Coinbase, ABD Gizli Servisi ile hızla bir "soruşturma sprinti" için iş birliği yaptı, 39 cüzdanı dondurdu ve çalınan 225 milyon USDT'yi geri aldı, bu Gizli Servis tarihindeki en büyük kripto ele geçirmesi.
Operasyon, dolandırıcıların kurbanları sahte kripto planlarına çekip yaşam birikimlerini çaldığı bir "domuz kesimi" aşk dolandırıcılığı ağı ortaya çıkardı.
Tether, el konulan tokenleri yaktıktan ve eşdeğer bir miktar yeniden basıldıktan sonra, yetkililer, doğrulanmış mağdurlara fonları geri vermek için FBI ile koordinasyon sağlıyor.
24 Haziran'da, kripto borsası Coinbase, ABD Gizli Servisi tarafından gerçekleştirilen en büyük kripto para ele geçirme operasyonundaki rolünü açıkladı. Zincir üzeri analizler ve stratejik iş birliğini bir araya getirerek, Coinbase, kötü niyetli bir dolandırıcılık ağı tarafından çalınan 225 milyon USDT'yi kurtarmaya yardımcı oldu. İşte olayın nasıl geliştiği.
Eşsiz ele geçirme: 225 milyon dolarlık çalınan kripto para
Geçen yılın sonlarına doğru ulaşılan, hukuk uygulayıcıları yaklaşık 225 milyon dolar değerinde Tether'in USDT stabilcoin'ini tutan 39 cüzdan adresini dondurdu. Gizli Servis tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük kripto para el koyma işlemi olarak adlandırılan, bu eylem dijital varlık suçlarına karşı verilen mücadelede önemli bir başarıyı işaret ediyor.
Haziran ortasında, yetkililer hayat birikimlerini tüketen dolandırıcılardan tüm tokenleri geri almak için resmi mülkiyet el koyma belgelerini sundu. Bu el koyma, finansal siber suçların artan sofistike yapısını ve borsaların piyasa bütünlüğünü korumadaki kritik rolünü vurgulamaktadır.
"Domuz Kesimi" Dolandırıcılıklarını Çözmek
Bu davanın merkezinde sözde domuz kesimi planı yatıyor, dolandırıcıların çevrimiçi sahte romantik veya iş bağları kurduğu uzun süreli bir dolandırıcılık. Kurbanlar, genellikle soğuk aramalarla veya sosyal medya aracılığıyla kandırılarak, tasarruflarını sahte kripto fırsatlarına yatırmaya ikna ediliyorlar.
Zamanla, küçük yapay getiriler güven inşa eder ve dolandırıcıların hedeflerini her son dolara kadar "kesip" yok etmesiyle sonuçlanan daha büyük transferlere yol açar. Bu duygusal manipülasyon, domuz kesimini dünyanın en hızlı büyüyen kripto dolandırıcılıklarından biri haline getiriyor.
Soruşturma sprintinin içinde
26-29 Şubat 2024 tarihleri arasında, Coinbase analistleri, Gizli Servis ajanlarıyla birlikte birkaç günlük bir "soruşturma sprintine" katıldılar. Kendilerine ait blockchain araçları ve mahkeme celbiyle elde edilen hesap kayıtlarıyla donanmış olarak, yasadışı transferleri köken cüzdanlarına kadar izlediler ve şüpheli faaliyetleri işaretlediler.
Birlikte, toplamda 2.3 milyon dolar kaybeden 130'dan fazla Coinbase kullanıcısını belirlediler; bu, birçok borsa üzerinden dolandırılan binlerce kişinin sadece bir kısmı. İşlem meta verilerine yaptıkları derinlemesine inceleme ayrıca sınır ötesi aklama yollarını da ortaya çıkardı ve Güneydoğu Asya'dan Avrupa'ya ve ötesine kadar faaliyet gösteren ağları haritalandırmalarına yardımcı oldu.
