HomeNews* Cơ quan thực thi pháp luật đã triệt phá một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã đánh cắp 540 triệu đô la từ hơn 5.000 nạn nhân trên toàn cầu.
Năm nghi phạm đã bị bắt giữ ở Tây Ban Nha sau khi một cuộc điều tra xuyên biên giới bắt đầu vào năm 2023.
Mạng lưới này đã sử dụng các trò lừa đảo tình cảm và các nền tảng tiền điện tử giả mạo, di chuyển tiền bị đánh cắp qua các lớp tài khoản phức tạp và các hệ thống ngân hàng quốc tế.
Các cơ quan chức năng báo cáo sự gia tăng lừa đảo qua mạng, với các nhóm xuyên quốc gia sử dụng Trí tuệ Nhân tạo và tuyển dụng lao động bị cưỡng bức cho các trò lừa đảo trực tuyến.
Các cơ quan cảnh báo rằng các hoạt động tội phạm mạng ngày càng lợi dụng những khoảng trống pháp lý, danh tính tổng hợp và "mules" tài chính ở nhiều quốc gia khác nhau.
Cơ quan chức năng đã bắt giữ năm người ở Tây Ban Nha sau khi một chiến dịch thực thi pháp luật quốc tế triệt phá một mạng lưới lừa đảo đầu tư tiền điện tử bị cáo buộc rửa tiền khoảng 540 triệu đô la từ hơn 5.000 nạn nhân trên toàn thế giới. Lực lượng Vệ binh Dân sự Tây Ban Nha, với sự hỗ trợ từ các cơ quan thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ, Pháp và Estonia, đã thực hiện các vụ bắt giữ vào ngày 25 tháng 6 năm 2025, với ba người bị bắt ở Quần đảo Canary và hai người ở Madrid.
Quảng cáo - Theo Europol, mạng lưới này đã tổ chức các trò lừa đảo toàn cầu bằng cách sử dụng các nền tảng đầu tư giả để dụ dỗ nạn nhân. Kế hoạch này đã huy động vốn thông qua việc rút tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng và tiền điện tử, và hoạt động với sự trợ giúp của các cộng sự ở nhiều quốc gia.
Cơ quan chức năng báo cáo rằng nhóm này đã sử dụng các thủ đoạn được gọi là lừa đảo "tự tin vào tiền điện tử" hoặc "lừa tình trên mạng". Những vụ lừa đảo này thường liên quan đến việc xây dựng lòng tin với các nạn nhân trên các ứng dụng hẹn hò hoặc thông qua những cuộc trò chuyện thân thiện trước khi thuyết phục họ đầu tư vào các nền tảng tiền điện tử giả mạo. Những kẻ lừa đảo đã sử dụng kỹ thuật xã hội - bao gồm cả bảng điều khiển giao dịch giả - để duy trì ảo giác, sau đó rửa tiền bằng cách chuyển chúng qua nhiều tài khoản khác nhau, một quy trình được gọi là phân lớp, khiến việc theo dõi trở nên khó khăn.
Cảnh sát đã xác định một cơ sở hạ tầng doanh nghiệp và ngân hàng ở Hồng Kông, nơi xử lý các giao dịch thông qua nhiều cổng thanh toán và sàn giao dịch sử dụng một loạt các chủ tài khoản. Thông báo này được đưa ra ngay sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nộp đơn tịch thu dân sự để thu hồi hơn 225 triệu đô la Mỹ tiền điện tử có liên quan đến các vụ lừa đảo tương tự được thực hiện từ Việt Nam và Philippines.
Europol mô tả quy mô hoạt động, phương pháp và việc sử dụng công nghệ trong những trường hợp này là "chưa từng có." Theo INTERPOL, tội phạm mạng—bao gồm những vụ lừa đảo này—hiện chiếm hơn 30% các tội phạm được báo cáo ở một số khu vực của châu Phi. Hơn 75% các quốc gia cho biết hệ thống pháp luật của họ cần được cải thiện để xử lý mối đe dọa này.
Cơ quan chức năng cũng đã nhấn mạnh cách mà bọn lừa đảo khai thác các lỗ hổng pháp lý và quy định phân mảnh. Các nhóm tội phạm thường sử dụng danh tính tổng hợp—các nhân vật giả mạo được tạo ra bằng dữ liệu bị đánh cắp hoặc dữ liệu do AI tạo ra—để mở tài khoản hoặc tuyển dụng "mules" (kẻ chuyển tiền) một cách vô tình để di chuyển tiền bị đánh cắp. Các nhà điều tra đã phát hiện nhiều nạn nhân của lao động cưỡng bức trong các khu lừa đảo ở những nơi như Campuchia, nơi mà những người bị lừa bởi các lời mời làm việc bị giam giữ và buộc phải thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến.
