Повідомлення від ChainCatcher: житель штату Каліфорнія подав позов до трьох банків, що знаходяться в Азії, звинувачуючи їх у не виконанні базової перевірки, що призвело до втрати ним майже мільйона доларів в шахрайському шифруванні «порізати свиню».
Згідно з позовом, поданим 31 грудня 2024 року, адвокат Кена Ліма стверджує, що його клієнт у червні 2023 року отримав запит про інвестиційну можливість у сфері шифрування валюти через LinkedIn і був переконаний перевести кошти шахраям. Кошти потім були збережені в банках Фу Банк та Чуан Шінг у Гонконзі та банку DBS у Сінгапурі, і в кінцевому рахунку переказані на сторонній рахунок.
Юристи стверджують, що банки не провели перевірки відповідності, такі як «Знай свого клієнта» (KYC) та боротьбу з відмиванням грошей, щоб виявити шахрайську діяльність, що дозволило шахраям відкривати рахунки та вчиняти шахрайство.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Мешканці Галі подали позов проти трьох азійських банків, стверджуючи, що вони не провели необхідний огляд, що спричинило шахрайство з шифруванням
Повідомлення від ChainCatcher: житель штату Каліфорнія подав позов до трьох банків, що знаходяться в Азії, звинувачуючи їх у не виконанні базової перевірки, що призвело до втрати ним майже мільйона доларів в шахрайському шифруванні «порізати свиню». Згідно з позовом, поданим 31 грудня 2024 року, адвокат Кена Ліма стверджує, що його клієнт у червні 2023 року отримав запит про інвестиційну можливість у сфері шифрування валюти через LinkedIn і був переконаний перевести кошти шахраям. Кошти потім були збережені в банках Фу Банк та Чуан Шінг у Гонконзі та банку DBS у Сінгапурі, і в кінцевому рахунку переказані на сторонній рахунок. Юристи стверджують, що банки не провели перевірки відповідності, такі як «Знай свого клієнта» (KYC) та боротьбу з відмиванням грошей, щоб виявити шахрайську діяльність, що дозволило шахраям відкривати рахунки та вчиняти шахрайство.