Hong Kong polisi, sanal varlık değişim dükkanları aracılığıyla kara para aklama çetelerini çökertti, olayla ilgili tutulan miktar 1.18 milyar Hong Kong Doları.
Mars Financial News, Hong Kong polisi, anakarada ve Hong Kong'da aktif olan bir kara para aklama sınır suç grubunu ortadan kaldırmak için kod adlı bir gece baskın operasyonu gerçekleştirdi, davaya dahil olan kara para aklama grubu, anakaralıları dolandırıcılık davasına katılmak için Hong Kong banka hesaplarına gelmeye çağırdı ve daha sonra bankadan para çekmek, kripto para birimi kara para aklama karşılığında sanal varlık değiştiriciye nakit almak için düzenlendi, 118 milyon Hong Kong doları suç gelirini içeren operasyonda 12 erkek ve kadın tutuklandı. Hong Kong Ticari Suçlar Bürosu Dolandırıcılık Soruşturma Birimi Baş Müfettişi Müfettiş Law Yuen-shan, Temmuz 2024 ile Mayıs 2025 arasında sendikanın Anakaralıları kukla hesap sahipleri olarak Hong Kong'a gelmeleri için işe aldığını ve hesapların esas olarak farklı türdeki dolandırıcılık davalarının gelirlerini almak için kullanıldığını söyledi. Bu dönemde, 118 milyon doları aklamak için 500'den fazla banka hesabı kullanıldı. Bunlardan 10 milyon doların, mağdurların yaklaşık 43,2 milyon dolar kaybettiği bildirilen 58 dolandırıcılık vakasında suç gelirlerinin bir parçası olduğu doğrulandı. (Hong Kong Ticari Günlük)
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Hong Kong polisi, sanal varlık değişim dükkanları aracılığıyla kara para aklama çetelerini çökertti, olayla ilgili tutulan miktar 1.18 milyar Hong Kong Doları.
Mars Financial News, Hong Kong polisi, anakarada ve Hong Kong'da aktif olan bir kara para aklama sınır suç grubunu ortadan kaldırmak için kod adlı bir gece baskın operasyonu gerçekleştirdi, davaya dahil olan kara para aklama grubu, anakaralıları dolandırıcılık davasına katılmak için Hong Kong banka hesaplarına gelmeye çağırdı ve daha sonra bankadan para çekmek, kripto para birimi kara para aklama karşılığında sanal varlık değiştiriciye nakit almak için düzenlendi, 118 milyon Hong Kong doları suç gelirini içeren operasyonda 12 erkek ve kadın tutuklandı. Hong Kong Ticari Suçlar Bürosu Dolandırıcılık Soruşturma Birimi Baş Müfettişi Müfettiş Law Yuen-shan, Temmuz 2024 ile Mayıs 2025 arasında sendikanın Anakaralıları kukla hesap sahipleri olarak Hong Kong'a gelmeleri için işe aldığını ve hesapların esas olarak farklı türdeki dolandırıcılık davalarının gelirlerini almak için kullanıldığını söyledi. Bu dönemde, 118 milyon doları aklamak için 500'den fazla banka hesabı kullanıldı. Bunlardan 10 milyon doların, mağdurların yaklaşık 43,2 milyon dolar kaybettiği bildirilen 58 dolandırıcılık vakasında suç gelirlerinin bir parçası olduğu doğrulandı. (Hong Kong Ticari Günlük)