Вчора Coinbase оголосила, що допомогла спецслужбам вилучити 225 мільйонів доларів у викрадених криптовалютах.
Це сталося з дописом на її офіційному блозі, в якому розповідалося про один з найбільших виявлень криптовалют правоохоронними органами, пов'язаних з онлайн-інвестиційними шахрайствами.
У дописі зазначається, що Секретна служба США змогла вилучити 225 мільйонів доларів у USDT, вкрадених через шахрайства, відомі як «свинячі забої».
"html Роль Coinbase "
Компанія стверджує, що відіграла ключову роль у цій операції.
Його роль полягала в підтримці розслідувань, відстежуючи кошти в блокчейні та допомагаючи визначити жертв, які мають право на компенсацію.
Фактично Секретній службі Сполучених Штатів (USSS) вдалося заарештувати USDT на суму близько 225 мільйонів доларів, а потім ініціювали процедуру повернення цих коштів жертвам бика
Члени команди Coinbase разом з агентами USSS провели багатоденну операцію, щоб відстежити мільйони крипто-транзакцій та проаналізувати активність підозрілих рахунків для виявлення жертв.
Частина цих транзакцій проходила через рахунки користувачів на платформі Coinbase
Завдяки аналізу блокчейну та запитам до суду, USSS виявила понад 130 клієнтів Coinbase, які були ненавмисно обмануті, з загальними збитками в 2,3 мільйона доларів. Однак це була лише мала частка тисяч людей, які постраждали від цього типу шахрайства.
USSS раніше відстежив заморожені фонди, включаючи кілька депозитів на 140 рахунках на біржі OKX, які були зареєстровані на осіб, залучених до шахрайських дій у Південно-Східній Азії.
У період з 26 по 29 лютого 2024 року Coinbase та кілька інших бірж взяли участь у спільному розслідуванні з USSS, щоб виявити жертв шахрайства, проаналізувати ончейн-потоки та допомогти побудувати аргументи для конфіскації коштів
Трюфа
Схеми типу "приготування свиней" передбачають поступове здобуття довіри жертв, а потім обманювання їх і спонукання до інвестування в фальшиві криптовалюти або інші шахрайські інвестиційні можливості.
Вони часто починаються з фальшивих романтичних або ділових відносин в Інтернеті, які служать лише для того, щоб завоювати довіру жертв
Термін "pig butchering" (macellazione dei maiali) відноситься до практики, що використовується в аграрному та тваринницькому секторі, коли свиней відгодовують перед забоєм, що подібно до того, як ці шахраї "відгодовують" своїх жертв перед їх "забоєм".
У конкретному випадку, згаданому Coinbase, все почалося у 2023 році, коли Tether заморозила 39 гаманців, що містили 225 мільйонів доларів у USDT, оскільки вони були пов'язані з шахрайствами цього типу.
Coinbase і USSS повертають кошти жертвам
Служба безпеки США вже конфіскувала 225 мільйонів доларів і також запустила публічну кампанію для повернення коштів жертвам.
Тепер будь-хто, хто вважає, що його обманули таким чином, може подати скаргу безпосередньо до Центру скарг на Інтернет-злочини ФБР за адресою, вказавши код "BT06182025" у описі скарги.
Жертви також повинні будуть надати докази того, що вони надсилали кошти на гаманці, пов'язані з шахрайством
Насправді, Tether вже спалив 225 мільйонів доларів у USDT, заморожених на ланцюзі, тому їм довелося випустити рівну кількість нових USDT, які потім були передані в гаманці, контрольованому USSS, де вони залишаться до розподілу серед перевірених жертв.
Процес видно в ланцюжку
Перемога правоохоронних сил
Не слід забувати, що транзакції в блокчейні є публічними, хоча й псевдоанонімними.
Отже, якщо відомою є адреса гаманця, з якої спочатку були відправлені кошти (та обманутого користувача), всі подальші переміщення можна відстежувати публічно, зазвичай за допомогою спеціального програмного забезпечення, здатного вказати, куди вони потрапили.
Таким чином, Tether не лише вдалося виявити та спалити вкрадені кошти, але й Coinbase та інші біржі змогли відстежити імена ошуканих осіб.
Крім того, тепер, коли Tether створив нові 225 мільйонів USDT для повернення, буде можливим відслідковувати транзакції повернення в мережі, щоб перевірити, наприклад, що це лише 225 мільйонів токенів, а не більше.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Coinbase допомогла секретним службам конфіскувати 225 мільйонів у криптовалюті
Вчора Coinbase оголосила, що допомогла спецслужбам вилучити 225 мільйонів доларів у викрадених криптовалютах.
