CoinVoice останніми повідомленнями, згідно з Cointelegraph, жертва афери з "відгодівлею свиней" у сфері криптоактивів Майкл Зідель подав до суду на Citibank у федеральному суді Манхеттена, звинувачуючи банк у нехтуванні попередженнями про підозрілі транзакції, що призвело до його шахрайства на суму 20 мільйонів доларів. У позові йдеться, що Зідель через 43 перекази перерахував гроші на кілька банківських акаунтів, контрольованих шахраями, з яких майже 4 мільйони доларів були переведені на акаунт компанії Guju Inc у Citibank.
Ця афера з "відгодівлею свиней" почалася в 2023 році, шахраї маскувалися під бізнесмена "Carolyn Parker" і через Facebook спонукали Zidell інвестувати в NFT. У скарзі зазначено, що Citibank не розслідував аномальні великі перекази, що порушує зобов'язання з моніторингу боротьби з відмиванням грошей. Коли Zidell виявив, що торгова платформа під назвою OpenrarityPro раптово закрилася, кошти вже не було можливості повернути.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Шифрування очей жертви подали до суду на CitiBank, звинувативши його в ігноруванні попереджень, що призвело до втрати 20 мільйонів доларів.
CoinVoice останніми повідомленнями, згідно з Cointelegraph, жертва афери з "відгодівлею свиней" у сфері криптоактивів Майкл Зідель подав до суду на Citibank у федеральному суді Манхеттена, звинувачуючи банк у нехтуванні попередженнями про підозрілі транзакції, що призвело до його шахрайства на суму 20 мільйонів доларів. У позові йдеться, що Зідель через 43 перекази перерахував гроші на кілька банківських акаунтів, контрольованих шахраями, з яких майже 4 мільйони доларів були переведені на акаунт компанії Guju Inc у Citibank.
Ця афера з "відгодівлею свиней" почалася в 2023 році, шахраї маскувалися під бізнесмена "Carolyn Parker" і через Facebook спонукали Zidell інвестувати в NFT. У скарзі зазначено, що Citibank не розслідував аномальні великі перекази, що порушує зобов'язання з моніторингу боротьби з відмиванням грошей. Коли Zidell виявив, що торгова платформа під назвою OpenrarityPro раптово закрилася, кошти вже не було можливості повернути.