Информация от Daily Planet: Финансовое поведение Великобритании (FCA) обвинило 45-летнего Олумиде Осункоя, проживающего в Лондоне, в незаконной эксплуатации нескольких банкоматов с криптовалютой. FCA заявляет, что банкоматы, эксплуатируемые Осункоей, обработали сделки с криптовалютой на сумму 2,6 миллиона фунтов стерлингов с декабря 2021 года по сентябрь 2023 года, расположены в нескольких местах, но не зарегистрированы в регулирующем органе. Регулятор утверждает, что Осункоя сталкивается с двумя обвинениями, связанными с борьбой с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма, двумя обвинениями, связанными с созданием и использованием фальшивых документов в его деятельности, а также обвинением в отношении собственности, предположительно полученной от преступной деятельности в его бизнесе с банкоматами с криптовалютой (Financial Times).
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Финансовый регулятор Великобритании обвинил мужчину в незаконной эксплуатации криптовалютного банкомата
Информация от Daily Planet: Финансовое поведение Великобритании (FCA) обвинило 45-летнего Олумиде Осункоя, проживающего в Лондоне, в незаконной эксплуатации нескольких банкоматов с криптовалютой. FCA заявляет, что банкоматы, эксплуатируемые Осункоей, обработали сделки с криптовалютой на сумму 2,6 миллиона фунтов стерлингов с декабря 2021 года по сентябрь 2023 года, расположены в нескольких местах, но не зарегистрированы в регулирующем органе. Регулятор утверждает, что Осункоя сталкивается с двумя обвинениями, связанными с борьбой с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма, двумя обвинениями, связанными с созданием и использованием фальшивых документов в его деятельности, а также обвинением в отношении собственности, предположительно полученной от преступной деятельности в его бизнесе с банкоматами с криптовалютой (Financial Times).