Europol, İspanyol, Amerikalı, Fransız ve Estonya polisi ile işbirliği yaparak, 5.000'den fazla kurbandan 460 milyon euro ve 542 milyon USD('den fazla para çalan bir kripto para yatırım dolandırıcılığı ağının 5 üyesini yakaladı.
Üç şüpheli Kanarya Adaları'nda, iki kişi ise Madrid'de yakalandı. Bu grup, nakit çekme, banka havalesi ve kripto para transferi yoluyla para toplamak için küresel işbirliği ağı kullandıkları iddiasıyla suçlanıyor.
Organizasyon, Hong Kong'da şirketler ve banka hesapları kurarak birçok borsa üzerinden yasadışı para transferlerini gizlemek ve gerçekleştirmek amacıyla hareket etmektedir. Bu, İspanya'da ortaya çıkarılan en büyük kripto dolandırıcılıklarından biridir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Europol, İspanya'da 542 milyon USD'lik bir kripto dolandırıcılık ağına operasyon düzenledi.
Europol, İspanyol, Amerikalı, Fransız ve Estonya polisi ile işbirliği yaparak, 5.000'den fazla kurbandan 460 milyon euro ve 542 milyon USD('den fazla para çalan bir kripto para yatırım dolandırıcılığı ağının 5 üyesini yakaladı.
Üç şüpheli Kanarya Adaları'nda, iki kişi ise Madrid'de yakalandı. Bu grup, nakit çekme, banka havalesi ve kripto para transferi yoluyla para toplamak için küresel işbirliği ağı kullandıkları iddiasıyla suçlanıyor.
Organizasyon, Hong Kong'da şirketler ve banka hesapları kurarak birçok borsa üzerinden yasadışı para transferlerini gizlemek ve gerçekleştirmek amacıyla hareket etmektedir. Bu, İspanya'da ortaya çıkarılan en büyük kripto dolandırıcılıklarından biridir.