Coinbase, 2023'te ortaya çıkan büyük ölçekli bir dolandırıcılık operasyonuna bağlı olarak 225 milyon dolardan fazla kripto paranın geri kazanılmasında ABD Gizli Servisi'ne yardımcı olduğunu doğruladı. Borsa, ekibinin kripto hareketlerini izleme ve dijital varlıklarla ilgili en önemli dolandırıcılık vakalarından birinde etkilenen mağdurları tanımlamada önemli bir rol oynadığını açıkladı.
İçindekilerFederal soruşturma uluslararası dolandırıcılık ağı ortaya çıkardıCoinbase işlemleri takip ediyor ve mağdurları tanımlıyorDomuz kesimi ve diğer kripto dolandırıcılıkları 2024'te artış gösterdiVaka, dünya genelindeki mağdurları hedef alan bir "domuz kesimi" şeması arkasındaki dolandırıcılık ağı etrafında dönüyor. Dolandırıcılık, bireyleri sahte yatırım platformlarına para yatırmaları için kandırmak amacıyla çevrimiçi olarak kripto yatırımcıları olarak davranan suçluları içeriyordu. Kurtarılan varlıklar, ABD Gizli Servisi tarihindeki en büyük kripto el koymasını işaret ediyor.
Federal araştırma uluslararası dolandırıcılık ağı ortaya çıkardı
Aralık 2023'te Tether, fonların bir insan kaçakçılığı çetesiyle bağlantılı olduğundan şüphelendikten sonra yaklaşık $225 milyon değerinde USDT'yi dondurdu. Dolandırıcılık, dolandırıcıların kurbanları sahte kripto girişimlerine yatırım yapmaya ikna etmeden önce onların güvenini kazandığı romantizme dayalı aldatmaca yoluyla gerçekleştirildi. Gizli Servis, davayı araştırmak için FBI ve ABD Savcılığı ile birlikte çalıştı ve ABD'de düzinelerce ve dünya çapında 400'den fazla kurbanı belirledi.
Soruşturmacılar, yüz binlerce işlemi incelemek için blok zinciri analitiği ve adli teknikler kullandılar. Amaçları, varlıkların hırsızlık veya kara para aklama ile ilgili olup olmadığını belirlemekti, çünkü dolandırıcılar, fonların kökenlerini karmaşık işlem izleri kullanarak gizlemeye çalıştılar.
## Coinbase işlemleri izler ve mağdurları tespit eder
Coinbase, dolandırıcılıkla bağlantılı kripto işlemlerini analiz etmek için ekibinin birkaç gün harcadığını belirtti. Borsa, yasadışı cüzdanlardan gelen fonları kendi platformundaki kaynaklara izlemeye yardımcı oldu ve davayla ilgili hesapları işaretledi. Bu çaba, yetkililerin tazminat almaya uygun belirli mağdurları tanımlamasını sağladı. Şirket ayrıca, etkilenmiş olabileceğini düşünen bireylerin FBI'nın İnternet Suçları Şikayet Merkezi'ne rapor vermelerini teşvik etti.
Ortaklık, kripto ile ilgili suçlarla mücadelede kamu-özel ortaklığının artan rolünü vurguluyor. Ayrıca, çalınan kripto para birimlerinin kurtarılmasına ilişkin blok zinciri analitiğinin potansiyelini de tasvir ediyor.
Domuz kesimi ve diğer kripto dolandırıcılıkları 2024'te artış gösteriyor
Kripto alanındaki dolandırıcılık faaliyetleri bu yıl önemli ölçüde arttı. Chainalysis'ten gelen bir rapor, 2024'te domuz kesimi dolandırıcılıklarına yapılan yatırımlarda %210'lik bir artış olduğunu gösteriyor, ancak ortalama yatırım tutarı yarıdan fazla düştü. Bu trend, dolandırıcıların yüksek değerli hedefler yerine hacmi önceliklendirmiş olabileceğini öneriyor.