Tether’in el konulan tokenlerin zincir üzerindeki "yakımı" sonrası, eşit miktarda yeni USDT basıldı ve Gizli Servis kontrolündeki bir cüzdana yerleştirildi. Şimdi, yetkililer doğrulanmış mağdurlara fonları iade etmek için FBI İnternet Suçları Şikayet Merkezi ile koordinasyon sağlıyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Coinbase, Tarihi Kripto El Koyma Olayında Gizli Servise Yardımcı Oldu: Ne Oldu? - Kripto Ekonomi
Kısa Özet
24 Haziran'da, kripto borsası Coinbase, ABD Gizli Servisi tarafından gerçekleştirilen en büyük kripto para ele geçirme operasyonundaki rolünü açıkladı. Zincir üzeri analizler ve stratejik iş birliğini bir araya getirerek, Coinbase, kötü niyetli bir dolandırıcılık ağı tarafından çalınan 225 milyon USDT'yi kurtarmaya yardımcı oldu. İşte olayın nasıl geliştiği.
Eşsiz ele geçirme: 225 milyon dolarlık çalınan kripto para
Geçen yılın sonlarına doğru ulaşılan, hukuk uygulayıcıları yaklaşık 225 milyon dolar değerinde Tether'in USDT stabilcoin'ini tutan 39 cüzdan adresini dondurdu. Gizli Servis tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük kripto para el koyma işlemi olarak adlandırılan, bu eylem dijital varlık suçlarına karşı verilen mücadelede önemli bir başarıyı işaret ediyor.
Haziran ortasında, yetkililer hayat birikimlerini tüketen dolandırıcılardan tüm tokenleri geri almak için resmi mülkiyet el koyma belgelerini sundu. Bu el koyma, finansal siber suçların artan sofistike yapısını ve borsaların piyasa bütünlüğünü korumadaki kritik rolünü vurgulamaktadır.
"Domuz Kesimi" Dolandırıcılıklarını Çözmek
Bu davanın merkezinde sözde domuz kesimi planı yatıyor, dolandırıcıların çevrimiçi sahte romantik veya iş bağları kurduğu uzun süreli bir dolandırıcılık. Kurbanlar, genellikle soğuk aramalarla veya sosyal medya aracılığıyla kandırılarak, tasarruflarını sahte kripto fırsatlarına yatırmaya ikna ediliyorlar.
Zamanla, küçük yapay getiriler güven inşa eder ve dolandırıcıların hedeflerini her son dolara kadar "kesip" yok etmesiyle sonuçlanan daha büyük transferlere yol açar. Bu duygusal manipülasyon, domuz kesimini dünyanın en hızlı büyüyen kripto dolandırıcılıklarından biri haline getiriyor.
Soruşturma sprintinin içinde
26-29 Şubat 2024 tarihleri arasında, Coinbase analistleri, Gizli Servis ajanlarıyla birlikte birkaç günlük bir "soruşturma sprintine" katıldılar. Kendilerine ait blockchain araçları ve mahkeme celbiyle elde edilen hesap kayıtlarıyla donanmış olarak, yasadışı transferleri köken cüzdanlarına kadar izlediler ve şüpheli faaliyetleri işaretlediler.
Birlikte, toplamda 2.3 milyon dolar kaybeden 130'dan fazla Coinbase kullanıcısını belirlediler; bu, birçok borsa üzerinden dolandırılan binlerce kişinin sadece bir kısmı. İşlem meta verilerine yaptıkları derinlemesine inceleme ayrıca sınır ötesi aklama yollarını da ortaya çıkardı ve Güneydoğu Asya'dan Avrupa'ya ve ötesine kadar faaliyet gösteren ağları haritalandırmalarına yardımcı oldu.
Tether’in el konulan tokenlerin zincir üzerindeki "yakımı" sonrası, eşit miktarda yeni USDT basıldı ve Gizli Servis kontrolündeki bir cüzdana yerleştirildi. Şimdi, yetkililer doğrulanmış mağdurlara fonları iade etmek için FBI İnternet Suçları Şikayet Merkezi ile koordinasyon sağlıyor.