O, kimseyi kandırmadı ama 104 milyar Tayvan Doları kara para akladı: Dolandırıcılık çetelerinin on-chain kara para aklama standartı "finans işleyicisi" yükseliyor.
104 milyar Yeni Tayvan Doları tutarındaki sanal para Kara Para Aklama davası, yakın zamanda Tayvan polis teşkilatını sarsmış durumda. Şüpheli Qiu adlı erkek, herhangi bir gerçek dolandırıcılık eylemine katılmamış olsa da, kripto dünyası mekanizması aracılığıyla dolandırıcılık çetelerine çalıntı parayı yurt dışına aklamalarına yardımcı olmuştur, yıllık komisyon kazancı 70 milyon Yeni Tayvan Doları'na kadar çıkmaktadır. Bu dava sadece Orta Tayvan'da şimdiye kadar görülen en yüksek Kara Para Aklama tutarını kaydetmekle kalmadı, aynı zamanda polisleri dolandırıcılık zincirindeki "taşıyıcı" rolünün önemini yeniden gözden geçirmeye zorladı.
Dolandırıcı değil, ama zincir üzerindeki anahtar: "Finansal İşlemci"nin yükselişi
40'lı yaşlarında, Hsinchu Hukou'dan gelen Qiu soyadlı bir adam, Çin'de ticaret yaptıktan sonra son yıllarda tamamen "coin su işlemleri" sektörüne geçti. Polis, altı aylık bir soruşturmanın ardından, bu kişinin hesaplarının birçok dolandırıcılık vakasının mağdurlarının fon akışıyla büyük ölçüde örtüştüğünü ve işlemlerde büyük miktarda USDT (Tether) transfer kaydı bulunduğunu keşfetti. Dolandırıcılık platformu kurmamış olsa da, mağdurlarla herhangi bir iletişimi olmamış olsa da, dolandırıcılık endüstrisinin arkasındaki en önemli para akış noktasıdır.
Nasıl yıkanır? TWD'den USDT'ye, sonra zincir üzerinden buharlaşır.
Bu davayı en çok şaşırtan, son derece olgun "blok zinciri kara para aklama süreci". İnternet tartışmalarına göre, dolandırıcılar önce kurbanları belirli bir hesaba para göndermeye ikna ediyor, ardından şüpheli Qiu veya onun üyeleri, Yeni Tayvan Doları'nı birebir veya çoklu alım yöntemiyle satın alarak hızla eşdeğer USDT'ye çeviriyor. Daha sonra bu USDT, çok katmanlı cüzdanlar ve soğuk cüzdanlar aracılığıyla transfer ediliyor, bazen merkeziyetsiz borsa (DEX) kullanarak, nihayetinde yurtdışı borsalarına aktarılıyor ve para çekme ile aklama işlemi tamamlanıyor. Tüm süreç neredeyse insan hesabı gerektirmiyor, gizli ve izlenmesi zor. Bu durum, polis için, eğer borsa işbirliği yapmazsa, paranın en son nereye gittiğini bulmayı neredeyse imkansız kılıyor.
104 milyar ölçeği nasıl geldi? Su odası dolandırıcılık çetesi standardı haline geldi.
Suç Dairesi'nin verilerine göre, 2023 ile 2024 yılları arasında Qiu'nun toplamda yaklaşık 3.24 milyon Tether işlemi gerçekleştirdiği, tutarın 10.4 milyar Yeni Tayvan Dolarını aştığı, her işlemin ortalama %1 komisyon aldığı ve konservatif bir tahminle yıllık kazancının en az 70 milyon Yeni Tayvan Doları olduğu belirtiliyor.
Bu, sıradan bir coin satıcısının ölçeğiyle karşılaştırılamaz. Polis, arkasında sabit bir dolandırıcılık çetesi veya hatta yurtdışındaki ekiplerin işbirliği olup olmadığını sorguluyor. Qiu'nun muhtemelen sadece "Tayvan'daki coin su işleme istasyonu" olduğunu, arkasında başka bir coin spekülasyonu, kar paylaşımı ve transfer mekanizmasının desteklediğini, bu durumun tam bir yeraltı kara para aklama endüstrisi zinciri oluşturduğunu düşünüyor.
Olay yeri: soğuk cüzdan, dizüstü bilgisayar, isimsiz hesap, hepsi kanıt.
Polis, Qiu şüphelinin ikametgahına baskın yaptığında, Lamborghini Urus, Lexus LM gibi lüks araçlar, milyonluk saatler, yüz binlerce nakit para ve iki adet Ledger soğuk cüzdan ele geçirildi. Ayrıca, ondan fazla yabancı pasaport kopyası ve kripto para birimi kodları ile transfer miktarlarını kaydeden bir defter bulundu.
