quốc và Trung Đông thông qua hệ thống "Hawala" bất hợp pháp, 17 nghi phạm đã bị bắt giữ, thu giữ một lượng lớn tiền mặt, tiền điện tử, bất động sản và hàng xa xỉ. (Decrypt)
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Europol đã thu giữ mạng lưới ngân hàng ngầm sử dụng mã hóa để rửa tiền
Cơ quan Cảnh sát Châu Âu (Europol) đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của Tây Ban Nha, Áo và Bỉ để triệt phá một mạng lưới ngân hàng ngầm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền. Mạng lưới này đã rửa hơn 21 triệu euro cho các tổ chức tội phạm đến từ Trung Quốc và Trung Đông thông qua hệ thống "Hawala" bất hợp pháp, 17 nghi phạm đã bị bắt giữ, thu giữ một lượng lớn tiền mặt, tiền điện tử, bất động sản và hàng xa xỉ. (Decrypt)