İspanyol yetkililer, 25 Haziran'da 539 milyon USD değerindeki kripto para yatırım dolandırıcılığıyla ilgili beş kişiyi tutukladı. Europol, 2023'ten beri bilgi sağlamakta ve soruşturmaya destek vermektedir. Üç şüpheli Kanarya Adaları'nda, ikisi ise Madrid'de tutuklandı ve eş zamanlı aramalar gerçekleştirildi.
Bu grup, mağdurlardan nakit, banka havalesi ve kripto para cüzdanı aracılığıyla para toplayarak küresel bir dolandırıcılık ağı işletmektedir. Hong Kong'da sahte kimlikler kullanarak çalınan parayı hareket ettirmek için karmaşık bir finansal yapı oluşturmuşlardır.
Soruşturma hala devam ediyor ve ek tutuklamaların olasılığı bulunuyor. Öncesinde, Nisan ayında polis, başka bir 19 milyon euroluk kripto para dolandırıcılığı ile bağlantılı olarak altı kişiyi tutukladı.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Europol, İspanya, ABD ve AB'yi kapsayan 539 milyon dolarlık kripto para yatırım dolandırıcılığı şebekesini destek kırılmasıyla ortaya çıkardı.
İspanyol yetkililer, 25 Haziran'da 539 milyon USD değerindeki kripto para yatırım dolandırıcılığıyla ilgili beş kişiyi tutukladı. Europol, 2023'ten beri bilgi sağlamakta ve soruşturmaya destek vermektedir. Üç şüpheli Kanarya Adaları'nda, ikisi ise Madrid'de tutuklandı ve eş zamanlı aramalar gerçekleştirildi.
Bu grup, mağdurlardan nakit, banka havalesi ve kripto para cüzdanı aracılığıyla para toplayarak küresel bir dolandırıcılık ağı işletmektedir. Hong Kong'da sahte kimlikler kullanarak çalınan parayı hareket ettirmek için karmaşık bir finansal yapı oluşturmuşlardır.
Soruşturma hala devam ediyor ve ek tutuklamaların olasılığı bulunuyor. Öncesinde, Nisan ayında polis, başka bir 19 milyon euroluk kripto para dolandırıcılığı ile bağlantılı olarak altı kişiyi tutukladı.