Dün, Coinbase'in gizli hizmetlere çalınan 225 milyon dolarlık kripto parayı ele geçirmelerine yardımcı olduğunu açıkladığı duyuruldu.
Bunu, çevrimiçi yatırım dolandırıcılıklarıyla ilgili olarak kolluk kuvvetleri tarafından yapılan en büyük kripto para ele geçirmelerinden birini anlattığı resmi blogundaki bir gönderiyle yaptı.
Gönderide, Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi'nin "domuz kesimi" olarak bilinen dolandırıcılıklar aracılığıyla çalınan 225 milyon dolar değerinde USDT'yi ele geçirmeyi başardığı belirtiliyor.
“html Coinbase'in rolü “
Şirket, bu operasyonda önemli bir rol oynamış olduğunu iddia ediyor.
Onun rolü, zincir üzerinde fonları izleyerek ve tazminata hak kazanan kurbanları belirlemeye yardımcı olarak soruşturmaları desteklemekti.
Aslında, Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi (USSS), yaklaşık 225 milyon dolar değerinde USDT'yi ele geçirmeyi başardı ve ardından o fonları boğa kurbanlarına iade etme prosedürünü başlattı.
Coinbase ekibinin üyeleri, USSS ajanları ile birlikte, milyonlarca kripto işlemi izlemek ve şüpheli hesapların faaliyetlerini analiz ederek mağdurları tanımlamak için birkaç gün süren bir operasyon gerçekleştirdi.
Bu işlemlerin bir kısmı Coinbase platformundaki kullanıcıların hesapları üzerinden geçmiştir.
Zincir üstü analiz ve mahkeme celbi kayıtları sayesinde, USSS, farkında olmadan dolandırılan 130'dan fazla Coinbase müşterisini tespit etti ve toplam kayıplar 2.3 milyon dolara ulaştı. Ancak, bu tür dolandırıcılıktan etkilenen binlerce insanın yalnızca küçük bir kısmıydı.
USSS, daha önce dondurulan fonları takip etmişti; bunlar arasında Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık faaliyetlerinde yer alan kişilere ait OKX borsasında açılmış 140 hesapta yatırılan birkaç fon da bulunmaktaydı.
26-29 Şubat 2024 tarihleri arasında, Coinbase ve birkaç diğer borsa, dolandırıcılığın kurbanlarını belirlemek, zincir üzerindeki akışları analiz etmek ve fonların el konulması davasını kurmaya yardımcı olmak için USSS ile ortak bir soruşturmaya katıldı.
Trüf
"Domuz kesimi" türündeki dolandırıcılıklar, zamanla kurbanların güvenini kazanmayı, ardından onları kandırarak sahte kripto paralar veya diğer sahte dolandırıcılık yatırım fırsatlarına yatırım yapmalarını sağlamayı içerir.
Çoğunlukla kurbanların güvenini kazanmak için yalnızca sahte romantik veya iş ilişkileriyle çevrimiçi başlarlar.
"Domuz kesimi" terimi (domuzların kesimden önce şişirilmesi uygulamasını ifade eder; bu, dolandırıcıların kurbanlarını "şişirerek" "kesmeden" önce yaptıkları şeye benzer.
Coinbase tarafından belirtilen spesifik durumda her şey 2023'te başladı, Tether 225 milyon dolar değerinde USDT içeren 39 cüzdan adresini dondurdu, çünkü bunlar bu tür dolandırıcılıklara bağlıydı.
Coinbase ve USSS, mağdurlara fon iade ediyor
USSS, 225 milyon doları zaten ele geçirdi ve mağdurlara fonları geri döndürmek için bir kamu kampanyası başlattı.
Artık bu şekilde dolandırıldığını düşünen herkes, şikayetlerini FBI'ın Internet Crime Complaint Center'ına doğrudan, şikayet açıklamasına "BT06182025" kodunu girerek yapabilir.
Kurbanların, dolandırıcılıkla ilişkili cüzdanlara fon gönderdiklerine dair kanıt sunmaları da gerekecek.
Gerçekte, Tether zaten 225 milyon doları zincir üzerinde donmuş USDT'de yakmıştı, bu nedenle eşit miktarda yeni USDT çıkarmak zorunda kaldılar, bu daha sonra USSS tarafından kontrol edilen bir cüzdana aktarıldı ve burada doğrulanmış kurbanlara dağıtılana kadar kalacaklar.
Süreç zincir üzerinde görünür
Hukuk uygulama güçlerinin zaferi
Zincir üstü işlemlerin kamusal olduğunu, ancak sahte anonim olduğunu unutmamak gerekir.
Bu nedenle, eğer fonların ilk olarak ayrıldığı cüzdan adresi, dolandırılan kullanıcının adresi ) biliniyorsa, tüm sonraki hareketler genellikle nerede sona erdiklerini gösterebilen belirli yazılımlar kullanılarak kamuya açık bir şekilde takip edilebilir.
Bu şekilde, Tether sadece çalınan fonları tanımlayıp imha etmekle kalmadı, aynı zamanda Coinbase ve diğer borsalar da dolandırılan kişilerin isimlerini geriye izleyebildiler.
Ayrıca, Tether 225 milyon USDT'yi geri döndürmek için oluşturduğundan, yalnızca 225 milyon token olduğunu ve daha fazlası olmadığını doğrulamak için geri dönüş işlemlerini zincir üzerinde izlemek mümkün olacaktır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Coinbase, gizli hizmetlerin 225 milyon dolar değerinde kripto parayı ele geçirmesine yardımcı oldu.
