Lại có 12 người bị cáo buộc tham gia vào băng nhóm trộm cắp tài sản tiền điện tử trị giá 263 triệu đô la, số tiền này đã bị tiêu xài cho các câu lạc bộ đêm và ô tô sang trọng.
Nguồn: Cointelegraph
Bản gốc: "Lại có 12 người bị cáo buộc tham gia băng nhóm đánh cắp tiền điện tử trị giá 263 triệu USD, số tiền bị phung phí vào hộp đêm và ô tô hạng sang"
Có thêm 12 người bị buộc tội vì tham gia vào một hoạt động tội phạm tiền điện tử liên quan đến 263 triệu đô la, hoạt động này đã đánh cắp 4.100 Bitcoin (BTC) từ một chủ nợ của Genesis vào tháng 8 năm 2024, và liên quan đến một loạt các vụ trộm và rửa tiền.
Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vào ngày 15 tháng 5, 12 bị cáo mới này đã được đưa vào một bản cáo trạng thay thế, bổ sung các cáo buộc đối với bị cáo chính của vụ án Malone Lam vào ngày 19 tháng 9 năm 2024.
Jeandiel Serrano được liệt kê là bị cáo trong đơn kiện ban đầu, nhưng không được đưa vào đơn kiện thay thế.
Bộ Tư pháp cho biết, đã bắt giữ một số bị cáo, trong khi hai người khác được cho là đang sinh sống ở Dubai.
Nhiều nghi phạm sử dụng những bí danh như "Goth Ferrrari" và "The Accountant", đến từ bang California, độ tuổi chủ yếu từ 18 đến 22.
Theo mô tả của Bộ Tư pháp, băng nhóm này đã hoạt động từ tháng 10 năm 2023, từ mối quan hệ bạn bè trong trò chơi trực tuyến đã phát triển thành tham gia vào "âm mưu tống tiền hỗ trợ mạng".
Bộ Tư pháp cho biết, các thành viên trong băng nhóm đã được phân công thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ việc tấn công cơ sở dữ liệu bằng hacker, thực hiện các cuộc gọi lạnh để tấn công kỹ thuật xã hội vào những người nắm giữ tiền điện tử, đến việc đột nhập vào nhà để đánh cắp ví phần cứng tiền điện tử.
Người khác tham gia vào hoạt động rửa tiền, Bộ Tư pháp cho biết tổng số tiền bị đánh cắp lên tới 263 triệu USD.
Trong số đó, hơn 230 triệu đô la Mỹ đến từ một sự kiện vào ngày 18 tháng 8 năm 2024, khi Lam đã lừa đảo để lấy được hơn 4100 Bitcoin (BTC) từ một nạn nhân.
Bộ Tư pháp cho biết, Lam cũng đã hack vào tài khoản iCloud của một nạn nhân khác để theo dõi hành trình của họ, trong khi bị cáo Marlon Ferro đã xâm nhập vào nhà của nạn nhân để đánh cắp ví phần cứng tiền điện tử.
Bộ Tư pháp cho biết, băng nhóm đã sử dụng mạng riêng ảo (VPN), giao thức trộn mã hóa và các sàn giao dịch áp dụng "chuỗi tách (peel chains)" để tăng độ khó trong việc theo dõi các hoạt động bất hợp pháp. Chuỗi tách là một chiến lược rửa tiền, trong đó tiền điện tử được chuyển qua một loạt ví, mỗi lần chuyển sẽ tách ra một lượng nhỏ tiền.
Họ bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Chống tống tiền và tổ chức tham nhũng (RICO), cũng như liên quan đến các tội danh lừa đảo chuyển tiền và rửa tiền.
Được cho là, các thành viên của băng nhóm trộm cắp tiền điện tử đã sử dụng số tiền kiếm được để trả cho dịch vụ câu lạc bộ đêm - có những đêm chi tiêu lên đến 500.000 đô la - mua 28 chiếc xe hơi sang trọng trị giá cao nhất 3,8 triệu đô la, cũng như túi xách, đồng hồ và trang phục xa xỉ.
Bộ Tư pháp chỉ ra rằng họ thậm chí đã sử dụng giấy tờ tùy thân giả để thuê nhà và máy bay riêng, nhằm tài trợ cho lối sống xa hoa của mình.
