Відомий експерт з кримінальних розслідувань, мільйонний Youtuber Coffeezilla, нещодавно випустив відео, в якому розкривається, що хтось, ймовірно, за допомогою внутрішньої інформації, намагався купити Melania Coin, мем монету першої леді, перед її офіційним випуском (, а потім отримав прибуток понад 21 мільйон доларів, що, можливо, є першим випадком в історії, коли члени президентської родини були залучені до внутрішньої торгівлі.
Мем-монета «під прицілом»: 24 таємні гаманці заздалегідь увійшли на ринок і отримали прибуток понад 100 мільйонів доларів
Згідно з інформацією Financial Times та аналізом даних на блокчейні, до офіційного випуску Melania Meme Coin 24 анонімні гаманці раніше придбали цю монету. Після публічного випуску ці гаманці швидко скинули токени, загальний прибуток яких, за оцінками, сягнув 100 мільйонів доларів. Два з цих гаманців були відслідковані до прямого зв'язку з суперечливою особою Хейденом Девісом, що викликало сумніви щодо можливого внутрішнього трейдингу Melania Meme Coin.
Дослідники зазначили, що ці снайперські угоди відбувалися за кілька хвилин до оголошення випуску монети, що є вкрай аномальною снайперською поведінкою, питання в тому, як вони дізналися, що монета незабаром буде випущена?
Два великі гаманці за спинами прихованих осіб виходять на поверхню
Один з 24 розкритих таємничих монетних гаманців придбав токени за 40 000 доларів всього за 3 хвилини 21 секунду до випуску мем-коїна, а пізніше перепродав їх з прибутком у 2,5 мільйона доларів. Інший гаманець інвестував 800 000 доларів за кілька секунд до оголошення, а в підсумку реалізував 18,5 мільйона доларів. Усі ці гаманці вийшли на ринок і реалізували свої активи менш ніж через 30 днів після випуску токенів.
Після розслідування, онлайн-активність двох підозрілих гаманців має високий зв'язок з приватним гаманецьом Хейдена Девіса. Хейден Девіс раніше піддавався медійному розслідуванню через підозру в крадіжці монет Libra, випущених президентом Аргентини Хав'єром Мілейом; пізніше він відкрито визнав, що забрав більше 100 мільйонів доларів, але після обіцянки повернути частину коштів «зник безвісти».
Журналіст, спираючись на інформацію про адресу гаманця, з якого Hayden Davis повернув втрачені кошти засновнику Barstool Sports Dave Portnoy, провів перехресну перевірку записів в мережі та виявив, що цей гаманець знаходиться лише "кілька стрибків" від снайперського гаманця Melania Coin, що свідчить про високу ступінь перекриття та зв'язку.
Хейден Девіс визнав співпрацю з командою Melania Coin, заперечивши інсайдерську торгівлю.
Під час розслідування інтерв'ю Гейдена Девіса запитали, чи брав він участь у внутрішньому випуску Melania Coin. Він визнав, що дійсно брав участь, заперечуючи, що отримував з цього вигоду, стверджуючи, що команда Melania не отримала прибутку від цих спекуляцій. Але, здається, ситуація не така проста, як здається, внутрішні витоки групових розмов показують, що компанія Келсіер, якою керують Гейден Девіс і його брат Гідеон Девіс, а також їхня партнерська команда DeFi Tuna мають фактичні ділові відносини з командою Melania.
Діалогові записи вказують на те, що вони розподілили 10 мільйонів монет Melania серед учасників перед випуском мем-монети, плануючи створити пул ліквідності для забезпечення ринкової ліквідності, що свідчить про те, що вони були заздалегідь поінформовані як на технічному, так і на інформаційному рівнях.
Згідно з розслідуванням, Гідеон Дейвіс під час розмови просив партнерів "повернути" 1,5 мільйона монет Solana (близько кількох мільйонів доларів) для інших цілей, конкретну мету ще потрібно уточнити.
Невірність блокування? Так званий «30-дневний заборона на продаж» може бути лише піар-словом.
