Принятие криптовалют значительно выросло за последние несколько лет, особенно в развивающихся странах, таких как Индия, Бангладеш, Пакистан и Непал. Рост принятия в этих странах был признан одной из основных причин всплеска незаконной и противоправной деятельности по отмыванию денег
В недавнем развитии Финансовый разведывательный отдел Непала отметил, что использование криптовалюты для незаконных действий заметно выросло, несмотря на официальный запрет на торговлю цифровыми активами
FIU - это разведывательное подразделение Непальского банка Раштра, которое наблюдает за деятельностью, связанной с финансовым мошенничеством, террористическим финансированием и отмыванием денег. В отчете ФИУ под названием «Стратегический аналитический отчет» разведывательный отдел отметил значительный рост использования цифровых активов плохими элементами для отмывания незаконно полученных средств и других подозрительных действий.
Следует отметить, что использование криптовалют для таких операций затрудняет национальные власти в отслеживании назначения средств. В некоторых случаях, якобы было замечено использование криптомиксера, который помогает стереть назначение и происхождение любых цифровых активов.
По мнению экспертов, народ Непала становится одним из главных жертв криптосхем из-за недостатка информации и правильного образования. Использование социальных медиа и других платформ, которые обслуживают огромные массы, является одним из наиболее распространенных способов приманивания или подвергания невинных людей жертвам.
В Непале наблюдается взрыв использования Крипто для незаконных действий!
Согласно имеющимся данным, количество пользователей криптовалют в Непале стремительно растет и ожидается достижение нового рубежа к концу 2025 года. Однако одна из серьезных проблем, связанных с увеличением использования криптовалют для незаконных действий, вызывает беспокойство в отношении безопасности пользователей.
Источник: Растр Банк Непала
ФИУ предложило два основных рекомендации, чтобы избежать этих действий и тормозить темп роста таких действий. Первая рекомендация подчеркивает усиление мониторинга криптотранзакций и обеспечение финансовым учреждениям необходимой подготовки для выявления предупредительных знаков и своевременной информации о подозрительной деятельности
Власти также подчеркнули необходимость повышения общественного сознания для снижения уязвимости к мошенничеству, усиления межведомственного сотрудничества и обновления регулирующих рамок для эффективного противодействия мошенничеству в цифровых платежах.
Использование криптовалют, включая Биткойн, запрещено в Непале. В Пакистане криптовалюты не официально регулируются, но также не являются незаконными или запрещенными. Недавно соседний Пакистан, по сообщениям, предложил несколько поправок к финансовому законодательству для легализации криптовалюты на всей территории страны
Газета The Express Tribune сообщила, что федеральное правительство предложило поправки к Закону о Государственном банке Пакистана. Эти изменения позволили бы двойным гражданам занимать должность главы и заместителей главы центрального банка, а также проложить путь для легализации использования цифровой валюты в Пакистане.
Если проект будет утвержден парламентом и федеральным кабинетом, поправки могут потенциально легализовать криптовалюты, такие как Биткойн и Ethereum в стране.
С растущим мировым принятием криптовалют их восприятие значительно изменилось, и эксперты прогнозируют, что число пользователей криптовалют во всем мире достигнет беспрецедентных уровней в ближайшие годы.
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Объединенное финансовое управление Непала предлагает меры по борьбе с мошенничеством в области криптовалют
Принятие криптовалют значительно выросло за последние несколько лет, особенно в развивающихся странах, таких как Индия, Бангладеш, Пакистан и Непал. Рост принятия в этих странах был признан одной из основных причин всплеска незаконной и противоправной деятельности по отмыванию денег
В недавнем развитии Финансовый разведывательный отдел Непала отметил, что использование криптовалюты для незаконных действий заметно выросло, несмотря на официальный запрет на торговлю цифровыми активами
FIU - это разведывательное подразделение Непальского банка Раштра, которое наблюдает за деятельностью, связанной с финансовым мошенничеством, террористическим финансированием и отмыванием денег. В отчете ФИУ под названием «Стратегический аналитический отчет» разведывательный отдел отметил значительный рост использования цифровых активов плохими элементами для отмывания незаконно полученных средств и других подозрительных действий.
Следует отметить, что использование криптовалют для таких операций затрудняет национальные власти в отслеживании назначения средств. В некоторых случаях, якобы было замечено использование криптомиксера, который помогает стереть назначение и происхождение любых цифровых активов.
По мнению экспертов, народ Непала становится одним из главных жертв криптосхем из-за недостатка информации и правильного образования. Использование социальных медиа и других платформ, которые обслуживают огромные массы, является одним из наиболее распространенных способов приманивания или подвергания невинных людей жертвам.
В Непале наблюдается взрыв использования Крипто для незаконных действий!
Согласно имеющимся данным, количество пользователей криптовалют в Непале стремительно растет и ожидается достижение нового рубежа к концу 2025 года. Однако одна из серьезных проблем, связанных с увеличением использования криптовалют для незаконных действий, вызывает беспокойство в отношении безопасности пользователей.
Источник: Растр Банк Непала
ФИУ предложило два основных рекомендации, чтобы избежать этих действий и тормозить темп роста таких действий. Первая рекомендация подчеркивает усиление мониторинга криптотранзакций и обеспечение финансовым учреждениям необходимой подготовки для выявления предупредительных знаков и своевременной информации о подозрительной деятельности
Власти также подчеркнули необходимость повышения общественного сознания для снижения уязвимости к мошенничеству, усиления межведомственного сотрудничества и обновления регулирующих рамок для эффективного противодействия мошенничеству в цифровых платежах.
Использование криптовалют, включая Биткойн, запрещено в Непале. В Пакистане криптовалюты не официально регулируются, но также не являются незаконными или запрещенными. Недавно соседний Пакистан, по сообщениям, предложил несколько поправок к финансовому законодательству для легализации криптовалюты на всей территории страны
Газета The Express Tribune сообщила, что федеральное правительство предложило поправки к Закону о Государственном банке Пакистана. Эти изменения позволили бы двойным гражданам занимать должность главы и заместителей главы центрального банка, а также проложить путь для легализации использования цифровой валюты в Пакистане.
Если проект будет утвержден парламентом и федеральным кабинетом, поправки могут потенциально легализовать криптовалюты, такие как Биткойн и Ethereum в стране.
С растущим мировым принятием криптовалют их восприятие значительно изменилось, и эксперты прогнозируют, что число пользователей криптовалют во всем мире достигнет беспрецедентных уровней в ближайшие годы.