Binlerce kurbandan yarım milyardan fazla doları akıtan küresel bir kripto dolandırıcılık imparatorluğu, üç kıtaya yayılan kapsamlı bir uluslararası operasyonla çökertildi.
Kripto Dolandırıcılık Ağı Çökertildi: Europol, İspanya 5 Kişiyi Büyük Baskında Tutukladı
Küresel bir kripto para dolandırıcılığına yönelik kapsamlı bir baskın, kıtalar arası masum yatırımcılardan milyonlarca euro çalan büyük bir ağı ortaya çıkardı. İspanyol Guardia Civil, 25 Haziran'da, 5,000'den fazla bireyden 460 milyon € ($542 milyon) çalan uluslararası bir yatırım dolandırıcılığı çetesiyle bağlantılı beş şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Europol ve Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Estonya'daki kolluk kuvvetlerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyon, Madrid ve Kanarya Adaları'ndaki mülkleri hedef aldı. Yetkililer onayladı:
Soruşturma, faillerin dünya genelindeki 5.000'den fazla mağdurlardan çalınan kripto yatırım dolandırıcılığı yoluyla elde edilen 460 milyon EUR'luk yasa dışı kazançları akladığını belirledi.
Soruşturmacılar, organizasyonun finansal aldatma için uluslararası bir altyapı kurduğunu, temsilciler ağının nakit, havale ve kripto kanalları aracılığıyla para topladığını iddia ediyor. Grubun Hong Kong merkezli bir dizi banka hesabı ve sahte şirket kullandığına inanılıyor. 2023 yılında davaya katılan Europol, stratejik koordinasyon sağladı ve eylem günü İspanyol otoritelerine yardımcı olmak için kripto para uzmanları gönderdi.
Yetkililer, grubun suç gelirlerini nasıl gizlediğini ayrıntılı bir şekilde açıkladı:
Soruşturmacılar, suç örgütünün Hong Kong merkezli bir şirket ve bankacılık ağı kurduğundan şüpheleniyor. Suç gelirlerini almak, depolamak ve transfer etmek için farklı kişilerin isimleri ve farklı borsalarda kullanıcı hesapları kullanarak ödeme geçitleri kullandığı iddia ediliyor.
Europol'un Mart 2025 tehdit raporu, çevrimiçi dolandırıcılığı Avrupa Birliği için en büyük güvenlik endişelerinden biri olarak adlandırdı ve bunun AI ve veri erişimiyle beslenen hızlı artışını belirtti. Eleştirmenler kriptonun anonimliği sağlama rolünü kınarken, bazı analistler blok zincirinin izlenebilirliğinin, düzenleyici denetim ve teknolojik işbirliği ile birleştirildiğinde daha güçlü dolandırıcılık tespiti için bir yol sunduğunu savunuyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
İspanya'da Patlak Veren Devasa Kripto Dolandırıcılığında 5,000'den Fazla Kişi Dolandırıldı
Binlerce kurbandan yarım milyardan fazla doları akıtan küresel bir kripto dolandırıcılık imparatorluğu, üç kıtaya yayılan kapsamlı bir uluslararası operasyonla çökertildi.
Kripto Dolandırıcılık Ağı Çökertildi: Europol, İspanya 5 Kişiyi Büyük Baskında Tutukladı
Küresel bir kripto para dolandırıcılığına yönelik kapsamlı bir baskın, kıtalar arası masum yatırımcılardan milyonlarca euro çalan büyük bir ağı ortaya çıkardı. İspanyol Guardia Civil, 25 Haziran'da, 5,000'den fazla bireyden 460 milyon € ($542 milyon) çalan uluslararası bir yatırım dolandırıcılığı çetesiyle bağlantılı beş şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Europol ve Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Estonya'daki kolluk kuvvetlerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyon, Madrid ve Kanarya Adaları'ndaki mülkleri hedef aldı. Yetkililer onayladı:
Soruşturmacılar, organizasyonun finansal aldatma için uluslararası bir altyapı kurduğunu, temsilciler ağının nakit, havale ve kripto kanalları aracılığıyla para topladığını iddia ediyor. Grubun Hong Kong merkezli bir dizi banka hesabı ve sahte şirket kullandığına inanılıyor. 2023 yılında davaya katılan Europol, stratejik koordinasyon sağladı ve eylem günü İspanyol otoritelerine yardımcı olmak için kripto para uzmanları gönderdi.
Yetkililer, grubun suç gelirlerini nasıl gizlediğini ayrıntılı bir şekilde açıkladı:
Europol'un Mart 2025 tehdit raporu, çevrimiçi dolandırıcılığı Avrupa Birliği için en büyük güvenlik endişelerinden biri olarak adlandırdı ve bunun AI ve veri erişimiyle beslenen hızlı artışını belirtti. Eleştirmenler kriptonun anonimliği sağlama rolünü kınarken, bazı analistler blok zincirinin izlenebilirliğinin, düzenleyici denetim ve teknolojik işbirliği ile birleştirildiğinde daha güçlü dolandırıcılık tespiti için bir yol sunduğunu savunuyor.