За повідомленнями Mars Finance, 26 червня, американський чоловік подав до суду на Citibank, звинувативши його в тому, що він не зупинив шахрайство з «відгодівлею свиней» на 20 мільйонів доларів у криптовалюті. Позивач стверджує, що через Facebook познайомився з шахраєм з фальшивою ідентичністю, і після інвестування в NFT платформу «OpenrarityPro» втратив свої кошти. Citibank звинувачується в обробці 12 підозрілих переказів на загальну суму близько 4 мільйонів доларів, не виявивши сигнали ризику. У позові стверджується, що банк серйозно недбало виконував свої обов'язки щодо моніторингу та перевірки. В даний час справа зареєстрована у федеральному суді Манхеттена, Нью-Йорк. (Cointelegraph)
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Банк Citi був позваний до суду, звинувачений у тому, що дозволив статися аферам з "відгодівлею свиней" на суму 20 мільйонів доларів.
За повідомленнями Mars Finance, 26 червня, американський чоловік подав до суду на Citibank, звинувативши його в тому, що він не зупинив шахрайство з «відгодівлею свиней» на 20 мільйонів доларів у криптовалюті. Позивач стверджує, що через Facebook познайомився з шахраєм з фальшивою ідентичністю, і після інвестування в NFT платформу «OpenrarityPro» втратив свої кошти. Citibank звинувачується в обробці 12 підозрілих переказів на загальну суму близько 4 мільйонів доларів, не виявивши сигнали ризику. У позові стверджується, що банк серйозно недбало виконував свої обов'язки щодо моніторингу та перевірки. В даний час справа зареєстрована у федеральному суді Манхеттена, Нью-Йорк. (Cointelegraph)