Kể từ năm 2022, một nền tảng giao dịch trên Telegram mang tên "Xinbi Guarantee" đã tạo ra giao dịch không dưới 8,4 tỷ USD, trở thành nền tảng chợ đen lớn thứ hai bị phanh phui sau "HuiOne Guarantee". Công ty phân tích blockchain Elliptic báo cáo rằng các thương nhân trên nền tảng này công khai bán các công cụ công nghệ, dữ liệu cá nhân và dịch vụ rửa tiền.
"Tether (USDT) là phương thức thanh toán chính, thị trường này đã xử lý 8,4 tỷ đô la giao dịch," báo cáo chỉ ra, "một phần quỹ có thể truy nguyên đến số tiền bị đánh cắp bởi hacker từ Bắc Triều Tiên."
Dịch vụ tội phạm một cửa
Cũng giống như Huìwàng, nền tảng tiền mới cung cấp dịch vụ cho các băng nhóm lừa đảo ở Đông Nam Á, bao gồm các nhóm tội phạm thực hiện "giết lợn". Mô hình lừa đảo này đã trở thành một trong những hình thức tội phạm mạng có lợi nhuận cao nhất trong những năm gần đây.
Những đặc điểm nổi bật của các thị trường tội phạm này là hoàn toàn dựa vào việc vận hành trên Telegram, cung cấp giải pháp toàn diện từ công cụ kỹ thuật đến dịch vụ rửa tiền, khiến lừa đảo trực tuyến trở thành quy mô công nghiệp. Theo thông tin từ Elliptic, New Coin Guarantee có 233.000 người dùng, các hoạt động kinh doanh của họ bao gồm rửa tiền, thiết bị vệ tinh Starlink, giấy tờ giả mạo và cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân dùng để xác định đối tượng nạn nhân.
Một số thương gia thậm chí còn cung cấp các dịch vụ bất hợp pháp như rình rập và đe dọa trong nước, trung gian mang thai hộ và thậm chí cả buôn bán tình dục, cho thấy hệ sinh thái tội phạm của họ vượt xa phạm vi gian lận trực tuyến.
và mối liên hệ với Hacker Triều Tiên
Elliptic đặc biệt chỉ ra: "Thị trường này đang tăng trưởng nhanh chóng - vào quý 4 năm 2024, lần đầu tiên đạt được khối lượng giao dịch vượt qua 1 tỷ USD trong một quý. Quy mô giao dịch vượt xa các thị trường darknet thế hệ đầu tiên dựa trên Tor."
Tiền mới tuyên bố mình là "Công ty Đảm bảo Vốn Đầu tư" được đăng ký tại bang Colorado, Hoa Kỳ, người đăng ký là Mohd Shahrulnizam Bin Abd Manap. Hồ sơ của chính phủ bang Colorado cho thấy công ty này đã bị đánh dấu là "vi phạm" vì không nộp báo cáo định kỳ đúng hạn.
Cuộc điều tra cũng phát hiện, sau khi sàn giao dịch WazirX của Ấn Độ bị hacker tấn công vào tháng 7 năm ngoái, Triều Tiên đã rửa tiền thông qua nền tảng NewCoin và Huìwàng. Vào ngày 12 tháng 11 năm 2024, có 220.000 đô la Mỹ USDT đã được chuyển vào địa chỉ ví do NewCoin kiểm soát.
Sự đàn áp quản lý và ảnh hưởng tiếp theo
Để đối phó, Telegram đã đóng hàng ngàn kênh của hai nền tảng, làm sụp đổ hai chợ đen lớn nhất đã xử lý tổng cộng hơn 35 tỷ USD USDT.
Trước đó, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã liệt kê Tập đoàn Huy Hoàng Campuchia là "đối tượng quan tâm hàng đầu về rửa tiền" để hạn chế việc tiếp cận của họ vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ.
