Một đế chế lừa đảo tiền điện tử toàn cầu đã chuyển hơn nửa tỷ đô la từ hàng nghìn nạn nhân đã bị triệt phá trong một chiến dịch quốc tế quy mô lớn kéo dài trên ba châu lục.
Mạng lưới lừa đảo tiền điện tử bị triệt phá: Europol, Tây Ban Nha bắt giữ 5 người trong vụ truy bắt lớn
Một cuộc đàn áp mạnh mẽ đối với một vụ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu đã làm lộ ra một mạng lưới rộng lớn đã siphon hàng triệu từ các nhà đầu tư không nghi ngờ trên khắp các châu lục. Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha đã thông báo vào ngày 25 tháng 6 về việc bắt giữ năm nghi phạm có liên quan đến một băng nhóm lừa đảo đầu tư xuyên quốc gia đã đánh cắp 460 triệu € ($542 triệu) từ hơn 5,000 cá nhân trên toàn thế giới. Cuộc điều tra được thực hiện với sự hỗ trợ từ Europol và các cơ quan thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ, Pháp và Estonia, đã nhắm vào các tài sản ở Madrid và quần đảo Canary. Các cơ quan chức năng xác nhận:
Cuộc điều tra xác định rằng những kẻ phạm tội đã rửa tiền 460 triệu EUR từ lợi nhuận bất hợp pháp bị đánh cắp thông qua lừa đảo đầu tư tiền điện tử từ hơn 5.000 nạn nhân trên toàn thế giới.
Các nhà điều tra cáo buộc tổ chức này đã xây dựng một hạ tầng quốc tế cho sự lừa đảo tài chính, với một mạng lưới đại diện kêu gọi tiền thông qua tiền mặt, chuyển khoản và các kênh tiền điện tử. Nhóm này được cho là đã sử dụng một mạng lưới các tài khoản ngân hàng và công ty vỏ bọc có trụ sở tại Hồng Kông. Europol, cơ quan đã tham gia vào vụ việc vào năm 2023, đã cung cấp sự phối hợp chiến lược và triển khai các chuyên gia về tiền điện tử để hỗ trợ các nhà chức trách Tây Ban Nha vào ngày hành động.
Các quan chức đã mô tả cách mà nhóm này che giấu các khoản lợi nhuận từ tội phạm:
Các nhà điều tra nghi ngờ tổ chức tội phạm đã thiết lập một mạng lưới doanh nghiệp và ngân hàng có trụ sở tại Hồng Kông, bị cáo buộc đã sử dụng các Cổng thanh toán và tài khoản người dùng mang tên của nhiều người khác nhau và trên các sàn giao dịch khác nhau để nhận, lưu trữ và chuyển giao các khoản tiền tội phạm.
Báo cáo đe dọa của Europol tháng 3 năm 2025 đã chỉ ra lừa đảo trực tuyến là một mối quan tâm an ninh hàng đầu của Liên minh Châu Âu, nhấn mạnh sự gia tăng nhanh chóng được thúc đẩy bởi AI và khả năng truy cập dữ liệu. Trong khi các nhà phê bình lên án vai trò của tiền điện tử trong việc tạo điều kiện cho sự ẩn danh, một số nhà phân tích lập luận rằng khả năng theo dõi của blockchain cung cấp một con đường để phát hiện gian lận mạnh mẽ hơn nếu được kết hợp với sự giám sát quy định và hợp tác công nghệ.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Hơn 5.000 người bị lừa trong một kế hoạch Tiền điện tử lớn bị triệt phá ở Tây Ban Nha
Một đế chế lừa đảo tiền điện tử toàn cầu đã chuyển hơn nửa tỷ đô la từ hàng nghìn nạn nhân đã bị triệt phá trong một chiến dịch quốc tế quy mô lớn kéo dài trên ba châu lục.
Mạng lưới lừa đảo tiền điện tử bị triệt phá: Europol, Tây Ban Nha bắt giữ 5 người trong vụ truy bắt lớn
Một cuộc đàn áp mạnh mẽ đối với một vụ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu đã làm lộ ra một mạng lưới rộng lớn đã siphon hàng triệu từ các nhà đầu tư không nghi ngờ trên khắp các châu lục. Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha đã thông báo vào ngày 25 tháng 6 về việc bắt giữ năm nghi phạm có liên quan đến một băng nhóm lừa đảo đầu tư xuyên quốc gia đã đánh cắp 460 triệu € ($542 triệu) từ hơn 5,000 cá nhân trên toàn thế giới. Cuộc điều tra được thực hiện với sự hỗ trợ từ Europol và các cơ quan thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ, Pháp và Estonia, đã nhắm vào các tài sản ở Madrid và quần đảo Canary. Các cơ quan chức năng xác nhận:
Các nhà điều tra cáo buộc tổ chức này đã xây dựng một hạ tầng quốc tế cho sự lừa đảo tài chính, với một mạng lưới đại diện kêu gọi tiền thông qua tiền mặt, chuyển khoản và các kênh tiền điện tử. Nhóm này được cho là đã sử dụng một mạng lưới các tài khoản ngân hàng và công ty vỏ bọc có trụ sở tại Hồng Kông. Europol, cơ quan đã tham gia vào vụ việc vào năm 2023, đã cung cấp sự phối hợp chiến lược và triển khai các chuyên gia về tiền điện tử để hỗ trợ các nhà chức trách Tây Ban Nha vào ngày hành động.
Các quan chức đã mô tả cách mà nhóm này che giấu các khoản lợi nhuận từ tội phạm:
Báo cáo đe dọa của Europol tháng 3 năm 2025 đã chỉ ra lừa đảo trực tuyến là một mối quan tâm an ninh hàng đầu của Liên minh Châu Âu, nhấn mạnh sự gia tăng nhanh chóng được thúc đẩy bởi AI và khả năng truy cập dữ liệu. Trong khi các nhà phê bình lên án vai trò của tiền điện tử trong việc tạo điều kiện cho sự ẩn danh, một số nhà phân tích lập luận rằng khả năng theo dõi của blockchain cung cấp một con đường để phát hiện gian lận mạnh mẽ hơn nếu được kết hợp với sự giám sát quy định và hợp tác công nghệ.