Eylül ayında wire ve para aklama suçlamasıyla suçunu kabul eden Dwayne Golden, Brooklyn Federal Mahkemesi'nde William F. Kuntz II tarafından ceza aldı.
Adalet Bakanlığı'na göre, Dwayne, birlikte sanık olan Gregory Aggesen, Marquis Egerton ve William White ile birlikte, EmpowerCoin, ECoinPlus ve Jet-Coin adlı üç sahte dijital varlık firmasını destekledi.
Bu şirketlerin yatırımcılara yurt dışı kripto ticareti aracılığıyla garanti edilmiş getiriler vaat ettiğini belirtmek gerekir, ancak bu bir Ponzi şeması olarak çalışıyordu ve yeni yatırımcıların fonlarını eski yatırımcılara ödemek veya zenginleştirmek için kullanıyordu.
Mahkeme belgelerinde mevcut olan bilgilere göre, planın Nisan'dan Ağustos 2017'ye kadar aktif olduğu ve bu dönemden sonra operatörlerin fonlarla kaybolduğu, yatırımcıların ise kayıplarla baş başa kaldığı belirtilmektedir.
Federal yatırımı atlatmak için bu planların operatörlerinin kanıtları yok etmeye çalıştığı ve ayrıca yetkilileri yanıltmak için yanlış bilgi sunduğu söyleniyor.
Dywane ve onun sanık arkadaşı bir Ponzi şemasında bir milyonu çaldılar.
Pennsylvania'dan 57 yaşındaki Dywane Golden, 40 milyon dolarlık bir kripto Ponzi şemasını düzenlemekten 97 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ortak sanık William White 30 ay hapis cezası alırken, Aggesen ve Egerton ceza almayı bekliyor.
Bu Ponzi şemasında para kaybeden yatırımcıların, FBI portalı aracılığıyla tazminat taleplerinde bulunabilecekleri dikkat çekicidir.
28 Haziran 2025 tarihli EDNY ABD Avukatı'nın X gönderisine göre, ABD Avukatı Nocella'nın açıklamasında, "Dwayne Golden ve suç ortakları, yatırımcıların heyecan verici yeni teknolojilere olan ilgisini suistimal ederek, zamanı kadar eski bir dolandırıcılık planını gerçekleştirdi ve bu süreçte kendileri için milyonlarca dolar kazandılar."
(1/3) "Dwayne Golden ve suç ortakları, yatırımcıların heyecan verici yeni teknolojilere olan ilgisini kullanarak, zaman kadar eski bir dolandırıcılık planını gerçekleştirip, bu süreçte kendileri için milyonlarca dolar kazandılar," dedi Amerika Birleşik Devletleri Savcısı Nocella.
— ABD Savcısı EDNY (@EDNYnews) 27 Haziran 2025
Kripto para dünyasında Ponzi dolandırıcılıkları zirveye ulaşmış durumda
Son birkaç yılda, Ponzi şemaları dijital varlıkların heyecanı ve karmaşıklığından yararlanarak daha hızlı bir şekilde arttı. Bu dolandırıcılıkların çoğu, yatırımcıları çekmek için yüksek, genellikle garanti edilen getiriler vaat eder ve yeni yatırımcılardan gelen fonları erken yatırımcılara ödemek için kullanır.
Kripto dalgalanması ve yüksek getiri potansiyeli yatırımcıları cezbetmekte, bu da onları hızlı kazanç vaat eden planlara karşı savunmasız hale getirmektedir. Kriptonun merkeziyetsiz ve takma adlı doğası, birçok yargı alanında sınırlı düzenleyici denetim ile birleştiğinde dolandırıcılar için verimli bir zemin oluşturmaktadır.
Kripto ponzi şemalarının artışı, dijital varlıkların artan popülaritesini yansıtmakta ve kripto pazarındaki gelirlerin bu yıl 343.5 milyon dolar ulaşması beklenmektedir.
Ancak düzenlemelerin eksikliği ve kriptonun karmaşıklığı, onu dolandırıcılar için birincil hedef haline getiriyor. Dijital varlık pazarındaki dolandırıcılık ve dolandırıcılık oranlarının fırtına gibi artması, kullanıcılar ve yatırımcılar için güvenlik endişelerini artırdı.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Brooklyn Mahkemesi Dwayne Golden'ı 40 Milyon Dolarlık Ponzi Dolandırıcılığı Nedeniyle Hapse Gönderdi
Eylül ayında wire ve para aklama suçlamasıyla suçunu kabul eden Dwayne Golden, Brooklyn Federal Mahkemesi'nde William F. Kuntz II tarafından ceza aldı.
