The ChainCatcher news: a resident of California has sued three Asian-based banks, accusing them of failing to perform basic due diligence, resulting in his loss of nearly $1 million in a 'pump and dump' cryptocurrency scam.
The lawyer of Ken Liem, in a lawsuit filed on December 31, 2024, claimed that his client received a contact about a cryptocurrency investment opportunity via LinkedIn in June 2023, and was persuaded to transfer funds to the fraudster. The funds were subsequently deposited into Fubon Bank and Chong Hing Bank in Hong Kong, as well as DBS Bank in Singapore, before being transferred to a third-party account.
Luật sư cáo buộc các ngân hàng này đã không thực hiện các kiểm tra tuân thủ như "Biết Khách Hàng của Bạn" (KYC) và chống rửa tiền, không nhận ra hoạt động lừa đảo, từ đó cho phép kẻ lừa đảo mở tài khoản và thực hiện lừa đảo.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Cư dân của Gali đã kiện ba ngân hàng châu Á vì không thực hiện các kiểm tra cần thiết do vụ lừa đảo Mã Hóa
The ChainCatcher news: a resident of California has sued three Asian-based banks, accusing them of failing to perform basic due diligence, resulting in his loss of nearly $1 million in a 'pump and dump' cryptocurrency scam. The lawyer of Ken Liem, in a lawsuit filed on December 31, 2024, claimed that his client received a contact about a cryptocurrency investment opportunity via LinkedIn in June 2023, and was persuaded to transfer funds to the fraudster. The funds were subsequently deposited into Fubon Bank and Chong Hing Bank in Hong Kong, as well as DBS Bank in Singapore, before being transferred to a third-party account. Luật sư cáo buộc các ngân hàng này đã không thực hiện các kiểm tra tuân thủ như "Biết Khách Hàng của Bạn" (KYC) và chống rửa tiền, không nhận ra hoạt động lừa đảo, từ đó cho phép kẻ lừa đảo mở tài khoản và thực hiện lừa đảo.