Це сталося з дописом на її офіційному блозі, в якому розповідалося про один з найбільших виявлень криптовалют правоохоронними органами, пов'язаних з онлайн-інвестиційними шахрайствами.
У дописі зазначається, що Секретна служба США змогла вилучити 225 мільйонів доларів у USDT, вкрадених через шахрайства, відомі як «свинячі забої».
"html Роль Coinbase "
Компанія стверджує, що відіграла ключову роль у цій операції.
Його роль полягала в підтримці розслідувань, відстежуючи кошти в блокчейні та допомагаючи визначити жертв, які мають право на компенсацію.
Фактично Секретній службі Сполучених Штатів (USSS) вдалося заарештувати USDT на суму близько 225 мільйонів доларів, а потім ініціювали процедуру повернення цих коштів жертвам бика
Члени команди Coinbase разом з агентами USSS провели багатоденну операцію, щоб відстежити мільйони крипто-транзакцій та проаналізувати активність підозрілих рахунків для виявлення жертв.
Частина цих транзакцій проходила через рахунки користувачів на платформі Coinbase
Завдяки аналізу блокчейну та запитам до суду, USSS виявила понад 130 клієнтів Coinbase, які були ненавмисно обмануті, з загальними збитками в 2,3 мільйона доларів. Однак це була лише мала частка тисяч людей, які постраждали від цього типу шахрайства.
USSS раніше відстежив заморожені фонди, включаючи кілька депозитів на 140 рахунках на біржі OKX, які були зареєстровані на осіб, залучених до шахрайських дій у Південно-Східній Азії.
У період з 26 по 29 лютого 2024 року Coinbase та кілька інших бірж взяли участь у спільному розслідуванні з USSS, щоб виявити жертв шахрайства, проаналізувати ончейн-потоки та допомогти побудувати аргументи для конфіскації коштів
Трюфа
Схеми типу "приготування свиней" передбачають поступове здобуття довіри жертв, а потім обманювання їх і спонукання до інвестування в фальшиві криптовалюти або інші шахрайські інвестиційні можливості.
Вони часто починаються з фальшивих романтичних або ділових відносин в Інтернеті, які служать лише для того, щоб завоювати довіру жертв
Термін "pig butchering" (macellazione dei maiali) відноситься до практики, що використовується в аграрному та тваринницькому секторі, коли свиней відгодовують перед забоєм, що подібно до того, як ці шахраї "відгодовують" своїх жертв перед їх "забоєм".
У конкретному випадку, згаданому Coinbase, все почалося у 2023 році, коли Tether заморозила 39 гаманців, що містили 225 мільйонів доларів у USDT, оскільки вони були пов'язані з шахрайствами цього типу.
Coinbase і USSS повертають кошти жертвам
Служба безпеки США вже конфіскувала 225 мільйонів доларів і також запустила публічну кампанію для повернення коштів жертвам.
Тепер будь-хто, хто вважає, що його обманули таким чином, може подати скаргу безпосередньо до Центру скарг на Інтернет-злочини ФБР за адресою, вказавши код "BT06182025" у описі скарги.
Жертви також повинні будуть надати докази того, що вони надсилали кошти на гаманці, пов'язані з шахрайством
Насправді, Tether вже спалив 225 мільйонів доларів у USDT, заморожених на ланцюзі, тому їм довелося випустити рівну кількість нових USDT, які потім були передані в гаманці, контрольованому USSS, де вони залишаться до розподілу серед перевірених жертв.
Процес видно в ланцюжку
Перемога правоохоронних сил
Не слід забувати, що транзакції в блокчейні є публічними, хоча й псевдоанонімними.
Отже, якщо відомою є адреса гаманця, з якої спочатку були відправлені кошти (та обманутого користувача), всі подальші переміщення можна відстежувати публічно, зазвичай за допомогою спеціального програмного забезпечення, здатного вказати, куди вони потрапили.
Таким чином, Tether не лише вдалося виявити та спалити вкрадені кошти, але й Coinbase та інші біржі змогли відстежити імена ошуканих осіб.
Крім того, тепер, коли Tether створив нові 225 мільйонів USDT для повернення, буде можливим відслідковувати транзакції повернення в мережі, щоб перевірити, наприклад, що це лише 225 мільйонів токенів, а не більше.