Згідно з інформацією з офіційного сайту Melania Coin, токени, що належать команді, повинні бути заблоковані на 30 днів, але ці загадкові гаманці, пов'язані з командою, змогли почати продажі менш ніж через годину після випуску, що вказує на те, що "блокування" може бути лише зовнішньою рекламною фразою, а не фактичним виконанням правил.
Такі дії не лише шкодять інтересам звичайних інвесторів, але й можуть порушувати закони США щодо цінних паперів та шахрайства, особливо якщо буде доведено, що трейдери мають непублічну інформацію і здійснюють інсайдерські операції, що становитиме кримінальний злочин.
В даний час слідча група продовжує аналізувати більше активності гаманців на блокчейні, фінансові потоки та часові рамки транзакцій, намагаючись зрозуміти всю схему. Слідчі вважають, що це очевидна операція з усвідомленим наміром. Хоча Хейден Девіс стверджує, що його роль у співпраці з командою Melania монета полягала лише в просуванні, кілька доказів вказують на те, що він, ймовірно, брав участь у спекулятивних торгах ще до випуску монети. І якщо це поведінка стане підтвердженням більш безпосереднього зв'язку з членами родини президента, це буде перший випадок в історії політики США, коли члени президентської родини були залучені в інсайдерську торгівлю криптовалютою.
Законні злочини в епоху криптовалют?
Ця подія підкреслює сірі зони, які завжди існували в світі криптовалют, проте Coffeezilla вважає, що перша леді Меланія не знала про будь-які операції з мем-коінами, і вся розслідування ще не закінчено, більше правди може бути розкрито.
Примітка: у світі криптовалют Sniper (снайпер) означає, що людина або робот (бот) купує нову монету відразу після її випуску, зазвичай до або відразу після публікації новини, з метою скористатися початковою ціною, щоб миттєво отримати прибуток під час різкого зростання.
Ця стаття Coffeezilla: Мема монета Melania може бути пов'язана з торгівлею на внутрішній інформації на 21 мільйон доларів вперше з'явилася в Chain News ABMedia.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Нагородити
подобається
1
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GateUser-407c4856
· 17год тому
Події внутрішньої торгівлі криптоактивами повинні бути перевірені та оброблені як кримінальні злочини шахрайства та грабежу.
Coffeezilla: Мема монета Melania може бути пов'язана з торгівлею на внутрішньому ринку на суму 21 мільйон доларів.
Відомий експерт з кримінальних розслідувань, мільйонний Youtuber Coffeezilla, нещодавно випустив відео, в якому розкривається, що хтось, ймовірно, за допомогою внутрішньої інформації, намагався купити Melania Coin, мем монету першої леді, перед її офіційним випуском (, а потім отримав прибуток понад 21 мільйон доларів, що, можливо, є першим випадком в історії, коли члени президентської родини були залучені до внутрішньої торгівлі.
Мем-монета «під прицілом»: 24 таємні гаманці заздалегідь увійшли на ринок і отримали прибуток понад 100 мільйонів доларів
Згідно з інформацією Financial Times та аналізом даних на блокчейні, до офіційного випуску Melania Meme Coin 24 анонімні гаманці раніше придбали цю монету. Після публічного випуску ці гаманці швидко скинули токени, загальний прибуток яких, за оцінками, сягнув 100 мільйонів доларів. Два з цих гаманців були відслідковані до прямого зв'язку з суперечливою особою Хейденом Девісом, що викликало сумніви щодо можливого внутрішнього трейдингу Melania Meme Coin.
Дослідники зазначили, що ці снайперські угоди відбувалися за кілька хвилин до оголошення випуску монети, що є вкрай аномальною снайперською поведінкою, питання в тому, як вони дізналися, що монета незабаром буде випущена?
Два великі гаманці за спинами прихованих осіб виходять на поверхню
Один з 24 розкритих таємничих монетних гаманців придбав токени за 40 000 доларів всього за 3 хвилини 21 секунду до випуску мем-коїна, а пізніше перепродав їх з прибутком у 2,5 мільйона доларів. Інший гаманець інвестував 800 000 доларів за кілька секунд до оголошення, а в підсумку реалізував 18,5 мільйона доларів. Усі ці гаманці вийшли на ринок і реалізували свої активи менш ніж через 30 днів після випуску токенів.