Adalet Bakanlığı'na göre, Dwayne, birlikte sanık olan Gregory Aggesen, Marquis Egerton ve William White ile birlikte, EmpowerCoin, ECoinPlus ve Jet-Coin adlı üç sahte dijital varlık firmasını destekledi.
Bu şirketlerin yatırımcılara yurt dışı kripto ticareti aracılığıyla garanti edilmiş getiriler vaat ettiğini belirtmek gerekir, ancak bu bir Ponzi şeması olarak çalışıyordu ve yeni yatırımcıların fonlarını eski yatırımcılara ödemek veya zenginleştirmek için kullanıyordu.
Mahkeme belgelerinde mevcut olan bilgilere göre, planın Nisan'dan Ağustos 2017'ye kadar aktif olduğu ve bu dönemden sonra operatörlerin fonlarla kaybolduğu, yatırımcıların ise kayıplarla baş başa kaldığı belirtilmektedir.
Federal yatırımı atlatmak için bu planların operatörlerinin kanıtları yok etmeye çalıştığı ve ayrıca yetkilileri yanıltmak için yanlış bilgi sunduğu söyleniyor.
Dywane ve onun sanık arkadaşı bir Ponzi şemasında bir milyonu çaldılar.
Pennsylvania'dan 57 yaşındaki Dywane Golden, 40 milyon dolarlık bir kripto Ponzi şemasını düzenlemekten 97 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ortak sanık William White 30 ay hapis cezası alırken, Aggesen ve Egerton ceza almayı bekliyor.
Bu Ponzi şemasında para kaybeden yatırımcıların, FBI portalı aracılığıyla tazminat taleplerinde bulunabilecekleri dikkat çekicidir.
28 Haziran 2025 tarihli EDNY ABD Avukatı'nın X gönderisine göre, ABD Avukatı Nocella'nın açıklamasında, "Dwayne Golden ve suç ortakları, yatırımcıların heyecan verici yeni teknolojilere olan ilgisini suistimal ederek, zamanı kadar eski bir dolandırıcılık planını gerçekleştirdi ve bu süreçte kendileri için milyonlarca dolar kazandılar."
(1/3) "Dwayne Golden ve suç ortakları, yatırımcıların heyecan verici yeni teknolojilere olan ilgisini kullanarak, zaman kadar eski bir dolandırıcılık planını gerçekleştirip, bu süreçte kendileri için milyonlarca dolar kazandılar," dedi Amerika Birleşik Devletleri Savcısı Nocella.
— ABD Savcısı EDNY (@EDNYnews) 27 Haziran 2025
Kripto para dünyasında Ponzi dolandırıcılıkları zirveye ulaşmış durumda
Son birkaç yılda, Ponzi şemaları dijital varlıkların heyecanı ve karmaşıklığından yararlanarak daha hızlı bir şekilde arttı. Bu dolandırıcılıkların çoğu, yatırımcıları çekmek için yüksek, genellikle garanti edilen getiriler vaat eder ve yeni yatırımcılardan gelen fonları erken yatırımcılara ödemek için kullanır.
Kripto dalgalanması ve yüksek getiri potansiyeli yatırımcıları cezbetmekte, bu da onları hızlı kazanç vaat eden planlara karşı savunmasız hale getirmektedir. Kriptonun merkeziyetsiz ve takma adlı doğası, birçok yargı alanında sınırlı düzenleyici denetim ile birleştiğinde dolandırıcılar için verimli bir zemin oluşturmaktadır.
Kripto ponzi şemalarının artışı, dijital varlıkların artan popülaritesini yansıtmakta ve kripto pazarındaki gelirlerin bu yıl 343.5 milyon dolar ulaşması beklenmektedir.
Ancak düzenlemelerin eksikliği ve kriptonun karmaşıklığı, onu dolandırıcılar için birincil hedef haline getiriyor. Dijital varlık pazarındaki dolandırıcılık ve dolandırıcılık oranlarının fırtına gibi artması, kullanıcılar ve yatırımcılar için güvenlik endişelerini artırdı.