Singapur, UBS ve Citigroup da dahil olmak üzere dokuz finansal firmayı, ülkenin en büyük kara para aklama skandalı ile ilgili olarak lüks gayrimenkulden kripto para birimine kadar uzanan varlıkların ele geçirilmesi sonrasında S$27.5 milyon ($21.5 milyon) ceza kesti.
Singapur Merkez Bankası (MAS), Bloomberg'un bildirdiğine göre, artık UBS'nin bir parçası olan Credit Suisse'in yerel biriminin, kara para aklamaya karşı (AML) kontrollerindeki açıklar nedeniyle S$5.8 milyon ile en büyük ceza ile karşılaştığını duyurdu. Citigroup'un Singapur'daki işine de uyum eksiklikleri nedeniyle ceza kesildi.
Zorunlu uygulama, 2023'te ortaya çıkan S$3 milyar ($2.2 milyar) değerindeki geniş bir davaya ilişkin iki yıllık bir soruşturmayı tamamlıyor.
Çin kökenli on birey, Fujian çetesi olarak adlandırıldı, iki eski bankacı ise geçen yıl katılımlarından dolayı suçlandı.
Yetkililer, davayla bağlantılı nakit, mülk, lüks ürünler ve kripto para ele geçirdi. İlgili firmalar telafi edici adımlar atıyor ve düzenleyici, ilerlemeyi yakından izlemeyi planlıyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Kripto, Nakit ve Daireler: Singapur $2.2B Para Aklama Davasını Cezalarla Sonlandırdı
Singapur, UBS ve Citigroup da dahil olmak üzere dokuz finansal firmayı, ülkenin en büyük kara para aklama skandalı ile ilgili olarak lüks gayrimenkulden kripto para birimine kadar uzanan varlıkların ele geçirilmesi sonrasında S$27.5 milyon ($21.5 milyon) ceza kesti.
Singapur Merkez Bankası (MAS), Bloomberg'un bildirdiğine göre, artık UBS'nin bir parçası olan Credit Suisse'in yerel biriminin, kara para aklamaya karşı (AML) kontrollerindeki açıklar nedeniyle S$5.8 milyon ile en büyük ceza ile karşılaştığını duyurdu. Citigroup'un Singapur'daki işine de uyum eksiklikleri nedeniyle ceza kesildi.
Zorunlu uygulama, 2023'te ortaya çıkan S$3 milyar ($2.2 milyar) değerindeki geniş bir davaya ilişkin iki yıllık bir soruşturmayı tamamlıyor.
Çin kökenli on birey, Fujian çetesi olarak adlandırıldı, iki eski bankacı ise geçen yıl katılımlarından dolayı suçlandı.
Yetkililer, davayla bağlantılı nakit, mülk, lüks ürünler ve kripto para ele geçirdi. İlgili firmalar telafi edici adımlar atıyor ve düzenleyici, ilerlemeyi yakından izlemeyi planlıyor.
Yorumları Görüntüle