Liên quan: Báo cáo cho biết việc thực thi danh sách đen USDT của Tether bị trì hoãn đã dẫn đến 78 triệu USD quỹ nghi vấn thoát khỏi việc bị đóng băng.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Lại có 12 người bị cáo buộc tham gia vào băng nhóm trộm cắp tài sản tiền điện tử trị giá 263 triệu đô la, số tiền này đã bị tiêu xài cho các câu lạc bộ đêm và ô tô sang trọng.
Nguồn: Cointelegraph Bản gốc: "Lại có 12 người bị cáo buộc tham gia băng nhóm đánh cắp tiền điện tử trị giá 263 triệu USD, số tiền bị phung phí vào hộp đêm và ô tô hạng sang"
Có thêm 12 người bị buộc tội vì tham gia vào một hoạt động tội phạm tiền điện tử liên quan đến 263 triệu đô la, hoạt động này đã đánh cắp 4.100 Bitcoin (BTC) từ một chủ nợ của Genesis vào tháng 8 năm 2024, và liên quan đến một loạt các vụ trộm và rửa tiền.
Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vào ngày 15 tháng 5, 12 bị cáo mới này đã được đưa vào một bản cáo trạng thay thế, bổ sung các cáo buộc đối với bị cáo chính của vụ án Malone Lam vào ngày 19 tháng 9 năm 2024.
Jeandiel Serrano được liệt kê là bị cáo trong đơn kiện ban đầu, nhưng không được đưa vào đơn kiện thay thế.
Bộ Tư pháp cho biết, đã bắt giữ một số bị cáo, trong khi hai người khác được cho là đang sinh sống ở Dubai.
Nhiều nghi phạm sử dụng những bí danh như "Goth Ferrrari" và "The Accountant", đến từ bang California, độ tuổi chủ yếu từ 18 đến 22.
Theo mô tả của Bộ Tư pháp, băng nhóm này đã hoạt động từ tháng 10 năm 2023, từ mối quan hệ bạn bè trong trò chơi trực tuyến đã phát triển thành tham gia vào "âm mưu tống tiền hỗ trợ mạng".
Bộ Tư pháp cho biết, các thành viên trong băng nhóm đã được phân công thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ việc tấn công cơ sở dữ liệu bằng hacker, thực hiện các cuộc gọi lạnh để tấn công kỹ thuật xã hội vào những người nắm giữ tiền điện tử, đến việc đột nhập vào nhà để đánh cắp ví phần cứng tiền điện tử.
Người khác tham gia vào hoạt động rửa tiền, Bộ Tư pháp cho biết tổng số tiền bị đánh cắp lên tới 263 triệu USD.
Trong số đó, hơn 230 triệu đô la Mỹ đến từ một sự kiện vào ngày 18 tháng 8 năm 2024, khi Lam đã lừa đảo để lấy được hơn 4100 Bitcoin (BTC) từ một nạn nhân.
Bộ Tư pháp cho biết, Lam cũng đã hack vào tài khoản iCloud của một nạn nhân khác để theo dõi hành trình của họ, trong khi bị cáo Marlon Ferro đã xâm nhập vào nhà của nạn nhân để đánh cắp ví phần cứng tiền điện tử.
Bộ Tư pháp cho biết, băng nhóm đã sử dụng mạng riêng ảo (VPN), giao thức trộn mã hóa và các sàn giao dịch áp dụng "chuỗi tách (peel chains)" để tăng độ khó trong việc theo dõi các hoạt động bất hợp pháp. Chuỗi tách là một chiến lược rửa tiền, trong đó tiền điện tử được chuyển qua một loạt ví, mỗi lần chuyển sẽ tách ra một lượng nhỏ tiền.
Họ bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Chống tống tiền và tổ chức tham nhũng (RICO), cũng như liên quan đến các tội danh lừa đảo chuyển tiền và rửa tiền.
Được cho là, các thành viên của băng nhóm trộm cắp tiền điện tử đã sử dụng số tiền kiếm được để trả cho dịch vụ câu lạc bộ đêm - có những đêm chi tiêu lên đến 500.000 đô la - mua 28 chiếc xe hơi sang trọng trị giá cao nhất 3,8 triệu đô la, cũng như túi xách, đồng hồ và trang phục xa xỉ.
Bộ Tư pháp chỉ ra rằng họ thậm chí đã sử dụng giấy tờ tùy thân giả để thuê nhà và máy bay riêng, nhằm tài trợ cho lối sống xa hoa của mình.
Liên quan: Báo cáo cho biết việc thực thi danh sách đen USDT của Tether bị trì hoãn đã dẫn đến 78 triệu USD quỹ nghi vấn thoát khỏi việc bị đóng băng.