Dün, Coinbase'in gizli hizmetlere çalınan 225 milyon dolarlık kripto parayı ele geçirmelerine yardımcı olduğunu açıkladığı duyuruldu.
Bunu, çevrimiçi yatırım dolandırıcılıklarıyla ilgili olarak kolluk kuvvetleri tarafından yapılan en büyük kripto para ele geçirmelerinden birini anlattığı resmi blogundaki bir gönderiyle yaptı.
Gönderide, Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi'nin "domuz kesimi" olarak bilinen dolandırıcılıklar aracılığıyla çalınan 225 milyon dolar değerinde USDT'yi ele geçirmeyi başardığı belirtiliyor.
“html Coinbase'in rolü “
Şirket, bu operasyonda önemli bir rol oynamış olduğunu iddia ediyor.
Onun rolü, zincir üzerinde fonları izleyerek ve tazminata hak kazanan kurbanları belirlemeye yardımcı olarak soruşturmaları desteklemekti.
Aslında, Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi (USSS), yaklaşık 225 milyon dolar değerinde USDT'yi ele geçirmeyi başardı ve ardından o fonları boğa kurbanlarına iade etme prosedürünü başlattı.
Coinbase ekibinin üyeleri, USSS ajanları ile birlikte, milyonlarca kripto işlemi izlemek ve şüpheli hesapların faaliyetlerini analiz ederek mağdurları tanımlamak için birkaç gün süren bir operasyon gerçekleştirdi.
Bu işlemlerin bir kısmı Coinbase platformundaki kullanıcıların hesapları üzerinden geçmiştir.
Zincir üstü analiz ve mahkeme celbi kayıtları sayesinde, USSS, farkında olmadan dolandırılan 130'dan fazla Coinbase müşterisini tespit etti ve toplam kayıplar 2.3 milyon dolara ulaştı. Ancak, bu tür dolandırıcılıktan etkilenen binlerce insanın yalnızca küçük bir kısmıydı.
USSS, daha önce dondurulan fonları takip etmişti; bunlar arasında Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık faaliyetlerinde yer alan kişilere ait OKX borsasında açılmış 140 hesapta yatırılan birkaç fon da bulunmaktaydı.
26-29 Şubat 2024 tarihleri arasında, Coinbase ve birkaç diğer borsa, dolandırıcılığın kurbanlarını belirlemek, zincir üzerindeki akışları analiz etmek ve fonların el konulması davasını kurmaya yardımcı olmak için USSS ile ortak bir soruşturmaya katıldı.
Trüf
"Domuz kesimi" türündeki dolandırıcılıklar, zamanla kurbanların güvenini kazanmayı, ardından onları kandırarak sahte kripto paralar veya diğer sahte dolandırıcılık yatırım fırsatlarına yatırım yapmalarını sağlamayı içerir.
Çoğunlukla kurbanların güvenini kazanmak için yalnızca sahte romantik veya iş ilişkileriyle çevrimiçi başlarlar.
"Domuz kesimi" terimi (domuzların kesimden önce şişirilmesi uygulamasını ifade eder; bu, dolandırıcıların kurbanlarını "şişirerek" "kesmeden" önce yaptıkları şeye benzer.
Coinbase tarafından belirtilen spesifik durumda her şey 2023'te başladı, Tether 225 milyon dolar değerinde USDT içeren 39 cüzdan adresini dondurdu, çünkü bunlar bu tür dolandırıcılıklara bağlıydı.
Coinbase ve USSS, mağdurlara fon iade ediyor
USSS, 225 milyon doları zaten ele geçirdi ve mağdurlara fonları geri döndürmek için bir kamu kampanyası başlattı.
Artık bu şekilde dolandırıldığını düşünen herkes, şikayetlerini FBI'ın Internet Crime Complaint Center'ına doğrudan, şikayet açıklamasına "BT06182025" kodunu girerek yapabilir.
Kurbanların, dolandırıcılıkla ilişkili cüzdanlara fon gönderdiklerine dair kanıt sunmaları da gerekecek.
Gerçekte, Tether zaten 225 milyon doları zincir üzerinde donmuş USDT'de yakmıştı, bu nedenle eşit miktarda yeni USDT çıkarmak zorunda kaldılar, bu daha sonra USSS tarafından kontrol edilen bir cüzdana aktarıldı ve burada doğrulanmış kurbanlara dağıtılana kadar kalacaklar.
Süreç zincir üzerinde görünür
Hukuk uygulama güçlerinin zaferi
Zincir üstü işlemlerin kamusal olduğunu, ancak sahte anonim olduğunu unutmamak gerekir.
Bu nedenle, eğer fonların ilk olarak ayrıldığı cüzdan adresi, dolandırılan kullanıcının adresi ) biliniyorsa, tüm sonraki hareketler genellikle nerede sona erdiklerini gösterebilen belirli yazılımlar kullanılarak kamuya açık bir şekilde takip edilebilir.
Bu şekilde, Tether sadece çalınan fonları tanımlayıp imha etmekle kalmadı, aynı zamanda Coinbase ve diğer borsalar da dolandırılan kişilerin isimlerini geriye izleyebildiler.
Ayrıca, Tether 225 milyon USDT'yi geri döndürmek için oluşturduğundan, yalnızca 225 milyon token olduğunu ve daha fazlası olmadığını doğrulamak için geri dönüş işlemlerini zincir üzerinde izlemek mümkün olacaktır.