Шість років ув'язнення: чоловіка з Данверса засуджено за відмивання $1M через незаконний обмінник Біткойн

Федеральний суд США в п'ятницю виніс вирок у вигляді ув'язнення жителю Данвера, визнаному винним в експлуатації неліцензованої біржі Біткойн. Влада повідомляє, що платформа, яка діяла без регуляторного нагляду, відмила понад 1 мільйон доларів — частина з яких пов'язана з шахраями та наркоторговцями.

💰 Біткойн за Готівку – Без Нагляду, Без Правил Обвинувачений, Трунг Нгуєн—відомий в Інтернеті як "DCS420"—керував компанією під назвою National Vending з 2017 по 2020 рік. Вона пропонувала клієнтам можливість обмінювати готівку на Біткойн, стягуючи плату—але без будь-якої офіційної реєстрації в FinCEN або дотримання федеральних законів щодо боротьби з відмиванням грошей (AML). Замість прозорості Нгуєн приховав справжню природу своєї діяльності, представляючи її як бізнес з продажу автоматів і використовуючи зашифровані повідомлення для спілкування з клієнтами. Згідно з даними Міністерства юстиції США, він свідомо ускладнив фінансовий моніторинг і розділив великі готівкові депозити на менші частини нижче порогу звітності в $10,000. 🔍 «Він використовував зашифровані месенджери, використовував технології, які приховували транзакції Біткойна, і розподіляв готівкові депозити протягом кількох днів або через відділення, щоб уникнути виявлення», – заявили федеральні прокурори.

🧾 Зв'язки з шахрайством та наркоторгівлею Слідчі виявили, що Нгуєн отримав сотні тисяч доларів від клієнтів, включаючи дилера метамфетаміну та жертв романтичних шахрайств. Хоча його платформа функціонувала як криптовалютна біржа, вона діяла в повній регуляторній темряві, що робило її зручним інструментом для злочинних осіб. Нгуєн був засуджений до шести років федерального ув'язнення, після чого його чекають три роки під наглядом. Йому також було наказано конфіскувати понад 1,5 мільйона доларів, визнаних доходами від незаконної діяльності.

⚠️ Криптоіндустрія стикається з підвищеним контролем Це не поодинокий випадок. Влада США продовжує боротися з незаконними практиками в крипто-секторі. Раніше в травні засновника Celsius Network Олександра Машинського засудили до 12 років в’язниці за обман користувачів на мільярди доларів у одному з найвідоміших крахів у крипто. Машинський був визнаний винним у обмані інвесторів та розкраданні понад 48 мільйонів доларів. Тисячі людей втратили свої заощадження. Справа Нгуєна слугує яскравим нагадуванням про те, що, незважаючи на децентралізовану обіцянку криптовалюти, правоохоронні органи США спостерігають і діють.

#CryptoCrime , #Відмивання грошей , #CryptoNewss , #Регулювання , #КриптоШахрайство

Залишайтеся на крок попереду – підписуйтеся на наш профіль і будьте в курсі всього важливого у світі криптовалют! Увага: ,,Інформація та думки, представлені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не повинні сприйматися як інвестиційна порада в жодній ситуації. Вміст цих сторінок не слід вважати фінансовою, інвестиційною чи будь-якою іншою формою поради. Ми застерігаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і може призвести до фінансових збитків.“