Chuyên gia điều tra tội phạm nổi tiếng, Youtuber triệu đô Coffeezilla, gần đây đã phát hành một video tiết lộ rằng có người bị nghi ngờ đã sử dụng thông tin nội bộ để thao túng việc mua vào Melania Coin, đồng coin của Đệ nhất phu nhân, trước khi nó chính thức phát hành, với mã (. Sau đó, họ đã thu lợi hơn 21 triệu đô la, có thể là vụ việc liên quan đến giao dịch nội bộ đầu tiên trong lịch sử có thành viên gia đình tổng thống tham gia.
Meme coin "bị nhắm đến": 24 ví bí ẩn đã vào cuộc trước để thu lợi hơn 100 triệu USD
Theo báo Financial Times và phân tích dữ liệu trên chuỗi, trước khi Melania Meme Coin chính thức phát hành ra công chúng, đã có 24 ví ẩn danh mua trước đồng tiền này. Sau khi phát hành công khai, những ví này đã nhanh chóng bán tháo token, tổng lợi nhuận ước tính lên đến 100 triệu USD. Trong số đó, hai ví được theo dõi có liên quan trực tiếp đến nhân vật gây tranh cãi Hayden Davis, làm dấy lên nghi ngờ về việc Melania Meme Coin có liên quan đến giao dịch nội gián.
Các điều tra viên cho biết những giao dịch đánh sập này xảy ra chỉ vài phút trước khi thông báo phát hành đồng token, là hành vi đánh sập cực kỳ bất thường, vấn đề là, họ làm thế nào để biết đồng token sắp được phát hành?
Hai nhân vật đứng sau hai ví lớn đã lộ diện.
Một trong 24 ví bí ẩn được công bố đã mua token với giá 40.000 USD chỉ 3 phút 21 giây trước khi meme coin phát hành. Sau đó, ví này đã chuyển nhượng và thu lợi nhuận 2.500.000 USD. Một ví khác đã đầu tư 800.000 USD trong vài giây trước khi thông báo và cuối cùng đã chuyển đổi thành 18.500.000 USD. Tất cả những ví này đều đã rút tiền trong vòng chưa đầy 30 ngày sau khi phát hành token.
Qua điều tra, hoạt động trên chuỗi của hai ví nghi vấn có liên quan chặt chẽ đến ví cá nhân của Hayden Davis. Hayden Davis đã bị truyền thông theo dõi điều tra vì bị nghi ngờ đã đánh cắp Libra coin do Tổng thống Argentina Javier Milei phát hành, anh ta sau đó đã công khai thừa nhận đã lấy đi hơn 100 triệu đô la, nhưng sau khi hứa sẽ hoàn trả một phần tiền thì đã "biến mất".
Phóng viên dựa vào thông tin địa chỉ ví mà Hayden Davis đã hoàn trả lại khoản tiền thua lỗ cho người sáng lập Barstool Sports, Dave Portnoy, đã tiến hành so sánh các bản ghi trên chuỗi, phát hiện ra rằng ví đó chỉ cách ví săn lùng Melania Coin "vài bước nhảy", cho thấy sự trùng lặp và mối liên hệ cao.
Hayden Davis xác nhận hợp tác với đội ngũ Melania Coin, phủ nhận việc giao dịch nội bộ.
Trong cuộc phỏng vấn điều tra, Hayden Davis đã được hỏi liệu có tham gia vào việc phát hành nội bộ của Melania Coin hay không, anh thừa nhận thực sự có tham gia, phủ nhận việc mình thu lợi từ đó, tuyên bố rằng đội ngũ Melania không thu lợi từ những cuộc tấn công này. Nhưng sự thật dường như không đơn giản như vậy, các cuộc trò chuyện trong nhóm bị rò rỉ cho thấy Hayden Davis và anh trai của anh, Gideon Davis, công ty Kelsier mà họ điều hành, cùng với đội ngũ hợp tác DeFi Tuna có quan hệ hợp tác thực tế với đội ngũ Melania.
Biên bản cuộc trò chuyện tiết lộ rằng họ đã phân phát 10 triệu Melania coin cho các thành viên trước khi phát hành meme coin, với kế hoạch tạo ra một quỹ thanh khoản để cung cấp tính thanh khoản cho thị trường, cho thấy họ đã biết trước về mặt kỹ thuật và thông tin.
Theo khảo sát, Gideon Davis đã yêu cầu các đối tác hợp tác "chuyển lại" 1,5 triệu đồng Solana (khoảng hàng triệu đô la) cho các mục đích khác, cụ thể mục đích vẫn cần được làm rõ thêm.
Khoá kho chứa không hiệu quả? Cái gọi là "30 ngày cấm bán" có thể chỉ là lời nói PR.
Theo thông tin từ trang web chính thức của Melania Coin, các đồng token do đội ngũ nắm giữ lẽ ra phải được khóa trong 30 ngày, nhưng những ví bí ẩn có liên quan đến đội ngũ này lại có thể bắt đầu bán tháo chỉ sau chưa đầy một giờ kể từ khi phát hành, ngụ ý rằng "khóa" có thể chỉ là lời quảng cáo bên ngoài, chứ không phải là quy định thực thi.