Các báo cáo gần đây cho thấy kẻ lừa đảo đang quảng cáo cho thuê tài khoản ngân hàng Mỹ qua Telegram, và Meta đã xóa hơn bảy triệu tài khoản Facebook liên kết với các trung tâm lừa đảo ở châu Á và Trung Đông kể từ đầu năm 2024.
Quảng cáo - #### Bài viết trước:
Ngân hàng Bank of America đặt mục tiêu giá 235 đô la cho cổ phiếu Apple trước tháng 7
Chainlink Ra mắt Engine Tuân thủ Tự động cho Tài sản Kỹ thuật số
Trump đẩy Bitcoin lên 112.000 đô la khi thị trường Crypto đạt 3,4 triệu tỷ đô la
Metaplanet Mua Thêm 1.005 Bitcoin, Tổng Sở Hữu Đạt 1,27 Tỷ Đô La
Texas khởi động quỹ dự trữ Bitcoin 10 triệu đô la, tiên phong trong Kho bạc bang
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Europol triệt phá băng nhóm lừa đảo Tiền điện tử rửa tiền 460 triệu euro, năm người bị bắt.
HomeNews* Cơ quan thực thi pháp luật đã triệt phá một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã đánh cắp 540 triệu đô la từ hơn 5.000 nạn nhân trên toàn cầu.
Cơ quan chức năng báo cáo rằng nhóm này đã sử dụng các thủ đoạn được gọi là lừa đảo "tự tin vào tiền điện tử" hoặc "lừa tình trên mạng". Những vụ lừa đảo này thường liên quan đến việc xây dựng lòng tin với các nạn nhân trên các ứng dụng hẹn hò hoặc thông qua những cuộc trò chuyện thân thiện trước khi thuyết phục họ đầu tư vào các nền tảng tiền điện tử giả mạo. Những kẻ lừa đảo đã sử dụng kỹ thuật xã hội - bao gồm cả bảng điều khiển giao dịch giả - để duy trì ảo giác, sau đó rửa tiền bằng cách chuyển chúng qua nhiều tài khoản khác nhau, một quy trình được gọi là phân lớp, khiến việc theo dõi trở nên khó khăn.
Cảnh sát đã xác định một cơ sở hạ tầng doanh nghiệp và ngân hàng ở Hồng Kông, nơi xử lý các giao dịch thông qua nhiều cổng thanh toán và sàn giao dịch sử dụng một loạt các chủ tài khoản. Thông báo này được đưa ra ngay sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nộp đơn tịch thu dân sự để thu hồi hơn 225 triệu đô la Mỹ tiền điện tử có liên quan đến các vụ lừa đảo tương tự được thực hiện từ Việt Nam và Philippines.
Europol mô tả quy mô hoạt động, phương pháp và việc sử dụng công nghệ trong những trường hợp này là "chưa từng có." Theo INTERPOL, tội phạm mạng—bao gồm những vụ lừa đảo này—hiện chiếm hơn 30% các tội phạm được báo cáo ở một số khu vực của châu Phi. Hơn 75% các quốc gia cho biết hệ thống pháp luật của họ cần được cải thiện để xử lý mối đe dọa này.
Cơ quan chức năng cũng đã nhấn mạnh cách mà bọn lừa đảo khai thác các lỗ hổng pháp lý và quy định phân mảnh. Các nhóm tội phạm thường sử dụng danh tính tổng hợp—các nhân vật giả mạo được tạo ra bằng dữ liệu bị đánh cắp hoặc dữ liệu do AI tạo ra—để mở tài khoản hoặc tuyển dụng "mules" (kẻ chuyển tiền) một cách vô tình để di chuyển tiền bị đánh cắp. Các nhà điều tra đã phát hiện nhiều nạn nhân của lao động cưỡng bức trong các khu lừa đảo ở những nơi như Campuchia, nơi mà những người bị lừa bởi các lời mời làm việc bị giam giữ và buộc phải thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến.
Các báo cáo gần đây cho thấy kẻ lừa đảo đang quảng cáo cho thuê tài khoản ngân hàng Mỹ qua Telegram, và Meta đã xóa hơn bảy triệu tài khoản Facebook liên kết với các trung tâm lừa đảo ở châu Á và Trung Đông kể từ đầu năm 2024.