Поліція Гонконгу розкрила три групи, пов'язані зі відмиванням грошей, пов'язані з Віртуальні гроші, затримано 27 осіб, сума справи перевищує 3 мільярди гонконгських доларів
Золоті фінанси повідомляють, що правоохоронні органи Гонконгу раніше цього місяця розпочали операцію з протидії відмиванню грошей під кодовими назвами Мікрофон, Чорний мозок та Таємний лицар, засновану на інформації та аналізі. Під час операції були розгорнуті 3 групи по відмиванню грошей та затримано 27 осіб (віком від 19 до 55 років). Слідчі повідомили, що в березні цього року правоохоронні органи Гонконгу отримали запит на розслідування від сингапурських влад за фактом 30+ випадків шахрайства на загальну суму близько 30 мільйонів доларів, які після кількох переказів потрапили на маріонеткові рахунки в Гонконгу. Слідчі вказали, що одна з груп для уникнення розслідування використовувала велику кількість рахунків для переказів та багато разів знімала готівку, щоб придбати віртуальні гроші на місцевій платформі віртуальних активів. Гонконзька поліція також оприлюднила дані, згідно з якими протягом першого півріччя цього року правоохоронні органи затримали 5,693 осіб за злочини, пов'язані з відмиванням грошей, що на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року; з них 4,465 осіб були власниками маріонеткових рахунків, що становить 78% всіх затриманих осіб.
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Поліція Гонконгу розкрила три групи, пов'язані зі відмиванням грошей, пов'язані з Віртуальні гроші, затримано 27 осіб, сума справи перевищує 3 мільярди гонконгських доларів
Золоті фінанси повідомляють, що правоохоронні органи Гонконгу раніше цього місяця розпочали операцію з протидії відмиванню грошей під кодовими назвами Мікрофон, Чорний мозок та Таємний лицар, засновану на інформації та аналізі. Під час операції були розгорнуті 3 групи по відмиванню грошей та затримано 27 осіб (віком від 19 до 55 років). Слідчі повідомили, що в березні цього року правоохоронні органи Гонконгу отримали запит на розслідування від сингапурських влад за фактом 30+ випадків шахрайства на загальну суму близько 30 мільйонів доларів, які після кількох переказів потрапили на маріонеткові рахунки в Гонконгу. Слідчі вказали, що одна з груп для уникнення розслідування використовувала велику кількість рахунків для переказів та багато разів знімала готівку, щоб придбати віртуальні гроші на місцевій платформі віртуальних активів. Гонконзька поліція також оприлюднила дані, згідно з якими протягом першого півріччя цього року правоохоронні органи затримали 5,693 осіб за злочини, пов'язані з відмиванням грошей, що на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року; з них 4,465 осіб були власниками маріонеткових рахунків, що становить 78% всіх затриманих осіб.