Hành vi như vậy không chỉ gây hại cho lợi ích của các nhà đầu tư thông thường, mà còn có thể vi phạm các quy định của Mỹ về giao dịch chứng khoán và lừa đảo, đặc biệt nếu được xác nhận rằng các nhà giao dịch nắm giữ thông tin chưa công bố và vẫn thực hiện giao dịch nội bộ, sẽ cấu thành tội phạm hình sự.
Hiện tại, nhóm điều tra vẫn đang phân tích nhiều hoạt động ví trên chuỗi, dòng tiền và thời gian giao dịch, cố gắng hiểu toàn bộ kế hoạch. Các điều tra viên cho rằng đây là hành động thao túng thông tin rõ ràng. Mặc dù Hayden Davis tuyên bố rằng anh chỉ hỗ trợ quảng bá khi làm việc với đội ngũ Melania coin, nhưng nhiều bằng chứng cho thấy anh rất có thể đã tham gia vào các giao dịch đầu cơ trước khi phát hành coin. Nếu hành vi này được chứng minh có liên quan trực tiếp hơn đến các thành viên trong gia đình tổng thống, nó sẽ trở thành trường hợp đầu tiên trong lịch sử chính trị Mỹ về giao dịch nội gián tiền điện tử liên quan đến gia đình tổng thống.
Tội phạm hợp pháp trong kỷ nguyên tiền mã hóa?
Sự kiện này làm nổi bật những vùng mờ xám luôn tồn tại trong thế giới tiền điện tử, tuy nhiên, Coffeezilla cho rằng Đệ nhất phu nhân Melania không biết gì về bất kỳ hành vi thao túng nào liên quan đến meme coin, cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc, nhiều sự thật hơn có thể sẽ được tiết lộ.
Chú ý: Trong thế giới tiền điện tử, Sniper (săn đuổi) có nghĩa là người hoặc robot (bot) mua vào ngay lập tức khi một đồng tiền mới vừa được phát hành, thường là trước khi thông tin được công bố hoặc ngay khi vừa công bố, với mục đích mua vào với giá ban đầu, chờ đợi khi giá tăng vọt để nhanh chóng kiếm lời.
Bài viết này Coffeezilla: Memecoin Melania có thể liên quan đến giao dịch nội gián 21 triệu đô la xuất hiện đầu tiên trên Chain News ABMedia.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Phần thưởng
Thích
1
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GateUser-407c4856
· 16giờ trước
Sự kiện giao dịch nội bộ Tài sản tiền điện tử, phải được kiểm tra, xử lý như tội phạm lừa đảo cướp giật.
Coffeezilla: Đồng meme Melania có thể liên quan đến giao dịch nội gián 21 triệu đô la
Chuyên gia điều tra tội phạm nổi tiếng, Youtuber triệu đô Coffeezilla, gần đây đã phát hành một video tiết lộ rằng có người bị nghi ngờ đã sử dụng thông tin nội bộ để thao túng việc mua vào Melania Coin, đồng coin của Đệ nhất phu nhân, trước khi nó chính thức phát hành, với mã (. Sau đó, họ đã thu lợi hơn 21 triệu đô la, có thể là vụ việc liên quan đến giao dịch nội bộ đầu tiên trong lịch sử có thành viên gia đình tổng thống tham gia.
Meme coin "bị nhắm đến": 24 ví bí ẩn đã vào cuộc trước để thu lợi hơn 100 triệu USD
Theo báo Financial Times và phân tích dữ liệu trên chuỗi, trước khi Melania Meme Coin chính thức phát hành ra công chúng, đã có 24 ví ẩn danh mua trước đồng tiền này. Sau khi phát hành công khai, những ví này đã nhanh chóng bán tháo token, tổng lợi nhuận ước tính lên đến 100 triệu USD. Trong số đó, hai ví được theo dõi có liên quan trực tiếp đến nhân vật gây tranh cãi Hayden Davis, làm dấy lên nghi ngờ về việc Melania Meme Coin có liên quan đến giao dịch nội gián.
Các điều tra viên cho biết những giao dịch đánh sập này xảy ra chỉ vài phút trước khi thông báo phát hành đồng token, là hành vi đánh sập cực kỳ bất thường, vấn đề là, họ làm thế nào để biết đồng token sắp được phát hành?
Hai nhân vật đứng sau hai ví lớn đã lộ diện.
Một trong 24 ví bí ẩn được công bố đã mua token với giá 40.000 USD chỉ 3 phút 21 giây trước khi meme coin phát hành. Sau đó, ví này đã chuyển nhượng và thu lợi nhuận 2.500.000 USD. Một ví khác đã đầu tư 800.000 USD trong vài giây trước khi thông báo và cuối cùng đã chuyển đổi thành 18.500.000 USD. Tất cả những ví này đều đã rút tiền trong vòng chưa đầy 30 ngày sau khi phát hành token.