Tham khảo nguồn:
Thị trường Telegram Xinbi gắn liền với 8,4 tỷ USD trong tội phạm tiền mã hóa, lừa đảo tình cảm, và rửa tiền của Bắc Triều Tiên.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Telegram chợ đen liên quan đến 8,4 tỷ đô la Mỹ mã hóa, chuỗi rửa tiền của hacker Triều Tiên bị phơi bày
Nguồn: FreeBuf
Kể từ năm 2022, một nền tảng giao dịch trên Telegram mang tên "Xinbi Guarantee" đã tạo ra giao dịch không dưới 8,4 tỷ USD, trở thành nền tảng chợ đen lớn thứ hai bị phanh phui sau "HuiOne Guarantee". Công ty phân tích blockchain Elliptic báo cáo rằng các thương nhân trên nền tảng này công khai bán các công cụ công nghệ, dữ liệu cá nhân và dịch vụ rửa tiền.
"Tether (USDT) là phương thức thanh toán chính, thị trường này đã xử lý 8,4 tỷ đô la giao dịch," báo cáo chỉ ra, "một phần quỹ có thể truy nguyên đến số tiền bị đánh cắp bởi hacker từ Bắc Triều Tiên."
Dịch vụ tội phạm một cửa
Cũng giống như Huìwàng, nền tảng tiền mới cung cấp dịch vụ cho các băng nhóm lừa đảo ở Đông Nam Á, bao gồm các nhóm tội phạm thực hiện "giết lợn". Mô hình lừa đảo này đã trở thành một trong những hình thức tội phạm mạng có lợi nhuận cao nhất trong những năm gần đây.
Những đặc điểm nổi bật của các thị trường tội phạm này là hoàn toàn dựa vào việc vận hành trên Telegram, cung cấp giải pháp toàn diện từ công cụ kỹ thuật đến dịch vụ rửa tiền, khiến lừa đảo trực tuyến trở thành quy mô công nghiệp. Theo thông tin từ Elliptic, New Coin Guarantee có 233.000 người dùng, các hoạt động kinh doanh của họ bao gồm rửa tiền, thiết bị vệ tinh Starlink, giấy tờ giả mạo và cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân dùng để xác định đối tượng nạn nhân.
Một số thương gia thậm chí còn cung cấp các dịch vụ bất hợp pháp như rình rập và đe dọa trong nước, trung gian mang thai hộ và thậm chí cả buôn bán tình dục, cho thấy hệ sinh thái tội phạm của họ vượt xa phạm vi gian lận trực tuyến.
và mối liên hệ với Hacker Triều Tiên
Elliptic đặc biệt chỉ ra: "Thị trường này đang tăng trưởng nhanh chóng - vào quý 4 năm 2024, lần đầu tiên đạt được khối lượng giao dịch vượt qua 1 tỷ USD trong một quý. Quy mô giao dịch vượt xa các thị trường darknet thế hệ đầu tiên dựa trên Tor."
Tiền mới tuyên bố mình là "Công ty Đảm bảo Vốn Đầu tư" được đăng ký tại bang Colorado, Hoa Kỳ, người đăng ký là Mohd Shahrulnizam Bin Abd Manap. Hồ sơ của chính phủ bang Colorado cho thấy công ty này đã bị đánh dấu là "vi phạm" vì không nộp báo cáo định kỳ đúng hạn.
Cuộc điều tra cũng phát hiện, sau khi sàn giao dịch WazirX của Ấn Độ bị hacker tấn công vào tháng 7 năm ngoái, Triều Tiên đã rửa tiền thông qua nền tảng NewCoin và Huìwàng. Vào ngày 12 tháng 11 năm 2024, có 220.000 đô la Mỹ USDT đã được chuyển vào địa chỉ ví do NewCoin kiểm soát.
Sự đàn áp quản lý và ảnh hưởng tiếp theo
Để đối phó, Telegram đã đóng hàng ngàn kênh của hai nền tảng, làm sụp đổ hai chợ đen lớn nhất đã xử lý tổng cộng hơn 35 tỷ USD USDT.
Trước đó, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã liệt kê Tập đoàn Huy Hoàng Campuchia là "đối tượng quan tâm hàng đầu về rửa tiền" để hạn chế việc tiếp cận của họ vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ.
Tham khảo nguồn:
Thị trường Telegram Xinbi gắn liền với 8,4 tỷ USD trong tội phạm tiền mã hóa, lừa đảo tình cảm, và rửa tiền của Bắc Triều Tiên.