Kripto Dolandırıcılığı Açığa Çıktı: 2 Londralıya 2 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık İçin 12 Yıl Cezası Verildi

Güvenilir Editoryal içerik, sektörün önde gelen uzmanları ve deneyimli editörler tarafından incelenmiştir. Reklam Açıklaması Kripto dolandırıcıları kirli taktikleriyle yanlarına kâr kalacağını düşünmeye devam ediyor. Büyük Londra'nın iki sakini, en az 65 kişiden 1.54 milyon £'dan fazla—yaklaşık 2.1 milyon $—dolandırdıktan sonra hapse gönderildi.

İlgili Okuma: Savaş Cüzdanları Açığa Çıktı: Ukrayna'nın Silahı Altında 60 Kripto OperatörüBu hafta Raymondip Bedi için beş yılı aşan ve Patrick Mavanga için altı yıl ceza verildi. Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi'nden yapılan basın açıklamasına göre, ikili Şubat 2017 ile Haziran 2019 arasında, birçok kişiyi mağdur bırakan sahte bir kripto planı yürütmüştü.

FCA Büyük Bir Sahte Kripto Platformunu Ortaya Çıkardı

FCA'nın raporlarına göre, Bedi ve Mavanga potansiyel yatırımcıları arayarak dijital varlıklarda büyük kazançlar vaat eden bir web sitesine yönlendirdi. Site gerçek gibi görünüyordu, ancak tamamen sahteydi.

Kurbanlara hiç var olmayan grafikler ve rakamlar gösterildi. Para doğrudan çiftin hesaplarına gitti. Gerçek bir kripto ticareti gerçekleşmedi.

Yüksek Getiri Vaadiyle Yanıltılan Mağdurlar

Bu çağrılara yanıt veren bireylere, paralarını birkaç ay içinde iki katına, hatta üç katına çıkarabilecekleri söylendi. Bu, kolay bir satıştı. Kolay para, risk yok. Ancak sonraki banka ekstreleri, paraların iki adam tarafından sahip olunan ve işletilen sahte şirketlere gittiğini gösterdi.

Bedi, Mayıs 2023'te, 2000 Yılı Finansal Hizmetler ve Pazarlar Yasası'na aykırı olarak dolandırıcılık komplosu ve kara para aklama suçlamalarını kabul etti. Mavanga, Haziran 2023'te aynı suçlamalara ek olarak sahte kimlik belgelerine sahip olmaktan suçlu bulundu.

BTCUSD şimdi $108,785'de işlem görüyor. Grafik: TradingView### Mahkeme Planın Ayrıntılarını Duydu

Bu hafta yapılan bir duruşmada, savcılar çiftin her gün soğuk aramalar yaptığını belirtti. Toplamda 65 yatırımcıyı hedef aldılar. Bazıları sadece £5,000 kaybetti; diğerleri ise £200,000'a kadar verdi.

Herkese her ay en az %10 getiri alacakları söylendi. Ama hiçbir ödeme gelmedi. FCA'nın icra müdürü Steve Smart, verilen cezaların net bir uyarı gönderdiğini söyledi: suç, kazandırmaz.

Mağdurların Dikkatli Olmaları İstendi

Smart, gerçek yatırım firmalarının aniden garanti edilmiş kârlarla aramadığını ekledi. Böyle teklifler ile karşılaşan herkesi telefonu kapatmaya ve FCA'nın kaydını kontrol etmeye çağırdı.

İnsanları şu şekilde uyardı: eğer kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa, muhtemelen öyledir. Denetim kuruluşu son yıllarda gözetimini sıkılaştırdı ve kripto ile ilgili dolandırıcılıkların izini sürdü.

İlgili Okuma: 600K Bitcoin Dönüm Noktası Olacak mı? Saylor'un Stratejisi Kurumsal Dalgayı Tetikliyor### Kripto Yatırımcıları İçin Bir Uyanış Çağrısı

Bu durum, düzenleyicilerin dijital varlıkları geleneksel piyasalara olduğu kadar yakından izlediğini göstermektedir. Ayrıca telefonun dolandırıcılar için bir araç olmaya devam ettiğini vurgulamaktadır.

Yatırımcılar her zaman kiminle muhatap olduklarını doğrulamalıdır. Şirketleri FCA web sitesinde araştırın, resmi belgeler isteyin ve asla bir anlaşmaya acele etmeyin.

Öne çıkan görsel Unsplash'tan, grafik TradingView'den

Editoryal Süreç bitcoinist için titizlikle araştırılmış, doğru ve tarafsız içerik sunma üzerine odaklanmıştır. Katı kaynak standartlarını koruyoruz ve her sayfa, en iyi teknoloji uzmanlarımız ve deneyimli editörlerimizden oluşan ekibimiz tarafından titiz bir şekilde gözden geçirilmektedir. Bu süreç, okuyucularımız için içeriklerimizin bütünlüğünü, alaka düzeyini ve değerini garanti eder.