Крипто шахрайство викрито: 2 лондонців отримали 12 років за шахрайство на $2M

! Достовірний редакційний контент, перевірений провідними експертами галузі та досвідченими редакторами. Реклама Крипто-шахраї продовжують вірити, що можуть уникнути покарання за свої брудні тактики. Двоє мешканців Великого Лондона були відправлені до в'язниці після того, як обдурили більше ніж £1.54 мільйона — близько $2.1 мільйона — щонайменше у 65 людей.

Супутнє читання: Військові гаманці під прицілом: 60 криптооператорів під вогнем України. Вироки понад п’ять років для Реймондепа Беді та шести років для Патріка Маванги були оголошені цього тижня. Згідно з прес-релізом Управління фінансового контролю Великої Британії, ця пара керувала фальшивою криптосхемою з лютого 2017 року по червень 2019 року, що залишило десятки людей без грошей.

FCA Виявляє Масштабну Фальшиву Крипто Платформу

Згідно з повідомленнями FCA, Беді та Маванга здійснювали холодні дзвінки потенційним інвесторам і направляли їх на веб-сайт, який обіцяв великі прибутки від цифрових активів. Сайт виглядав легітимно, але він був абсолютно фальшивим.

Жертвам показували графіки та цифри, яких ніколи не існувало. Гроші йшли прямо на рахунки пари. Жодних реальних крипто торгів не відбувалося.

Жертви, які були введені в оману обіцянками високих доходів

Особи, які відгукнулися на ці дзвінки, були проінформовані, що вони можуть подвоїти, навіть потроїти свої гроші протягом місяців. Це була легка продаж. Легкі гроші, без ризику. Але наступні банківські виписки виявили, що кошти зникли в оболонкових компаніях, що належать і керуються двома чоловіками.

Беді визнав себе винним у травні 2023 року у змові з метою шахрайства, що суперечить Закону про фінансові послуги та ринки 2000 року, та відмиванні грошей. Маванга визнав себе винним у червні 2023 року у тих же злочинах, а також у володінні підробленими документами, що посвідчують особу.

BTCUSD тепер торгується за 108,785 доларів. Графік: TradingView### Суд слухає деталі схеми

На слуханні цього тижня прокурори зазначили, що пара здійснювала холодні дзвінки день за днем. Вони націлилися на 65 інвесторів загалом. Дехто втратив лише £5,000; інші віддали до £200,000.

Всім було сказано, що вони отримають щонайменше 10% прибутку щомісяця. Але жодних виплат так і не надійшло. Спільний виконавчий директор з питань виконання FCA, Стів Сміт, сказав, що ці вироки є чітким попередженням: злочин не буде винагороджений.

Жертвам рекомендують бути пильними

Смарт додав, що справжні інвестиційні компанії не телефонує з неочікуваним дзвінком з гарантованими прибутками. Він закликав усіх, хто отримав такі пропозиції, покласти слухавку і перевірити реєстр FCA.

Він нагадав людям: якщо це звучить занадто добре, щоб бути правдою, то, напевно, так і є. Контрольний орган посилив свій нагляд в останні роки, виявляючи десятки шахрайств, пов'язаних з криптовалютою.

Супутнє Читання: Чи стане 600K Bitcoin переломним моментом? Стратегія Сейлора викликає хвилю інституційних інвесторів### Сигнал для інвесторів у криптовалюту

Цей випадок показує, що регулятори стежать за цифровими активами так само уважно, як і за традиційними ринками. Це також підкреслює, як телефон залишається інструментом для злочинців.

Інвестори завжди повинні перевіряти, з ким вони мають справу. Шукайте компанії на вебсайті FCA, вимагайте офіційні документи і ніколи не поспішайте з угодою.

Зображення з Unsplash, графік з TradingView

! Редакційний процес для bitcoinist зосереджений на наданні ретельно дослідженого, точного та неупередженого контенту. Ми дотримуємося суворих стандартів джерел, і кожна сторінка проходить ретельну перевірку нашою командою провідних технологічних експертів та досвідчених редакторів. Цей процес забезпечує цілісність, актуальність та цінність нашого контенту для наших читачів.