Notlarda isim yok, sadece kodlar var: "HK1→USDT25k", "PH→XMR8k", "TW→EX出". Polis, bunların yurtiçi ve yurtdışı para akış yolu kodları olduğunu tahmin ediyor ve şu anda para akışını geri kazandırmak için finansal akış ve zincir analizi uzmanlarına verilmiştir.
Hukukun Karanlık Alanı: "Sadece coin değiştiriyorum, kimseyi kandırmadım" suç mu olmalı?
Şüpheli Qiu, polis sorgusunda işlemleri inkar etmedi, ancak şöyle savundu: "Ben kimseyi kandırmadım, sadece coin değiştirdim." Bu ifade, soruşturmada yer alan kişileri düşündürmeye sevk etti: Suç sanayi zinciri giderek daha fazla bölümlere ayrıldığında, dolandırıcılık, para akışı, para çekme ve hatta teknik destek dışarıdan sağlanabilirken, "coin taşıyan" kişilerin nasıl mahkum edileceği? Mevcut kara para aklama önleme yasası bazı düzenlemelere sahip olsa da, benzeri ruhsatsız OTC operatörleri ve zincir üzerindeki anonim coin transferleri gibi durumlar için hala net bir ceza dayanağı bulunmamaktadır.
Bu bir vaka değil, Tayvan'ın finansal yeraltı endüstrisinin bir parçasıdır.
Bu olay, polisin bakış açısını genişletti ve Tayvan'ın kripto para Kara Para Aklama ile mücadelesindeki sistemsel eksiklikleri ortaya çıkardı. Qiu, bir "finans işleyicisi" rolündeydi; baş suçlu değildi ama hiyerarşideki fon akışını bağlayan en kritik unsurlardan biriydi. Gelecekte dolandırıcılık çeteleri doğrudan parayla ilgilenmediğinde ve hatta Kara Para Aklamayı dışarıdan temin ettiğinde, dolandırıcılığı önlemek artık dolandırıcılık çetelerini yakalamak olmayacak, tam tedarik zincirini kesmek olacak. Qiu ise, birçok yüzü olmayan "coin su fabrikası" ndan sadece biriydi.
Bu makalede kimseyi kandırmadı, ancak 104 milyar Yeni Tayvan Doları kara para akladı: Dolandırıcılık çeteleri için zincir üzerindeki kara para aklama standart ekipmanı "Finansal İşlemci" yükseliyor. İlk olarak Zincir Haberleri ABMedia'da ortaya çıktı.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
O, kimseyi kandırmadı ama 104 milyar Tayvan Doları kara para akladı: Dolandırıcılık çetelerinin on-chain kara para aklama standartı "finans işleyicisi" yükseliyor.
104 milyar Yeni Tayvan Doları tutarındaki sanal para Kara Para Aklama davası, yakın zamanda Tayvan polis teşkilatını sarsmış durumda. Şüpheli Qiu adlı erkek, herhangi bir gerçek dolandırıcılık eylemine katılmamış olsa da, kripto dünyası mekanizması aracılığıyla dolandırıcılık çetelerine çalıntı parayı yurt dışına aklamalarına yardımcı olmuştur, yıllık komisyon kazancı 70 milyon Yeni Tayvan Doları'na kadar çıkmaktadır. Bu dava sadece Orta Tayvan'da şimdiye kadar görülen en yüksek Kara Para Aklama tutarını kaydetmekle kalmadı, aynı zamanda polisleri dolandırıcılık zincirindeki "taşıyıcı" rolünün önemini yeniden gözden geçirmeye zorladı.
Dolandırıcı değil, ama zincir üzerindeki anahtar: "Finansal İşlemci"nin yükselişi
40'lı yaşlarında, Hsinchu Hukou'dan gelen Qiu soyadlı bir adam, Çin'de ticaret yaptıktan sonra son yıllarda tamamen "coin su işlemleri" sektörüne geçti. Polis, altı aylık bir soruşturmanın ardından, bu kişinin hesaplarının birçok dolandırıcılık vakasının mağdurlarının fon akışıyla büyük ölçüde örtüştüğünü ve işlemlerde büyük miktarda USDT (Tether) transfer kaydı bulunduğunu keşfetti. Dolandırıcılık platformu kurmamış olsa da, mağdurlarla herhangi bir iletişimi olmamış olsa da, dolandırıcılık endüstrisinin arkasındaki en önemli para akış noktasıdır.
Nasıl yıkanır? TWD'den USDT'ye, sonra zincir üzerinden buharlaşır.