Qua điều tra, hoạt động trên chuỗi của hai ví nghi vấn có liên quan chặt chẽ đến ví cá nhân của Hayden Davis. Hayden Davis đã bị truyền thông theo dõi điều tra vì bị nghi ngờ đã đánh cắp Libra coin do Tổng thống Argentina Javier Milei phát hành, anh ta sau đó đã công khai thừa nhận đã lấy đi hơn 100 triệu đô la, nhưng sau khi hứa sẽ hoàn trả một phần tiền thì đã "biến mất".
Phóng viên dựa vào thông tin địa chỉ ví mà Hayden Davis đã hoàn trả lại khoản tiền thua lỗ cho người sáng lập Barstool Sports, Dave Portnoy, đã tiến hành so sánh các bản ghi trên chuỗi, phát hiện ra rằng ví đó chỉ cách ví săn lùng Melania Coin "vài bước nhảy", cho thấy sự trùng lặp và mối liên hệ cao.
Hayden Davis xác nhận hợp tác với đội ngũ Melania Coin, phủ nhận việc giao dịch nội bộ.
Trong cuộc phỏng vấn điều tra, Hayden Davis đã được hỏi liệu có tham gia vào việc phát hành nội bộ của Melania Coin hay không, anh thừa nhận thực sự có tham gia, phủ nhận việc mình thu lợi từ đó, tuyên bố rằng đội ngũ Melania không thu lợi từ những cuộc tấn công này. Nhưng sự thật dường như không đơn giản như vậy, các cuộc trò chuyện trong nhóm bị rò rỉ cho thấy Hayden Davis và anh trai của anh, Gideon Davis, công ty Kelsier mà họ điều hành, cùng với đội ngũ hợp tác DeFi Tuna có quan hệ hợp tác thực tế với đội ngũ Melania.
Biên bản cuộc trò chuyện tiết lộ rằng họ đã phân phát 10 triệu Melania coin cho các thành viên trước khi phát hành meme coin, với kế hoạch tạo ra một quỹ thanh khoản để cung cấp tính thanh khoản cho thị trường, cho thấy họ đã biết trước về mặt kỹ thuật và thông tin.
Theo khảo sát, Gideon Davis đã yêu cầu các đối tác hợp tác "chuyển lại" 1,5 triệu đồng Solana (khoảng hàng triệu đô la) cho các mục đích khác, cụ thể mục đích vẫn cần được làm rõ thêm.
Khoá kho chứa không hiệu quả? Cái gọi là "30 ngày cấm bán" có thể chỉ là lời nói PR.
Theo thông tin từ trang web chính thức của Melania Coin, các đồng token do đội ngũ nắm giữ lẽ ra phải được khóa trong 30 ngày, nhưng những ví bí ẩn có liên quan đến đội ngũ này lại có thể bắt đầu bán tháo chỉ sau chưa đầy một giờ kể từ khi phát hành, ngụ ý rằng "khóa" có thể chỉ là lời quảng cáo bên ngoài, chứ không phải là quy định thực thi.
Hành vi như vậy không chỉ gây hại cho lợi ích của các nhà đầu tư thông thường, mà còn có thể vi phạm các quy định của Mỹ về giao dịch chứng khoán và lừa đảo, đặc biệt nếu được xác nhận rằng các nhà giao dịch nắm giữ thông tin chưa công bố và vẫn thực hiện giao dịch nội bộ, sẽ cấu thành tội phạm hình sự.
Hiện tại, nhóm điều tra vẫn đang phân tích nhiều hoạt động ví trên chuỗi, dòng tiền và thời gian giao dịch, cố gắng hiểu toàn bộ kế hoạch. Các điều tra viên cho rằng đây là hành động thao túng thông tin rõ ràng. Mặc dù Hayden Davis tuyên bố rằng anh chỉ hỗ trợ quảng bá khi làm việc với đội ngũ Melania coin, nhưng nhiều bằng chứng cho thấy anh rất có thể đã tham gia vào các giao dịch đầu cơ trước khi phát hành coin. Nếu hành vi này được chứng minh có liên quan trực tiếp hơn đến các thành viên trong gia đình tổng thống, nó sẽ trở thành trường hợp đầu tiên trong lịch sử chính trị Mỹ về giao dịch nội gián tiền điện tử liên quan đến gia đình tổng thống.
Tội phạm hợp pháp trong kỷ nguyên tiền mã hóa?
Sự kiện này làm nổi bật những vùng mờ xám luôn tồn tại trong thế giới tiền điện tử, tuy nhiên, Coffeezilla cho rằng Đệ nhất phu nhân Melania không biết gì về bất kỳ hành vi thao túng nào liên quan đến meme coin, cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc, nhiều sự thật hơn có thể sẽ được tiết lộ.
Chú ý: Trong thế giới tiền điện tử, Sniper (săn đuổi) có nghĩa là người hoặc robot (bot) mua vào ngay lập tức khi một đồng tiền mới vừa được phát hành, thường là trước khi thông tin được công bố hoặc ngay khi vừa công bố, với mục đích mua vào với giá ban đầu, chờ đợi khi giá tăng vọt để nhanh chóng kiếm lời.
Bài viết này Coffeezilla: Memecoin Melania có thể liên quan đến giao dịch nội gián 21 triệu đô la xuất hiện đầu tiên trên Chain News ABMedia.