Двейн Голден, який у вересні минулого року визнав себе винним у змові з метою скоєння шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку та відмивання грошей, був засуджений Вільямом Ф. Кунтом II у Федеральному суді Брукліна.
Згідно з інформацією Міністерства юстиції, Двейн разом зі своїми спільниками Грегорі Аггесеном, Маркісом Егертоном і Вільямом Уайтом підтримували три шахрайські компанії з цифровими активами: EmpowerCoin, ECoinPlus та Jet-Coin.
Слід зазначити, що ці компанії обіцяли інвесторам гарантовані доходи через закордонну криптоторгівлю, однак насправді вони діяли як схема Понці, використовуючи кошти нових інвесторів для виплат старим інвесторам або для їх збагачення.
У документах суду зазначено, що схема діяла з квітня до серпня 2017 року, а після цього періоду оператори зникли з коштами, залишивши інвесторів зі збитками.
Кажуть, що для обходу федеральних інвестицій, оператори цих схем намагалися знищити докази та також подали неправдиву інформацію до органів влади, щоб ввести їх в оману.
Двайне та його спільник вкрали мільйон у схемі Понці
Двайне Голден, 57-річний житель Пенсильванії, був засуджений до 97 місяців ув'язнення за організацію Понці-схеми з криптовалютою на суму 40 мільйонів доларів.
Його співобвинувач Вільям Уайт отримав 30-місячний термін, в той час як Аггесен і Егертон чекають на винесення вироку.
Варто зазначити, що інвестори, які втратили кошти в цій пірамідній схемі, можуть подавати вимоги на відшкодування через портал ФБР.
Згідно з постом X прокурора США EDNY від 28 червня 2025 року, зазначається заява прокурора США Ночелли: "Двейн Голден та його спільники скористалися інтересом інвесторів до захоплюючих нових технологій, щоб здійснити шахрайську схему, яка є такою ж старою, як і час, і заробити мільйони доларів для себе в цьому процесі."
(1/3) "Двейн Голден та його співучасники скористалися інтересом інвесторів до захоплюючих нових технологій, щоб здійснити шахрайську схему, яка є такою ж старою, як і час, і заробити мільйони доларів для себе в процесі", - заявив прокурор США Ночелла.
— Генеральний прокурор США EDNY (@EDNYnews) 27 червня 2025 року
Понзі-схеми в криптовалюті досягають свого піку
В останні кілька років схеми Понці зросли швидшими темпами, користуючись ажіотажем і складністю цифрових активів. Найчастіше ці шахрайства обіцяють високі, часто гарантовані доходи, щоб заманити інвесторів, використовуючи кошти нових інвесторів для виплат ранішим.
Волатильність криптовалюти та потенціал високих прибутків приваблюють інвесторів, роблячи їх вразливими до схем, які обіцяють швидкий прибуток. Децентралізована та псевдонімна природа криптовалюти, в поєднанні з обмеженим регуляторним наглядом у багатьох юрисдикціях, створює родючу ґрунт для шахраїв.
Зростання схем Понзі в криптовалюті відображає зростаючу популярність цифрових активів, при цьому доходи на крипторинку, як очікується, досягнуть 343,5 мільйонів доларів у поточному році.
Проте відсутність регуляцій та складність криптовалюти роблять її основною метою для шахраїв. Різке зростання кількості шахрайств та обманів на ринку цифрових активів викликало занепокоєння щодо безпеки користувачів та трейдерів.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Суд Брукліна відправив Двейна Голдена до в'язниці за схему Понці на 40 мільйонів доларів
Двейн Голден, який у вересні минулого року визнав себе винним у змові з метою скоєння шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку та відмивання грошей, був засуджений Вільямом Ф. Кунтом II у Федеральному суді Брукліна.
Згідно з інформацією Міністерства юстиції, Двейн разом зі своїми спільниками Грегорі Аггесеном, Маркісом Егертоном і Вільямом Уайтом підтримували три шахрайські компанії з цифровими активами: EmpowerCoin, ECoinPlus та Jet-Coin.
Слід зазначити, що ці компанії обіцяли інвесторам гарантовані доходи через закордонну криптоторгівлю, однак насправді вони діяли як схема Понці, використовуючи кошти нових інвесторів для виплат старим інвесторам або для їх збагачення.
У документах суду зазначено, що схема діяла з квітня до серпня 2017 року, а після цього періоду оператори зникли з коштами, залишивши інвесторів зі збитками.
Кажуть, що для обходу федеральних інвестицій, оператори цих схем намагалися знищити докази та також подали неправдиву інформацію до органів влади, щоб ввести їх в оману.
Двайне та його спільник вкрали мільйон у схемі Понці
Двайне Голден, 57-річний житель Пенсильванії, був засуджений до 97 місяців ув'язнення за організацію Понці-схеми з криптовалютою на суму 40 мільйонів доларів.
Його співобвинувач Вільям Уайт отримав 30-місячний термін, в той час як Аггесен і Егертон чекають на винесення вироку.
Варто зазначити, що інвестори, які втратили кошти в цій пірамідній схемі, можуть подавати вимоги на відшкодування через портал ФБР.
Згідно з постом X прокурора США EDNY від 28 червня 2025 року, зазначається заява прокурора США Ночелли: "Двейн Голден та його спільники скористалися інтересом інвесторів до захоплюючих нових технологій, щоб здійснити шахрайську схему, яка є такою ж старою, як і час, і заробити мільйони доларів для себе в цьому процесі."
(1/3) "Двейн Голден та його співучасники скористалися інтересом інвесторів до захоплюючих нових технологій, щоб здійснити шахрайську схему, яка є такою ж старою, як і час, і заробити мільйони доларів для себе в процесі", - заявив прокурор США Ночелла.
— Генеральний прокурор США EDNY (@EDNYnews) 27 червня 2025 року
Понзі-схеми в криптовалюті досягають свого піку
В останні кілька років схеми Понці зросли швидшими темпами, користуючись ажіотажем і складністю цифрових активів. Найчастіше ці шахрайства обіцяють високі, часто гарантовані доходи, щоб заманити інвесторів, використовуючи кошти нових інвесторів для виплат ранішим.
Волатильність криптовалюти та потенціал високих прибутків приваблюють інвесторів, роблячи їх вразливими до схем, які обіцяють швидкий прибуток. Децентралізована та псевдонімна природа криптовалюти, в поєднанні з обмеженим регуляторним наглядом у багатьох юрисдикціях, створює родючу ґрунт для шахраїв.
Зростання схем Понзі в криптовалюті відображає зростаючу популярність цифрових активів, при цьому доходи на крипторинку, як очікується, досягнуть 343,5 мільйонів доларів у поточному році.
Проте відсутність регуляцій та складність криптовалюти роблять її основною метою для шахраїв. Різке зростання кількості шахрайств та обманів на ринку цифрових активів викликало занепокоєння щодо безпеки користувачів та трейдерів.