Жители Гали подали иск против трех азиатских банков, заявив, что они не провели необходимую проверку, что привело к мошенничеству со стороны шифрования.
Сообщение ChainCatcher: житель Калифорнии подал иск против трех банков, имеющих головные офисы в Азии, обвиняя их в невыполнении базовой проверки, что привело к потере им около миллиона долларов в мошенничестве с шифрованием «развод на мясо».
Согласно исковому заявлению, поданному 31 декабря 2024 года, адвокат Кена Лиема заявил, что его клиент в июне 2023 года получил контакт через LinkedIn о возможности инвестирования в шифрование валюты и был убежден передать средства мошенникам. Средства были затем переведены на счета банков Fubon Bank и Chong Hing Bank в Гонконге, а также на счета DBS Bank в Сингапуре, и в конечном итоге переведены на сторонний счет.
Адвокат обвиняет эти банки в том, что они не проводили проверки на соответствие законодательству, такие как "Знай своего клиента" (KYC) и противодействие отмыванию денег, и не смогли выявить мошенническую деятельность, что позволило мошенникам открывать счета и совершать мошеннические действия.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Жители Гали подали иск против трех азиатских банков, заявив, что они не провели необходимую проверку, что привело к мошенничеству со стороны шифрования.
Сообщение ChainCatcher: житель Калифорнии подал иск против трех банков, имеющих головные офисы в Азии, обвиняя их в невыполнении базовой проверки, что привело к потере им около миллиона долларов в мошенничестве с шифрованием «развод на мясо». Согласно исковому заявлению, поданному 31 декабря 2024 года, адвокат Кена Лиема заявил, что его клиент в июне 2023 года получил контакт через LinkedIn о возможности инвестирования в шифрование валюты и был убежден передать средства мошенникам. Средства были затем переведены на счета банков Fubon Bank и Chong Hing Bank в Гонконге, а также на счета DBS Bank в Сингапуре, и в конечном итоге переведены на сторонний счет. Адвокат обвиняет эти банки в том, что они не проводили проверки на соответствие законодательству, такие как "Знай своего клиента" (KYC) и противодействие отмыванию денег, и не смогли выявить мошенническую деятельность, что позволило мошенникам открывать счета и совершать мошеннические действия.