Lừa đảo Tiền điện tử được phơi bày: 2 người London nhận 12 năm tù vì lừa đảo 2 triệu đô la

Nội dung Biên tập Đáng tin cậy, được xem xét bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Công bố Quảng cáo Các kẻ lừa đảo tiền điện tử vẫn tiếp tục tin rằng họ có thể thoát khỏi những chiêu trò bẩn thỉu của mình. Hai cư dân của Greater London đã bị giam giữ sau khi lừa đảo hơn 1,54 triệu bảng—khoảng 2,1 triệu đô la—từ ít nhất 65 người.

Đọc thêm: Ví chiến tranh bị phơi bày: 60 nhà điều hành tiền điện tử dưới sự giám sát của Ukraine. Các bản án hơn năm năm dành cho Raymondip Bedi và sáu năm cho Patrick Mavanga đã được đưa ra trong tuần này. Theo một thông cáo báo chí từ Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh, cặp đôi này đã điều hành một kế hoạch tiền điện tử giả mạo từ tháng 2 năm 2017 đến tháng 6 năm 2019, khiến hàng chục người bị thiệt hại.

FCA Phát hiện Nền tảng Crypto giả mạo lớn

Dựa trên báo cáo từ FCA, Bedi và Mavanga đã gọi điện lạnh cho các nhà đầu tư tiềm năng và hướng dẫn họ đến một trang web hứa hẹn lợi nhuận lớn từ các tài sản kỹ thuật số. Trang web trông có vẻ hợp pháp, nhưng hoàn toàn là giả mạo.

Nạn nhân đã được cho xem các biểu đồ và số liệu không bao giờ tồn tại. Tiền đã đi thẳng vào tài khoản của cặp đôi này. Không có giao dịch crypto thực sự nào xảy ra.

Nạn nhân bị lừa với những hứa hẹn về lợi nhuận cao

Những cá nhân phản hồi những cuộc gọi đó đã được thông báo rằng họ có thể gấp đôi, thậm chí gấp ba số tiền của mình trong vòng vài tháng. Đây là một vụ bán hàng dễ dàng. Tiền dễ dàng, không có rủi ro. Nhưng các bản sao kê ngân hàng tiếp theo đã tiết lộ rằng các quỹ đã biến mất vào những công ty ma do hai người đàn ông sở hữu và điều hành.

Bedi đã nhận tội vào tháng 5 năm 2023 về âm mưu lừa đảo, trái với Đạo luật Dịch vụ Tài chính và Thị trường năm 2000, và rửa tiền. Mavanga đã nhận tội vào tháng 6 năm 2023 về cùng các tội danh và tội sở hữu tài liệu ID giả.

BTCUSD hiện đang giao dịch ở mức $108,785. Biểu đồ: TradingView### Tòa án nghe chi tiết về kế hoạch.

Tại một phiên điều trần vào tuần này, các công tố viên đã lưu ý rằng cặp đôi này thực hiện gọi điện lạnh ngày này qua ngày khác. Họ đã nhắm đến tổng cộng 65 nhà đầu tư. Một số mất ít nhất 5,000 bảng; những người khác đã giao nộp tới 200,000 bảng.

Tất cả đều được thông báo rằng họ sẽ nhận được ít nhất 10% lợi nhuận mỗi tháng. Nhưng không có khoản thanh toán nào được gửi đến. Giám đốc điều hành đồng thời của FCA về thực thi, Steve Smart, cho biết các bản án gửi đi một cảnh báo rõ ràng: tội phạm sẽ không có lợi.

Các nạn nhân được khuyến cáo phải cảnh giác

Smart cho biết rằng các công ty đầu tư chân chính không gọi điện bất ngờ với lợi nhuận đảm bảo. Ông khuyên bất kỳ ai được tiếp cận với những giao dịch như vậy hãy cúp máy và kiểm tra sổ đăng ký của FCA.

Ông nhắc nhở mọi người: nếu điều đó nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thì có lẽ nó là như vậy. Cơ quan giám sát đã thắt chặt sự giám sát trong những năm gần đây, truy tìm hàng chục vụ gian lận liên quan đến crypto.

Đọc thêm: Liệu 600K Bitcoin có phải là điểm chuyển mình? Chiến lược của Saylor kích thích làn sóng từ các tổ chức### Một lời kêu gọi thức tỉnh cho các nhà đầu tư Crypto

Trường hợp này cho thấy các nhà quản lý đang theo dõi tài sản kỹ thuật số chặt chẽ như các thị trường truyền thống. Nó cũng làm nổi bật cách mà điện thoại vẫn là công cụ cho những kẻ lừa đảo.

Các nhà đầu tư luôn nên xác minh ai là người mà họ đang giao dịch. Tìm kiếm thông tin về các công ty trên trang web FCA, yêu cầu giấy tờ chính thức và không bao giờ vội vàng vào một thỏa thuận.

Hình ảnh nổi bật từ Unsplash, biểu đồ từ TradingView

Quy trình biên tập của bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên lệch. Chúng tôi duy trì tiêu chuẩn nguồn gốc nghiêm ngặt, và mỗi trang đều trải qua quá trình xem xét cẩn thận bởi đội ngũ các chuyên gia công nghệ hàng đầu và các biên tập viên có kinh nghiệm. Quy trình này đảm bảo tính toàn vẹn, sự liên quan và giá trị của nội dung đối với độc giả của chúng tôi.