Після розслідування, онлайн-активність двох підозрілих гаманців має високий зв'язок з приватним гаманецьом Хейдена Девіса. Хейден Девіс раніше піддавався медійному розслідуванню через підозру в крадіжці монет Libra, випущених президентом Аргентини Хав'єром Мілейом; пізніше він відкрито визнав, що забрав більше 100 мільйонів доларів, але після обіцянки повернути частину коштів «зник безвісти».
Журналіст, спираючись на інформацію про адресу гаманця, з якого Hayden Davis повернув втрачені кошти засновнику Barstool Sports Dave Portnoy, провів перехресну перевірку записів в мережі та виявив, що цей гаманець знаходиться лише "кілька стрибків" від снайперського гаманця Melania Coin, що свідчить про високу ступінь перекриття та зв'язку.
Хейден Девіс визнав співпрацю з командою Melania Coin, заперечивши інсайдерську торгівлю.
Під час розслідування інтерв'ю Гейдена Девіса запитали, чи брав він участь у внутрішньому випуску Melania Coin. Він визнав, що дійсно брав участь, заперечуючи, що отримував з цього вигоду, стверджуючи, що команда Melania не отримала прибутку від цих спекуляцій. Але, здається, ситуація не така проста, як здається, внутрішні витоки групових розмов показують, що компанія Келсіер, якою керують Гейден Девіс і його брат Гідеон Девіс, а також їхня партнерська команда DeFi Tuna мають фактичні ділові відносини з командою Melania.
Діалогові записи вказують на те, що вони розподілили 10 мільйонів монет Melania серед учасників перед випуском мем-монети, плануючи створити пул ліквідності для забезпечення ринкової ліквідності, що свідчить про те, що вони були заздалегідь поінформовані як на технічному, так і на інформаційному рівнях.
Згідно з розслідуванням, Гідеон Дейвіс під час розмови просив партнерів "повернути" 1,5 мільйона монет Solana (близько кількох мільйонів доларів) для інших цілей, конкретну мету ще потрібно уточнити.
Невірність блокування? Так званий «30-дневний заборона на продаж» може бути лише піар-словом.
Згідно з інформацією з офіційного сайту Melania Coin, токени, що належать команді, повинні бути заблоковані на 30 днів, але ці загадкові гаманці, пов'язані з командою, змогли почати продажі менш ніж через годину після випуску, що вказує на те, що "блокування" може бути лише зовнішньою рекламною фразою, а не фактичним виконанням правил.
Такі дії не лише шкодять інтересам звичайних інвесторів, але й можуть порушувати закони США щодо цінних паперів та шахрайства, особливо якщо буде доведено, що трейдери мають непублічну інформацію і здійснюють інсайдерські операції, що становитиме кримінальний злочин.
В даний час слідча група продовжує аналізувати більше активності гаманців на блокчейні, фінансові потоки та часові рамки транзакцій, намагаючись зрозуміти всю схему. Слідчі вважають, що це очевидна операція з усвідомленим наміром. Хоча Хейден Девіс стверджує, що його роль у співпраці з командою Melania монета полягала лише в просуванні, кілька доказів вказують на те, що він, ймовірно, брав участь у спекулятивних торгах ще до випуску монети. І якщо це поведінка стане підтвердженням більш безпосереднього зв'язку з членами родини президента, це буде перший випадок в історії політики США, коли члени президентської родини були залучені в інсайдерську торгівлю криптовалютою.
Законні злочини в епоху криптовалют?
Ця подія підкреслює сірі зони, які завжди існували в світі криптовалют, проте Coffeezilla вважає, що перша леді Меланія не знала про будь-які операції з мем-коінами, і вся розслідування ще не закінчено, більше правди може бути розкрито.
Примітка: у світі криптовалют Sniper (снайпер) означає, що людина або робот (бот) купує нову монету відразу після її випуску, зазвичай до або відразу після публікації новини, з метою скористатися початковою ціною, щоб миттєво отримати прибуток під час різкого зростання.
Ця стаття Coffeezilla: Мема монета Melania може бути пов'язана з торгівлею на внутрішній інформації на 21 мільйон доларів вперше з'явилася в Chain News ABMedia.