Coinbase об'єднала зусилля з Секретною службою США в швидкому "слідчому спринті", заморозивши 39 гаманців і відновивши 225 мільйонів доларів США у викраденому USDT, найбільша конфіскація криптовалюти в історії Секретної служби.
Операція розкрила мережу романтичного шахрайства «свинячого різання», де шахраї заманювали жертв у фальшиві криптосхеми та викачували їхні заощадження на життя.
Після того, як Tether спалив захоплені токени і повторно випустив еквівалентну кількість, влада координується з ФБР для повернення коштів перевіреним жертвам.
24 червня Coinbase, криптовалютна біржа, розкрила свої карти в найбільшій у світі конфіскації криптовалюти, що здійснювалася Секретною службою США. Об'єднавши аналітику на основі блокчейну та стратегічну співпрацю, Coinbase допомогла повернути 225 мільйонів доларів США у USDT, вкрадених підступною шахрайською мережею. Ось як це відбулося.
Небачена знахідка: $225M у вкраденій криптовалюті
Вперше досягнуто наприкінці минулого року, правоохоронні органи заморозили 39 адрес гаманців, які містять приблизно 225 мільйонів доларів у стейблкоїні Tether USDT. Це називається найбільшим вилученням криптовалюти Секретною службою на сьогодні, ця дія є важливим досягненням у боротьбі з злочинами в сфері цифрових активів.
У середині червня влада офіційно подала документи про цивільну конфіскацію, щоб повернути всі токени у шахраїв, які витратили заощадження на життя. Це захоплення підкреслює зростаючу складність фінансової кіберзлочинності та критичну роль бірж у збереженні цілісності ринку.
Розкриття шахрайств "підсмажування свиней"
В основі цієї справи лежить так звана схема "свинячого м'яса", довготривала афера, де шахраї розвивають фейкові романтичні або бізнес-зв'язки онлайн. Жертви, яких часто холодно телефонують або заманюють через соціальні мережі, підштовхуються до інвестування своїх заощаджень у фейкові крипто-можливості.
З часом невеликі підроблені прибутки створюють довіру, спонукаючи до більших переказів, які зникають, як тільки шахраї «забивають» своїх жертв до останнього долара. Ця емоційна маніпуляція робить свинячий забій однією з найшвидше зростаючих крипто-шахрайств у світі.
Всередині слідчого спринту
Між 26 і 29 лютого 2024 року аналітики Coinbase приєдналися до багатоденного "дослідницького спринту" разом з агентами Секретної служби. Озброєні власними інструментами для роботи з блокчейном та підписаними записами облікових записів, вони відстежили незаконні перекази до їхніх вихідних гаманців і позначили підозрілі дії.
Разом вони виявили понад 130 користувачів Coinbase, які в цілому втратили 2,3 мільйона доларів, що є лише часткою тисяч, які постраждали від шахрайства на кількох біржах. Їхнє детальне дослідження метаданих транзакцій також виявило маршрути транснаціонального відмивання грошей, що допомогло змалювати мережі, які діють від Південно-Східної Азії до Європи та за її межами.
Після «знищення» захоплених токенів в ончейні Tether, однакова кількість нових USDT була випущена та поміщена в гаманець, контрольований Секретною службою. Тепер влада координується з Центром скарг на Інтернет-злочини ФБР, щоб повернути кошти перевіреним жертвам.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Coinbase допомагає Секретній службі в історичному захопленні Крипто: Що сталося? - Крипто Економіка
УКР;КР
24 червня Coinbase, криптовалютна біржа, розкрила свої карти в найбільшій у світі конфіскації криптовалюти, що здійснювалася Секретною службою США. Об'єднавши аналітику на основі блокчейну та стратегічну співпрацю, Coinbase допомогла повернути 225 мільйонів доларів США у USDT, вкрадених підступною шахрайською мережею. Ось як це відбулося.
Небачена знахідка: $225M у вкраденій криптовалюті
Вперше досягнуто наприкінці минулого року, правоохоронні органи заморозили 39 адрес гаманців, які містять приблизно 225 мільйонів доларів у стейблкоїні Tether USDT. Це називається найбільшим вилученням криптовалюти Секретною службою на сьогодні, ця дія є важливим досягненням у боротьбі з злочинами в сфері цифрових активів.
У середині червня влада офіційно подала документи про цивільну конфіскацію, щоб повернути всі токени у шахраїв, які витратили заощадження на життя. Це захоплення підкреслює зростаючу складність фінансової кіберзлочинності та критичну роль бірж у збереженні цілісності ринку.
Розкриття шахрайств "підсмажування свиней"
В основі цієї справи лежить так звана схема "свинячого м'яса", довготривала афера, де шахраї розвивають фейкові романтичні або бізнес-зв'язки онлайн. Жертви, яких часто холодно телефонують або заманюють через соціальні мережі, підштовхуються до інвестування своїх заощаджень у фейкові крипто-можливості.
З часом невеликі підроблені прибутки створюють довіру, спонукаючи до більших переказів, які зникають, як тільки шахраї «забивають» своїх жертв до останнього долара. Ця емоційна маніпуляція робить свинячий забій однією з найшвидше зростаючих крипто-шахрайств у світі.
Всередині слідчого спринту
Між 26 і 29 лютого 2024 року аналітики Coinbase приєдналися до багатоденного "дослідницького спринту" разом з агентами Секретної служби. Озброєні власними інструментами для роботи з блокчейном та підписаними записами облікових записів, вони відстежили незаконні перекази до їхніх вихідних гаманців і позначили підозрілі дії.
Разом вони виявили понад 130 користувачів Coinbase, які в цілому втратили 2,3 мільйона доларів, що є лише часткою тисяч, які постраждали від шахрайства на кількох біржах. Їхнє детальне дослідження метаданих транзакцій також виявило маршрути транснаціонального відмивання грошей, що допомогло змалювати мережі, які діють від Південно-Східної Азії до Європи та за її межами.
Після «знищення» захоплених токенів в ончейні Tether, однакова кількість нових USDT була випущена та поміщена в гаманець, контрольований Секретною службою. Тепер влада координується з Центром скарг на Інтернет-злочини ФБР, щоб повернути кошти перевіреним жертвам.