Глобальна крипто-шахрайська імперія, яка вивела понад півмільярда доларів від тисяч жертв, була знищена в масштабній міжнародній операції на трьох континентах.
Мережу криптошахрайства ліквідовано: Європол, Іспанія заарештували 5 осіб у великій операції
Широка кампанія проти глобальної криптовалютної афери розкрила величезну мережу, яка викрала мільйони у нічого не підозрюючих інвесторів по всьому світу. Іспанська Громадянська гвардія оголосила 25 червня про арешт п'яти підозрюваних, пов'язаних з транснаціональним інвестиційним шахрайством, яке вкрало €460 мільйонів ($542 мільйони) у понад 5,000 осіб у всьому світі. Операція, проведена за підтримки Європолу та правоохоронних органів Сполучених Штатів, Франції та Естонії, була спрямована на нерухомість у Мадриді та на Канарських островах. Влада підтвердила:
Розслідування виявило, що злочинці відмили 460 мільйонів євро незаконних прибутків, вкрадених через шахрайство з криптоінвестиціями у понад 5 000 жертв з усього світу.
Слідчі стверджують, що організація побудувала міжнародну інфраструктуру для фінансового обману, з мережею представників, які збирали гроші через готівку, банківські перекази та крипто-канали. Вважається, що група використовувала мережу банківських рахунків та фіктивних компаній, зареєстрованих у Гонконзі. Європол, який приєднався до справи в 2023 році, забезпечив стратегічну координацію та залучив спеціалістів з криптовалют, щоб допомогти іспанським властям у день акції.
Офіційні особи детально описали, як група приховала кримінальні доходи:
Слідчі підозрюють, що злочинна організація створила корпоративну та банківську мережу, що базується в Гонконзі, нібито використовуючи платіжні шлюзи та облікові записи користувачів на ім'я різних людей та на різних біржах для отримання, зберігання та передачі злочинних коштів.
У березневому звіті про загрози 2025 року Європолу онлайн-шахрайство названо однією з основних загроз безпеці Європейського Союзу, зазначаючи його швидку ескалацію, підживлену штучним інтелектом та доступом до даних. Хоча критики звинувачують криптовалюту в можливості анонімності, деякі аналітики стверджують, що простежуваність блокчейну пропонує шлях до покращення виявлення шахрайства, якщо вона поєднується з регуляторним наглядом та технологічною співпрацею.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Понад 5000 ошуканих у масштабній схемі Крипто, яку розкрили в Іспанії
Глобальна крипто-шахрайська імперія, яка вивела понад півмільярда доларів від тисяч жертв, була знищена в масштабній міжнародній операції на трьох континентах.
Мережу криптошахрайства ліквідовано: Європол, Іспанія заарештували 5 осіб у великій операції
Широка кампанія проти глобальної криптовалютної афери розкрила величезну мережу, яка викрала мільйони у нічого не підозрюючих інвесторів по всьому світу. Іспанська Громадянська гвардія оголосила 25 червня про арешт п'яти підозрюваних, пов'язаних з транснаціональним інвестиційним шахрайством, яке вкрало €460 мільйонів ($542 мільйони) у понад 5,000 осіб у всьому світі. Операція, проведена за підтримки Європолу та правоохоронних органів Сполучених Штатів, Франції та Естонії, була спрямована на нерухомість у Мадриді та на Канарських островах. Влада підтвердила:
Слідчі стверджують, що організація побудувала міжнародну інфраструктуру для фінансового обману, з мережею представників, які збирали гроші через готівку, банківські перекази та крипто-канали. Вважається, що група використовувала мережу банківських рахунків та фіктивних компаній, зареєстрованих у Гонконзі. Європол, який приєднався до справи в 2023 році, забезпечив стратегічну координацію та залучив спеціалістів з криптовалют, щоб допомогти іспанським властям у день акції.
Офіційні особи детально описали, як група приховала кримінальні доходи:
У березневому звіті про загрози 2025 року Європолу онлайн-шахрайство названо однією з основних загроз безпеці Європейського Союзу, зазначаючи його швидку ескалацію, підживлену штучним інтелектом та доступом до даних. Хоча критики звинувачують криптовалюту в можливості анонімності, деякі аналітики стверджують, що простежуваність блокчейну пропонує шлях до покращення виявлення шахрайства, якщо вона поєднується з регуляторним наглядом та технологічною співпрацею.