Dwayne Golden, người đã nhận tội vào tháng Chín năm ngoái về tội âm mưu thực hiện tội phạm mạng và rửa tiền, đã bị William F. Kuntz II tuyên án tại Tòa án Liên bang Brooklyn.
Theo Bộ Tư pháp, Dwayne, cùng với các đồng bị cáo của mình là Gregory Aggesen, Marquis Egerton và William White, đã hỗ trợ ba công ty tài sản kỹ thuật số giả mạo, EmpowerCoin, ECoinPlus và Jet-Coin.
Cần lưu ý rằng những công ty này hứa hẹn với các nhà đầu tư về lợi nhuận đảm bảo thông qua giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài, nhưng thực chất hoạt động như một kế hoạch Ponzi, sử dụng quỹ của các nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư cũ hoặc để làm giàu cho họ.
Thông tin có trong các tài liệu của tòa án ghi nhận rằng kế hoạch này hoạt động từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2017, và sau khoảng thời gian đó, các nhà điều hành đã biến mất cùng với tiền, để lại cho các nhà đầu tư những khoản thua lỗ.
Người ta nói rằng để tránh khỏi việc đầu tư liên bang, các nhà điều hành của những kế hoạch này đã cố gắng tiêu hủy chứng cứ và cũng đã nộp thông tin sai lệch cho các cơ quan chức năng để đánh lừa họ.
Dywane và đồng phạm của anh ta đã lừa đảo một triệu trong một kế hoạch Ponzi
Dywane Golden, một người 57 tuổi đến từ Pennsylvania, đã bị tuyên án 97 tháng tù vì tổ chức một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 40 triệu đô la.
Bị cáo đồng phạm của anh ta, William White, đã nhận án 30 tháng trong khi Aggesen và Egerton đang chờ tuyên án.
Đáng chú ý là các nhà đầu tư đã mất tiền trong âm mưu Ponzi này có thể nộp yêu cầu bồi thường thông qua cổng thông tin của FBI.
Theo bài đăng X của Công tố viên Hoa Kỳ EDNY ngày 28 tháng 6 năm 2025, ghi chú rằng tuyên bố của Công tố viên Hoa Kỳ Nocella, "Dwayne Golden và các đồng phạm của anh ta đã lợi dụng sự quan tâm của nhà đầu tư vào các công nghệ mới thú vị để thực hiện một âm mưu lừa đảo tồn tại từ lâu, và để kiếm hàng triệu đô la cho bản thân trong quá trình này."
(1/3) "Dwayne Golden và các đồng phạm của anh ta đã lợi dụng sự quan tâm của nhà đầu tư đối với các công nghệ mới thú vị để thực hiện một kế hoạch lừa đảo đã tồn tại từ rất lâu, và kiếm hàng triệu đô la cho bản thân trong quá trình này," công tố viên Hoa Kỳ Nocella cho biết.
— Công tố viên Hoa Kỳ EDNY (@EDNYnews) ngày 27 tháng 6 năm 2025
Các vụ lừa đảo Ponzi trong tiền điện tử đang ở đỉnh điểm của chúng.
Trong vài năm qua, các kế hoạch Ponzi đã tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn, tận dụng sự cường điệu và độ phức tạp của các tài sản kỹ thuật số. Hầu hết thời gian, những trò lừa đảo này hứa hẹn lợi nhuận cao, thường là đảm bảo để thu hút các nhà đầu tư, sử dụng quỹ từ các nhà đầu tư mới để trả cho những người đầu tư sớm.
Sự biến động của tiền điện tử và tiềm năng lợi nhuận cao thu hút các nhà đầu tư, khiến họ dễ bị tổn thương trước các kế hoạch hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng. Tính chất phi tập trung và giả danh của tiền điện tử, kết hợp với sự giám sát quy định hạn chế ở nhiều khu vực pháp lý, tạo ra một môi trường màu mỡ cho những kẻ lừa đảo.
Sự gia tăng các kế hoạch Ponzi tiền điện tử phản ánh sự phổ biến ngày càng tăng của tài sản kỹ thuật số, với doanh thu trên thị trường tiền điện tử được dự đoán sẽ đạt 343,5 triệu đô la trong năm nay.
Tuy nhiên, sự thiếu hụt quy định và độ phức tạp của tiền điện tử khiến nó trở thành mục tiêu chính cho những kẻ lừa đảo. Tỷ lệ lừa đảo và gian lận tăng vọt trong thị trường tài sản kỹ thuật số đã dấy lên mối lo ngại về sự an toàn của người dùng và các nhà giao dịch.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Tòa án Brooklyn đã gửi Dwayne Golden vào tù vì vụ lừa đảo Ponzi trị giá 40 triệu đô la
Dwayne Golden, người đã nhận tội vào tháng Chín năm ngoái về tội âm mưu thực hiện tội phạm mạng và rửa tiền, đã bị William F. Kuntz II tuyên án tại Tòa án Liên bang Brooklyn.
