Глобальная операция по подавлению Даркнета: Власти конфисковали 200 миллионов долларов в Крипто и наличных

Международная правоохранительная операция под названием Операция RapTor привела к аресту 270 человек в 10 странах и изъятию более 200 миллионов долларов наличными и криптовалютой. Это крупнейшая правоохранительная акция на сегодняшний день в рамках инициативы J-CODE Министерства юстиции США, нацеленной на преступные группы, работающие через даркнет.

🔹 Сеть глобальной торговли наркотиками ликвидирована Операция, возглавляемая властями США в сотрудничестве с Европолом и международными агентствами, была нацелена на нелегальные рынки и наркосети в Австрии, Бразилии, Франции, Германии, Нидерландах, Южной Корее, Испании, Швейцарии, Великобритании и США. Изъято во время обысков:

🔹 Более двух метрических тонн наркотиков

🔹 144 килограмма веществ, содержащих фентанил

🔹 180 огнестрельного оружия

🔹 Криптовалюты стоимостью сотни миллионов долларов «Этот исторический захват оружия, смертоносных наркотиков и незаконных средств спасет жизни», — сказала генеральный прокурор США Пам Бонди. «Преступники больше не могут прятаться за экранами или искать убежище в темной сети.»

🔹 Криптовалюты и стейблкоины способствуют незаконной торговле Власти все больше обеспокоены использованием криптовалют и стейблкоинов — в частности, USDT — в глобальной торговле наркотиками и отмывании денег. 🔹 В отчете Chainalysis сообщается, что как минимум 5,5 миллиона долларов в стейблкоинах было отправлено «курьерами» китайским поставщикам прекурсоров фентанила.

🔹 Согласно данным TRM Labs, 97% опрошенных китайских поставщиков химикатов принимают крипто-платежи, что показывает, что стейблкоины стали важной инфраструктурой для торговых сетей. Эти блокчейн-шаблоны отражают поведение лиц, уже привлеченных к ответственности в рамках операции RapTor.

🔹 Ключевые цифры и рынки разоблачены Операция также привела к задержанию нескольких высокопрофильных участников даркнета: 🔹 Behrouz Parsarad, иранец, был обвинён в Огайо и подвергнут санкциям со стороны OFAC Министерства финансов США. Он управлял Nemesis Market, платформой даркнета для продажи опиоидов и скрытия прибыли в криптовалютных кошельках.

🔹 Руй-Сян Лин, оператор Инкогнито Маркет, одного из крупнейших онлайн-рынков наркотиков, признал себя виновным в декабре в торговле наркотиками, отмывании денег и продаже неправильно маркированных наркотиков.

🔹 Telegram закрывает черный рынок на 27 миллиардов долларов На этой неделе Telegram закрыл Haowang Guarantee, описанный блокчейн-компанией Elliptic как самый активный крипто-рынок черного рынка, когда-либо виденный в интернете. Платформа торговала: 🔹 Отмытые USDT

🔹 Поддельные удостоверения личности

🔹 Инструменты для онлайн-мошенничества в промышленном масштабе Он служил хабом для того, что Elliptic назвал "экономикой мошенничества на основе киберрабства", часто эксплуатируя жертв, застрявших в мошеннических цифровых сетях.

🔹 Криптовалюты под растущим вниманием Также на этой неделе в Калифорнии Педро Инзунса Нориега и его сын Педро Инзунса Коронель были обвинены в торговле фентанилом и отмывании денег на основе криптовалюты. Они якобы связаны с фракцией известного картеля Синалоа и отмывали прибыль через китайских криптоброкеров.

Заключение Операция RapTor показывает, что хотя криптовалюты способствуют финансовым инновациям, они также способствуют глобальной организованной преступности. Хотя блокчейн обеспечивает прозрачность, его инструменты используются в значительном масштабе. Это глобальное правоприменение посылает четкое сообщение: пространство цифровых активов не находится за пределами закона.

#CryptoNewss , #Кибербезопасность , #CryptoCrime , #Будьте в безопасности , #даркнет

Будьте на шаг впереди – следите за нашим профилем и оставайтесь в курсе всего важного в мире криптовалют! Уведомление: ,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны восприниматься как инвестиционные советы в любой ситуации. Содержание этих страниц не следует рассматривать как финансовые, инвестиционные или любые другие советы. Мы предостерегаем, что инвестиции в криптовалюты могут быть рискованными и могут привести к финансовым потерям.“