Bu davayı en çok şaşırtan, son derece olgun "blok zinciri kara para aklama süreci". İnternet tartışmalarına göre, dolandırıcılar önce kurbanları belirli bir hesaba para göndermeye ikna ediyor, ardından şüpheli Qiu veya onun üyeleri, Yeni Tayvan Doları'nı birebir veya çoklu alım yöntemiyle satın alarak hızla eşdeğer USDT'ye çeviriyor. Daha sonra bu USDT, çok katmanlı cüzdanlar ve soğuk cüzdanlar aracılığıyla transfer ediliyor, bazen merkeziyetsiz borsa (DEX) kullanarak, nihayetinde yurtdışı borsalarına aktarılıyor ve para çekme ile aklama işlemi tamamlanıyor. Tüm süreç neredeyse insan hesabı gerektirmiyor, gizli ve izlenmesi zor. Bu durum, polis için, eğer borsa işbirliği yapmazsa, paranın en son nereye gittiğini bulmayı neredeyse imkansız kılıyor.
104 milyar ölçeği nasıl geldi? Su odası dolandırıcılık çetesi standardı haline geldi.
Suç Dairesi'nin verilerine göre, 2023 ile 2024 yılları arasında Qiu'nun toplamda yaklaşık 3.24 milyon Tether işlemi gerçekleştirdiği, tutarın 10.4 milyar Yeni Tayvan Dolarını aştığı, her işlemin ortalama %1 komisyon aldığı ve konservatif bir tahminle yıllık kazancının en az 70 milyon Yeni Tayvan Doları olduğu belirtiliyor.
Bu, sıradan bir coin satıcısının ölçeğiyle karşılaştırılamaz. Polis, arkasında sabit bir dolandırıcılık çetesi veya hatta yurtdışındaki ekiplerin işbirliği olup olmadığını sorguluyor. Qiu'nun muhtemelen sadece "Tayvan'daki coin su işleme istasyonu" olduğunu, arkasında başka bir coin spekülasyonu, kar paylaşımı ve transfer mekanizmasının desteklediğini, bu durumun tam bir yeraltı kara para aklama endüstrisi zinciri oluşturduğunu düşünüyor.
Olay yeri: soğuk cüzdan, dizüstü bilgisayar, isimsiz hesap, hepsi kanıt.
Polis, Qiu şüphelinin ikametgahına baskın yaptığında, Lamborghini Urus, Lexus LM gibi lüks araçlar, milyonluk saatler, yüz binlerce nakit para ve iki adet Ledger soğuk cüzdan ele geçirildi. Ayrıca, ondan fazla yabancı pasaport kopyası ve kripto para birimi kodları ile transfer miktarlarını kaydeden bir defter bulundu.
Notlarda isim yok, sadece kodlar var: "HK1→USDT25k", "PH→XMR8k", "TW→EX出". Polis, bunların yurtiçi ve yurtdışı para akış yolu kodları olduğunu tahmin ediyor ve şu anda para akışını geri kazandırmak için finansal akış ve zincir analizi uzmanlarına verilmiştir.
Hukukun Karanlık Alanı: "Sadece coin değiştiriyorum, kimseyi kandırmadım" suç mu olmalı?
Şüpheli Qiu, polis sorgusunda işlemleri inkar etmedi, ancak şöyle savundu: "Ben kimseyi kandırmadım, sadece coin değiştirdim." Bu ifade, soruşturmada yer alan kişileri düşündürmeye sevk etti: Suç sanayi zinciri giderek daha fazla bölümlere ayrıldığında, dolandırıcılık, para akışı, para çekme ve hatta teknik destek dışarıdan sağlanabilirken, "coin taşıyan" kişilerin nasıl mahkum edileceği? Mevcut kara para aklama önleme yasası bazı düzenlemelere sahip olsa da, benzeri ruhsatsız OTC operatörleri ve zincir üzerindeki anonim coin transferleri gibi durumlar için hala net bir ceza dayanağı bulunmamaktadır.
Bu bir vaka değil, Tayvan'ın finansal yeraltı endüstrisinin bir parçasıdır.
Bu olay, polisin bakış açısını genişletti ve Tayvan'ın kripto para Kara Para Aklama ile mücadelesindeki sistemsel eksiklikleri ortaya çıkardı. Qiu, bir "finans işleyicisi" rolündeydi; baş suçlu değildi ama hiyerarşideki fon akışını bağlayan en kritik unsurlardan biriydi. Gelecekte dolandırıcılık çeteleri doğrudan parayla ilgilenmediğinde ve hatta Kara Para Aklamayı dışarıdan temin ettiğinde, dolandırıcılığı önlemek artık dolandırıcılık çetelerini yakalamak olmayacak, tam tedarik zincirini kesmek olacak. Qiu ise, birçok yüzü olmayan "coin su fabrikası" ndan sadece biriydi.
Bu makalede kimseyi kandırmadı, ancak 104 milyar Yeni Tayvan Doları kara para akladı: Dolandırıcılık çeteleri için zincir üzerindeki kara para aklama standart ekipmanı "Finansal İşlemci" yükseliyor. İlk olarak Zincir Haberleri ABMedia'da ortaya çıktı.