Theo Bộ Tư pháp, Dwayne, cùng với các đồng bị cáo của mình là Gregory Aggesen, Marquis Egerton và William White, đã hỗ trợ ba công ty tài sản kỹ thuật số giả mạo, EmpowerCoin, ECoinPlus và Jet-Coin.
Cần lưu ý rằng những công ty này hứa hẹn với các nhà đầu tư về lợi nhuận đảm bảo thông qua giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài, nhưng thực chất hoạt động như một kế hoạch Ponzi, sử dụng quỹ của các nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư cũ hoặc để làm giàu cho họ.
Thông tin có trong các tài liệu của tòa án ghi nhận rằng kế hoạch này hoạt động từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2017, và sau khoảng thời gian đó, các nhà điều hành đã biến mất cùng với tiền, để lại cho các nhà đầu tư những khoản thua lỗ.
Người ta nói rằng để tránh khỏi việc đầu tư liên bang, các nhà điều hành của những kế hoạch này đã cố gắng tiêu hủy chứng cứ và cũng đã nộp thông tin sai lệch cho các cơ quan chức năng để đánh lừa họ.
Dywane và đồng phạm của anh ta đã lừa đảo một triệu trong một kế hoạch Ponzi
Dywane Golden, một người 57 tuổi đến từ Pennsylvania, đã bị tuyên án 97 tháng tù vì tổ chức một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 40 triệu đô la.
Bị cáo đồng phạm của anh ta, William White, đã nhận án 30 tháng trong khi Aggesen và Egerton đang chờ tuyên án.
Đáng chú ý là các nhà đầu tư đã mất tiền trong âm mưu Ponzi này có thể nộp yêu cầu bồi thường thông qua cổng thông tin của FBI.
Theo bài đăng X của Công tố viên Hoa Kỳ EDNY ngày 28 tháng 6 năm 2025, ghi chú rằng tuyên bố của Công tố viên Hoa Kỳ Nocella, "Dwayne Golden và các đồng phạm của anh ta đã lợi dụng sự quan tâm của nhà đầu tư vào các công nghệ mới thú vị để thực hiện một âm mưu lừa đảo tồn tại từ lâu, và để kiếm hàng triệu đô la cho bản thân trong quá trình này."
(1/3) "Dwayne Golden và các đồng phạm của anh ta đã lợi dụng sự quan tâm của nhà đầu tư đối với các công nghệ mới thú vị để thực hiện một kế hoạch lừa đảo đã tồn tại từ rất lâu, và kiếm hàng triệu đô la cho bản thân trong quá trình này," công tố viên Hoa Kỳ Nocella cho biết.
— Công tố viên Hoa Kỳ EDNY (@EDNYnews) ngày 27 tháng 6 năm 2025
Các vụ lừa đảo Ponzi trong tiền điện tử đang ở đỉnh điểm của chúng.
Trong vài năm qua, các kế hoạch Ponzi đã tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn, tận dụng sự cường điệu và độ phức tạp của các tài sản kỹ thuật số. Hầu hết thời gian, những trò lừa đảo này hứa hẹn lợi nhuận cao, thường là đảm bảo để thu hút các nhà đầu tư, sử dụng quỹ từ các nhà đầu tư mới để trả cho những người đầu tư sớm.
Sự biến động của tiền điện tử và tiềm năng lợi nhuận cao thu hút các nhà đầu tư, khiến họ dễ bị tổn thương trước các kế hoạch hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng. Tính chất phi tập trung và giả danh của tiền điện tử, kết hợp với sự giám sát quy định hạn chế ở nhiều khu vực pháp lý, tạo ra một môi trường màu mỡ cho những kẻ lừa đảo.
Sự gia tăng các kế hoạch Ponzi tiền điện tử phản ánh sự phổ biến ngày càng tăng của tài sản kỹ thuật số, với doanh thu trên thị trường tiền điện tử được dự đoán sẽ đạt 343,5 triệu đô la trong năm nay.
Tuy nhiên, sự thiếu hụt quy định và độ phức tạp của tiền điện tử khiến nó trở thành mục tiêu chính cho những kẻ lừa đảo. Tỷ lệ lừa đảo và gian lận tăng vọt trong thị trường tài sản kỹ thuật số đã dấy lên mối lo ngại về sự an toàn của người dùng và các nhà giao dịch.