Hôm qua, Coinbase đã tiết lộ rằng họ đã giúp các dịch vụ bí mật thu giữ 225 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp.
Nó đã làm như vậy với một bài viết trên blog chính thức của mình, trong đó kể lại một trong những vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất bởi các cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến.
Bài viết cho biết rằng Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã tịch thu được 225 triệu đô la trong USDT bị đánh cắp qua các trò lừa đảo được biết đến với tên gọi "mổ heo".
"html Vai trò của Coinbase "
Công ty tuyên bố đã đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động này.
Vai trò của anh ấy là hỗ trợ các cuộc điều tra bằng cách theo dõi các quỹ trên chuỗi và giúp xác định các nạn nhân được hưởng bồi thường.
Trên thực tế, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (USSS) đã thu giữ USDT trị giá khoảng 225 triệu đô la, và sau đó đã khởi động quy trình để trả lại số tiền đó cho các nạn nhân của vụ bò.
Các thành viên trong nhóm tại Coinbase đã tiến hành, cùng với các đặc vụ USSS, một chiến dịch kéo dài nhiều ngày để theo dõi hàng triệu giao dịch tiền mã hóa và phân tích hoạt động của các tài khoản đáng ngờ nhằm xác định các nạn nhân.
Một phần của các giao dịch đó đã được chuyển qua tài khoản của người dùng trên nền tảng Coinbase
Nhờ phân tích trên chuỗi và hồ sơ trát đòi hầu tòa, USSS đã xác định được hơn 130 khách hàng Coinbase đã vô tình bị lừa đảo, với tổng thiệt hại lên tới 2,3 triệu đô la. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ trong số hàng nghìn người bị ảnh hưởng bởi loại lừa đảo này
USSS trước đó đã truy tìm các khoản tiền bị đóng băng, bao gồm một số tiền được gửi vào 140 tài khoản tại sàn giao dịch OKX và đăng ký cho các cá nhân liên quan đến các hoạt động gian lận ở Đông Nam Á
Từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024, Coinbase và một số sàn giao dịch khác đã tham gia vào cuộc điều tra chung với USSS để xác định nạn nhân của vụ lừa đảo, phân tích các luồng trên chuỗi và giúp xây dựng trường hợp tịch thu tiền
Truffa
Các trò lừa đảo kiểu "mổ heo" liên quan đến việc giành được lòng tin của nạn nhân theo thời gian, sau đó lừa đảo họ và dẫn họ đầu tư vào các loại tiền điện tử giả mạo hoặc các cơ hội đầu tư gian lận giả khác.
Họ thường bắt đầu bằng những mối quan hệ lãng mạn hoặc kinh doanh giả mạo trực tuyến, chỉ nhằm mục đích chiếm được lòng tin của các nạn nhân.
Thuật ngữ "mổ lợn" (macellazione dei maiali) đề cập đến thực hành trong lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi là nuôi béo lợn trước khi giết mổ, tương tự như những kẻ lừa đảo này làm bằng cách "nuôi béo" nạn nhân của họ trước khi "giết mổ" họ.
Trong trường hợp cụ thể được Coinbase đề cập, mọi thứ bắt đầu vào năm 2023, khi Tether đóng băng 39 địa chỉ ví chứa 225 triệu đô la USDT, vì chúng có liên quan đến các trò lừa đảo kiểu này.
Coinbase và USSS hoàn trả tiền cho các nạn nhân
USSS đã tịch thu 225 triệu đô la và cũng đã phát động một chiến dịch công khai để trả lại số tiền cho các nạn nhân.
Bây giờ bất kỳ ai tin rằng họ đã bị lừa đảo theo cách này có thể nộp đơn khiếu nại trực tiếp với Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI tại địa chỉ, nhập mã "BT06182025" vào phần mô tả của đơn khiếu nại.
Các nạn nhân cũng sẽ phải cung cấp bằng chứng đã gửi tiền vào các ví liên quan đến gian lận.
Trên thực tế, Tether đã đốt cháy 225 triệu đô la USDT bị đóng băng trên chuỗi, do đó họ phải phát hành một số lượng USDT mới tương đương, sau đó được chuyển đến một ví do USSS kiểm soát, nơi chúng sẽ ở lại cho đến khi phân phối cho các nạn nhân đã được xác minh.
Quá trình này có thể nhìn thấy trên chuỗi.
Chiến thắng của lực lượng thực thi pháp luật
Không được quên rằng các giao dịch trên chuỗi là công khai, mặc dù có tính giả danh.
Do đó, nếu địa chỉ ví mà tiền ban đầu được biết (that của user) bị lừa đảo, tất cả các chuyển động tiếp theo có thể được theo dõi công khai, thường sử dụng phần mềm cụ thể có khả năng cho biết nơi chúng kết thúc
Theo cách này, không chỉ Tether đã xác định và đốt cháy số tiền bị đánh cắp, mà Coinbase và các sàn giao dịch khác cũng có thể truy nguyên về tên của những cá nhân bị lừa đảo.
Hơn nữa, giờ đây khi Tether đã tạo ra 225 triệu USDT mới để hoàn lại, sẽ có thể theo dõi các giao dịch hoàn lại trên chuỗi để xác minh, chẳng hạn, rằng chỉ có 225 triệu token và không hơn.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Coinbase đã giúp các dịch vụ bí mật tịch thu 225 triệu USD trong tiền điện tử
Hôm qua, Coinbase đã tiết lộ rằng họ đã giúp các dịch vụ bí mật thu giữ 225 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp.
