С 2022 года объем транзакций, осуществленных платформой торговли в Telegram под названием «Xinbi Guarantee», составил не менее 8,4 миллиарда долларов, что делает ее второй по величине черной рыночной платформой после HuiOne Guarantee, которая была раскрыта. Согласно отчету компании по анализу блокчейна Elliptic, продавцы на этой платформе открыто предлагают технические инструменты, личные данные и услуги по отмыванию денег.
«Tether (USDT) является основным платежным средством, и на сегодняшний день торговая площадка обработала транзакций на сумму 8,4 миллиарда долларов», — отмечается в отчете, добавляя, что «некоторые средства можно проследить до украденных денег, украденных северокорейскими хакерами». "
Услуги преступности под ключ
Подобно Хуэйвану, новая платформа предоставляет услуги мошенническим группам Юго-Восточной Азии, включая преступные организации, занимающиеся "убийством свиней". Эта схема мошенничества стала одной из самых прибыльных форм киберпреступности в последние годы.
Яркой особенностью этих преступных рынков является полная зависимость от Telegram, предоставляющего комплексные решения, охватывающие от технических инструментов до услуг по отмыванию денег, что позволяет достичь индустриального масштаба интернет-мошенничества. Согласно данным Elliptic, NewCoin гарантирует 233000 пользователей, а бизнес торговцев охватывает отмывание денег, спутниковое оборудование Starlink, поддельные документы и базы данных личной информации, используемые для идентификации жертв.
Некоторые торговцы даже предоставляют незаконные услуги, такие как домашнее преследование и запугивание, посредники в сфере суррогатного материнства и даже секс-торговля, показывая, что их криминальная экология выходит далеко за рамки онлайн-мошенничества.
и связь с Хакер из Северной Кореи
Elliptic особенно подчеркивает: "Этот рынок растет стремительно — в четвертом квартале 2024 года впервые объем торгов за квартал превысит 1 миллиард долларов. Объем торговли значительно превышает объем первого поколения темных сетевых рынков на базе Tor."
Новая монета утверждает, что она зарегистрирована в "Инвестиционной капитальной гарантии группы" в штате Колорадо, США, регистратором является Мохд Шахрульнизам Бин Абд Манап. Записи правительства штата Колорадо показывают, что компания была помечена как "нарушающая правила" из-за того, что не подала регулярный отчет вовремя.
Расследование также показало, что после атаки Хакера на индийскую биржу WazirX в июле прошлого года, Северная Корея отмывала украденные деньги через платформы NewCoin и Huobi. 12 ноября 2024 года на кошелек, контролируемый NewCoin, было переведено 220000 долларов США в USDT.
Регулирование и его последствия
В качестве меры Telegram закрыл тысячи каналов на двух платформах, разрушив таким образом два крупнейших черных рынка, которые в сумме обработали более 350 миллиардов USDT.
Ранее Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) внесла группу "Хуэйван" из Камбоджи в список "основных объектов отмывания денег", чтобы ограничить её доступ к финансовой системе США.
Источник ссылки:
Рынок Xinbi Telegram связан с 8,4 миллиарда долларов в криптопреступлениях, романтических мошенничествах, отмывании денег Северной Кореи
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Телеграммный черный рынок связан с 8,4 миллиарда долларов шифрования, раскрыта цепочка отмывания денег хакеров из Северной Кореи
Источник: FreeBuf
С 2022 года объем транзакций, осуществленных платформой торговли в Telegram под названием «Xinbi Guarantee», составил не менее 8,4 миллиарда долларов, что делает ее второй по величине черной рыночной платформой после HuiOne Guarantee, которая была раскрыта. Согласно отчету компании по анализу блокчейна Elliptic, продавцы на этой платформе открыто предлагают технические инструменты, личные данные и услуги по отмыванию денег.
«Tether (USDT) является основным платежным средством, и на сегодняшний день торговая площадка обработала транзакций на сумму 8,4 миллиарда долларов», — отмечается в отчете, добавляя, что «некоторые средства можно проследить до украденных денег, украденных северокорейскими хакерами». "
Услуги преступности под ключ
Подобно Хуэйвану, новая платформа предоставляет услуги мошенническим группам Юго-Восточной Азии, включая преступные организации, занимающиеся "убийством свиней". Эта схема мошенничества стала одной из самых прибыльных форм киберпреступности в последние годы.
Яркой особенностью этих преступных рынков является полная зависимость от Telegram, предоставляющего комплексные решения, охватывающие от технических инструментов до услуг по отмыванию денег, что позволяет достичь индустриального масштаба интернет-мошенничества. Согласно данным Elliptic, NewCoin гарантирует 233000 пользователей, а бизнес торговцев охватывает отмывание денег, спутниковое оборудование Starlink, поддельные документы и базы данных личной информации, используемые для идентификации жертв.
Некоторые торговцы даже предоставляют незаконные услуги, такие как домашнее преследование и запугивание, посредники в сфере суррогатного материнства и даже секс-торговля, показывая, что их криминальная экология выходит далеко за рамки онлайн-мошенничества.
и связь с Хакер из Северной Кореи
Elliptic особенно подчеркивает: "Этот рынок растет стремительно — в четвертом квартале 2024 года впервые объем торгов за квартал превысит 1 миллиард долларов. Объем торговли значительно превышает объем первого поколения темных сетевых рынков на базе Tor."
Новая монета утверждает, что она зарегистрирована в "Инвестиционной капитальной гарантии группы" в штате Колорадо, США, регистратором является Мохд Шахрульнизам Бин Абд Манап. Записи правительства штата Колорадо показывают, что компания была помечена как "нарушающая правила" из-за того, что не подала регулярный отчет вовремя.
Расследование также показало, что после атаки Хакера на индийскую биржу WazirX в июле прошлого года, Северная Корея отмывала украденные деньги через платформы NewCoin и Huobi. 12 ноября 2024 года на кошелек, контролируемый NewCoin, было переведено 220000 долларов США в USDT.
Регулирование и его последствия
В качестве меры Telegram закрыл тысячи каналов на двух платформах, разрушив таким образом два крупнейших черных рынка, которые в сумме обработали более 350 миллиардов USDT.
Ранее Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) внесла группу "Хуэйван" из Камбоджи в список "основных объектов отмывания денег", чтобы ограничить её доступ к финансовой системе США.
Источник ссылки:
Рынок Xinbi Telegram связан с 8,4 миллиарда долларов в криптопреступлениях, романтических мошенничествах, отмывании денег Северной Кореи