Ayrıca adres zehirlenmesi, kripto boşaltıcılar ve şantaj dolandırıcılığında bir patlama var. Mayıs ayındaki bir saldırı, en büyük saldırılardan biriydi ve bir yatırımcının 68 milyonun üzerinde sarılmış Bitcoin kaybetmesine neden olabilirdi ama geri döndü.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Coinbase, ABD Gizli Servisi'ne 225 milyon dolarlık Kripto dolandırıcılık kurtarma işlemlerinde yardım ediyor
Coinbase, 2023'te ortaya çıkan büyük ölçekli bir dolandırıcılık operasyonuna bağlı olarak 225 milyon dolardan fazla kripto paranın geri kazanılmasında ABD Gizli Servisi'ne yardımcı olduğunu doğruladı. Borsa, ekibinin kripto hareketlerini izleme ve dijital varlıklarla ilgili en önemli dolandırıcılık vakalarından birinde etkilenen mağdurları tanımlamada önemli bir rol oynadığını açıkladı.
İçindekilerFederal soruşturma uluslararası dolandırıcılık ağı ortaya çıkardıCoinbase işlemleri takip ediyor ve mağdurları tanımlıyorDomuz kesimi ve diğer kripto dolandırıcılıkları 2024'te artış gösterdiVaka, dünya genelindeki mağdurları hedef alan bir "domuz kesimi" şeması arkasındaki dolandırıcılık ağı etrafında dönüyor. Dolandırıcılık, bireyleri sahte yatırım platformlarına para yatırmaları için kandırmak amacıyla çevrimiçi olarak kripto yatırımcıları olarak davranan suçluları içeriyordu. Kurtarılan varlıklar, ABD Gizli Servisi tarihindeki en büyük kripto el koymasını işaret ediyor.
Federal araştırma uluslararası dolandırıcılık ağı ortaya çıkardı
Aralık 2023'te Tether, fonların bir insan kaçakçılığı çetesiyle bağlantılı olduğundan şüphelendikten sonra yaklaşık $225 milyon değerinde USDT'yi dondurdu. Dolandırıcılık, dolandırıcıların kurbanları sahte kripto girişimlerine yatırım yapmaya ikna etmeden önce onların güvenini kazandığı romantizme dayalı aldatmaca yoluyla gerçekleştirildi. Gizli Servis, davayı araştırmak için FBI ve ABD Savcılığı ile birlikte çalıştı ve ABD'de düzinelerce ve dünya çapında 400'den fazla kurbanı belirledi.
Soruşturmacılar, yüz binlerce işlemi incelemek için blok zinciri analitiği ve adli teknikler kullandılar. Amaçları, varlıkların hırsızlık veya kara para aklama ile ilgili olup olmadığını belirlemekti, çünkü dolandırıcılar, fonların kökenlerini karmaşık işlem izleri kullanarak gizlemeye çalıştılar.
Coinbase, dolandırıcılıkla bağlantılı kripto işlemlerini analiz etmek için ekibinin birkaç gün harcadığını belirtti. Borsa, yasadışı cüzdanlardan gelen fonları kendi platformundaki kaynaklara izlemeye yardımcı oldu ve davayla ilgili hesapları işaretledi. Bu çaba, yetkililerin tazminat almaya uygun belirli mağdurları tanımlamasını sağladı. Şirket ayrıca, etkilenmiş olabileceğini düşünen bireylerin FBI'nın İnternet Suçları Şikayet Merkezi'ne rapor vermelerini teşvik etti.
Ortaklık, kripto ile ilgili suçlarla mücadelede kamu-özel ortaklığının artan rolünü vurguluyor. Ayrıca, çalınan kripto para birimlerinin kurtarılmasına ilişkin blok zinciri analitiğinin potansiyelini de tasvir ediyor.
Domuz kesimi ve diğer kripto dolandırıcılıkları 2024'te artış gösteriyor
Kripto alanındaki dolandırıcılık faaliyetleri bu yıl önemli ölçüde arttı. Chainalysis'ten gelen bir rapor, 2024'te domuz kesimi dolandırıcılıklarına yapılan yatırımlarda %210'lik bir artış olduğunu gösteriyor, ancak ortalama yatırım tutarı yarıdan fazla düştü. Bu trend, dolandırıcıların yüksek değerli hedefler yerine hacmi önceliklendirmiş olabileceğini öneriyor.
Ayrıca adres zehirlenmesi, kripto boşaltıcılar ve şantaj dolandırıcılığında bir patlama var. Mayıs ayındaki bir saldırı, en büyük saldırılardan biriydi ve bir yatırımcının 68 milyonun üzerinde sarılmış Bitcoin kaybetmesine neden olabilirdi ama geri döndü.