Nó đã làm như vậy với một bài viết trên blog chính thức của mình, trong đó kể lại một trong những vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất bởi các cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến.
Bài viết cho biết rằng Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã tịch thu được 225 triệu đô la trong USDT bị đánh cắp qua các trò lừa đảo được biết đến với tên gọi "mổ heo".
"html Vai trò của Coinbase "
Công ty tuyên bố đã đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động này.
Vai trò của anh ấy là hỗ trợ các cuộc điều tra bằng cách theo dõi các quỹ trên chuỗi và giúp xác định các nạn nhân được hưởng bồi thường.
Trên thực tế, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (USSS) đã thu giữ USDT trị giá khoảng 225 triệu đô la, và sau đó đã khởi động quy trình để trả lại số tiền đó cho các nạn nhân của vụ bò.
Các thành viên trong nhóm tại Coinbase đã tiến hành, cùng với các đặc vụ USSS, một chiến dịch kéo dài nhiều ngày để theo dõi hàng triệu giao dịch tiền mã hóa và phân tích hoạt động của các tài khoản đáng ngờ nhằm xác định các nạn nhân.
Một phần của các giao dịch đó đã được chuyển qua tài khoản của người dùng trên nền tảng Coinbase
Nhờ phân tích trên chuỗi và hồ sơ trát đòi hầu tòa, USSS đã xác định được hơn 130 khách hàng Coinbase đã vô tình bị lừa đảo, với tổng thiệt hại lên tới 2,3 triệu đô la. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ trong số hàng nghìn người bị ảnh hưởng bởi loại lừa đảo này
USSS trước đó đã truy tìm các khoản tiền bị đóng băng, bao gồm một số tiền được gửi vào 140 tài khoản tại sàn giao dịch OKX và đăng ký cho các cá nhân liên quan đến các hoạt động gian lận ở Đông Nam Á
Từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024, Coinbase và một số sàn giao dịch khác đã tham gia vào cuộc điều tra chung với USSS để xác định nạn nhân của vụ lừa đảo, phân tích các luồng trên chuỗi và giúp xây dựng trường hợp tịch thu tiền
Truffa
Các trò lừa đảo kiểu "mổ heo" liên quan đến việc giành được lòng tin của nạn nhân theo thời gian, sau đó lừa đảo họ và dẫn họ đầu tư vào các loại tiền điện tử giả mạo hoặc các cơ hội đầu tư gian lận giả khác.
Họ thường bắt đầu bằng những mối quan hệ lãng mạn hoặc kinh doanh giả mạo trực tuyến, chỉ nhằm mục đích chiếm được lòng tin của các nạn nhân.
Thuật ngữ "mổ lợn" (macellazione dei maiali) đề cập đến thực hành trong lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi là nuôi béo lợn trước khi giết mổ, tương tự như những kẻ lừa đảo này làm bằng cách "nuôi béo" nạn nhân của họ trước khi "giết mổ" họ.
Trong trường hợp cụ thể được Coinbase đề cập, mọi thứ bắt đầu vào năm 2023, khi Tether đóng băng 39 địa chỉ ví chứa 225 triệu đô la USDT, vì chúng có liên quan đến các trò lừa đảo kiểu này.
Coinbase và USSS hoàn trả tiền cho các nạn nhân
USSS đã tịch thu 225 triệu đô la và cũng đã phát động một chiến dịch công khai để trả lại số tiền cho các nạn nhân.
Bây giờ bất kỳ ai tin rằng họ đã bị lừa đảo theo cách này có thể nộp đơn khiếu nại trực tiếp với Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI tại địa chỉ, nhập mã "BT06182025" vào phần mô tả của đơn khiếu nại.
Các nạn nhân cũng sẽ phải cung cấp bằng chứng đã gửi tiền vào các ví liên quan đến gian lận.
Trên thực tế, Tether đã đốt cháy 225 triệu đô la USDT bị đóng băng trên chuỗi, do đó họ phải phát hành một số lượng USDT mới tương đương, sau đó được chuyển đến một ví do USSS kiểm soát, nơi chúng sẽ ở lại cho đến khi phân phối cho các nạn nhân đã được xác minh.
Quá trình này có thể nhìn thấy trên chuỗi.
Chiến thắng của lực lượng thực thi pháp luật
Không được quên rằng các giao dịch trên chuỗi là công khai, mặc dù có tính giả danh.
Do đó, nếu địa chỉ ví mà tiền ban đầu được biết (that của user) bị lừa đảo, tất cả các chuyển động tiếp theo có thể được theo dõi công khai, thường sử dụng phần mềm cụ thể có khả năng cho biết nơi chúng kết thúc
Theo cách này, không chỉ Tether đã xác định và đốt cháy số tiền bị đánh cắp, mà Coinbase và các sàn giao dịch khác cũng có thể truy nguyên về tên của những cá nhân bị lừa đảo.
Hơn nữa, giờ đây khi Tether đã tạo ra 225 triệu USDT mới để hoàn lại, sẽ có thể theo dõi các giao dịch hoàn lại trên chuỗi để xác minh, chẳng hạn, rằng chỉ có 225 triệu token và không hơn.